--- title: "Приказ Минторга РФ от 09.07.1999 N 318" number: "318" issuer: "Министерство торговли Российской Федерации" issued_on: 1999-07-09 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-318-1999" --- ## Приказ Минторга РФ от 09.07.1999 N 318 # Приказ Минторга РФ от 09.07.1999 N 318 "Об Инструкции согласования Минторгом России целесообразности осуществления инвестиций за рубежом юридическими и физическими лицами Российской Федерации" > [!WARNING] > КонсультантПлюс: примечание. > Документ фактически утратил силу в связи с изданием [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-2061#p100013) Президента РФ от 23.12.2000 N 2061, признавшего [Указ](https://bukva.ai/docs/ukaz-213) Президента РСФСР от 15.11.1991 N 213 утратившим силу, а также в связи с изданием [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-867#p100011) Президента РФ от 17.05.2000 N 867, упразднившего Министерство торговли Российской Федерации. **МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПРИКАЗ от 9 июля 1999 г. N 318 **ОБ ИНСТРУКЦИИ СОГЛАСОВАНИЯ** **МИНТОРГОМ РОССИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ** **ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ**
**ЛИЦАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
В связи с передачей Минторгу России функций упраздненного МВЭС России в части вопросов регулирования и контроля операций, связанных с осуществлением российских инвестиций за рубежом, приказываю: 1. Утвердить ["Инструкцию](#p100013) согласования Минторгом России целесообразности осуществления инвестиций за рубежом юридическими и физическими лицами Российской Федерации" (приложение 1). 2. Образовать Экспертную группу по оценке целесообразности осуществления инвестиций за рубежом Минторга России в составе, согласно [приложению 2](#p100217) (рассылается по принадлежности). 3. Организационно - техническое обеспечение работы Экспертной группы по вопросам оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом Минторга России (функцию курирующего департамента) возложить на Валютно - кредитный департамент (Шевченко В.А.). 4. Валютно - кредитному департаменту (Шевченко В.А.) обеспечить участие представителей заинтересованных министерств, ведомств и экспертных организаций в работе Экспертной группы Минторга России. 5. ["Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-629-1997#p100013) подготовки заключений о целесообразности осуществления инвестиций за рубежом резидентами Российской Федерации", утвержденный Приказом МВЭС России от 18.12.97 N 629, признать утратившим силу. 6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Министра Митрофанова И.Л.
Министр
**М.ФРАДКОВ**
Приложение 1
к Приказу Минторга России
от 9 июля 1999 г. N 318
**ИНСТРУКЦИЯ** **СОГЛАСОВАНИЯ МИНТОРГОМ РОССИИ** **ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ** **ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ** **РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 18.05.89 N 412 "О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом" (Собрание Постановлений Правительства СССР, 1989, N 24, ст. 24) и [Указом](https://bukva.ai/docs/ukaz-213#p100030) Президента Российской Федерации от 15 ноября 1991 г. N 213 "О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР" (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, N 47, ст. 1612), установившими, что создание предприятий за рубежом юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, и физическими лицами Российской Федерации (далее именуются - инвесторы) производится с согласия Министерства внешних экономических связей СССР (в связи с упразднением Министерства внешних экономических связей Российской Федерации его функции переданы Министерству торговли Российской Федерации (далее - Министерство)). В Министерстве подготовка заключений возлагается на Экспертную группу по оценке целесообразности осуществления инвестиций за рубежом (далее - Экспертная группа), персональный состав которой утверждается Приказом по Министерству. ### I. Порядок рассмотрения Министерством заявления инвестора 1. Согласование Экспертной группой целесообразности осуществления инвестиции за рубежом осуществляется по заявлению инвестора на основании комплекта документов, запрашиваемого Министерством у инвестора: а) юридического лица - приведенный в [Приложении 1](#p100054) (при создании юридического лица), [Приложении 3](#p100087) (при покупке пакета акций (доли) созданного юридического лица) или [Приложении 5](#p100122) (при покупке дополнительного пакета акций юридического лица, первоначальное участие в котором согласовано с Министерством) к настоящей Инструкции; б) физического лица - в соответствии с [Приложением 2](#p100071) (при создании юридического лица), [Приложением 4](#p100105) (при покупке пакета акций (доли) созданного юридического лица) или [Приложением 6](#p100136) (при покупке дополнительного пакета акций юридического лица, первоначальное участие в котором согласовано с Министерством) к настоящей Инструкции. 2. Министерство не несет ответственности за достоверность представляемых инвестором сведений. 3. Экспертная группа вправе запрашивать у инвестора дополнительную информацию, необходимую для согласования целесообразности осуществления инвестиций за рубежом. 4. Поступившее в Министерство заявление с прилагаемым комплектом документов направляется в курирующий департамент, который осуществляет его регистрацию и организует рассмотрение в соответствии с настоящей Инструкцией. Срок рассмотрения заявления - 45 календарных дней с даты поступления заявления в Министерство. 5. В случае представления инвестором неполного и / или неверно подготовленного комплекта документов принятие решения о целесообразности (или нецелесообразности) осуществления инвестиций откладывается, а инвестор письменно информируется об этом. 6. В случае повторного обращения инвестора Министерство возобновляет рассмотрение заявления с учетом дополнительно представляемых материалов. Срок рассмотрения, указанный в [п. 4,](#p100022) исчисляется с момента повторного обращения. 7. В случае необходимости Министерство вправе запрашивать мнение других министерств, ведомств и организаций по существу рассматриваемых инвестиционных проектов. 8. Решение о целесообразности (или нецелесообразности) осуществления инвестиций за рубежом принимается на заседании Экспертной группы, которое оформляется протоколом. 9. Уполномоченные Министерства в регионах могут консультировать инвесторов по вопросу подготовки комплектов документов для представления в Министерство. ### II. Порядок выдачи заключения инвестору 10. Заключение Экспертной группы оформляется на бланке Министерства и направляется в адрес инвестора за подписью председателя или заместителя председателя Экспертной группы и заверяется печатью. 11. Заключение Экспертной группы о целесообразности осуществления инвестиций за рубежом содержит: а) информацию о проводимой инвестиционной операции (тип операции, страна инвестирования, объем и доля российских инвестиций); б) Положение о необходимости представления инвестором в Министерство следующих документов: - копии лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала (в месячный срок после получения лицензии); - копии свидетельства Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации о внесении компании в Государственный реестр зарубежных предприятий, создаваемых с российским участием (в месячный срок после получения свидетельства); - заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих факт инвестирования (с заверенным переводом на русский язык) (в месячный срок после осуществления инвестиции); - заверенного аудиторами баланса - в течение одного месяца с даты утверждения годового баланса зарубежной компании (с заверенным переводом на русский язык) (ежегодно); - заверенных копий решений высших органов управления зарубежной компании о распределении прибыли и дивидендов за истекший год (с заверенным переводом на русский язык) (ежегодно); - копий выписок с текущих валютных счетов инвестора в уполномоченных банках Российской Федерации, подтверждающих зачисление на них дивидендов за отчетный год (ежегодно). 12. Срок действия заключения ограничен 180 днями с даты его выдачи. По обоснованной просьбе инвестора срок действия может быть продлен на 90 дней (но не ранее чем по истечении 150 дней с момента выдачи первоначального заключения). 13. Принятие Экспертной группой решения о выдаче заключения о нецелесообразности осуществления инвестиций за рубежом должно быть мотивировано одной из следующих причин: а) наличием у инвестора задолженности перед бюджетами разных уровней или по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части; б) наличием у инвестора иных нарушений в области валютного, налогового и таможенного законодательства; в) экономической неэффективностью проекта; г) правовой незащищенностью инвестора; д) невыполнением инвестором требований, изложенных в пункте [11б](#p100032) настоящей Инструкции, по ранее выданным инвестору заключениям Экспертной группы. ### III. Контроль за порядком осуществления инвестиций и эффективностью их использования 14. Курирующий департамент на основании протоколов заседаний Экспертной группы и оперативной информации формирует единый банк данных "Российские инвестиции за рубежом". 15. Курирующий департамент на базе материалов, поступающих от инвесторов, ведет учет исполнения положений заключений Экспертной группы в части представления отчетности. 16. Курирующий департамент обобщает и анализирует практику инвестиционной деятельности за рубежом, разрабатывает предложения по обеспечению контроля за соблюдением государственных интересов и мер государственного регулирования в области вывоза российского капитала. ### IV. Заключительные положения 17. В случае невыполнения инвестором требований, изложенных в [пункте 11б](#p100032) настоящей Инструкции, Министерство информирует инвестора о необходимости устранения допущенных нарушений. 18. В случае выявления Экспертной группой нарушений валютного законодательства Российской Федерации, допущенных инвесторами, Министерство информирует органы валютного контроля Российской Федерации о фактах нарушений. 19. Споры, возникающие при рассмотрении вопросов, связанных с осуществлением российских инвестиций за рубежом, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Инструкции
**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**
**ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ**
**У ИНВЕСТОРА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ**
**ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
**(ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ**
1. Письменное заявление на имя заместителя Министра с краткой информацией о проводимой операции и предмете деятельности инвестора. 2. Информационная карточка [(Приложение 1](#p100149) к Перечню документов). 3. Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации инвестора. 4. Справка уполномоченного банка Российской Федерации о наличии у инвестора рублевого и валютного счетов, а также об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части. 5. Копия справки из налогового органа об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет. 6. Решение уполномоченного органа управления инвестора о создании предприятия за рубежом. 7. В случае инвестиций не в денежной форме - документы, подтверждающие права собственности инвестора на имущество, имущественные права и права на результаты интеллектуальной деятельности, которые предполагается инвестировать (с приложением оценки стоимости указанных инвестиций независимой экспертизой). 8. Разрешение Министерства государственного имущества Российской Федерации (или регионального комитета) на осуществление инвестиций за рубежом - для инвесторов, в уставных фондах которых имеется федеральная собственность. 9. Технико - экономическое обоснование целесообразности осуществления российских инвестиций за рубежом (требования изложены в [Приложении 2](#p100194) к Перечню документов) и заверенный аудиторами годовой балансовый отчет или другие документы финансово - хозяйственной деятельности ранее созданного за рубежом предприятия (с заверенным переводом на русский язык). 10. Проекты необходимых по законодательству страны регистрации учредительных документов создаваемого предприятия на русском и иностранном языках, согласованные с иностранными партнерами, либо учредительные документы ранее созданного зарубежного предприятия, заверенные в установленном порядке (с переводом на русский язык). 11. Сведения об иностранном партнере: - выписка из регистрационных документов (торгового или судебного реестров и т.п.), предусмотренных законодательством страны его регистрации (с заверенным переводом на русский язык); - банковская справка, выдаваемая уполномоченным банком страны иностранного партнера о наличии счета (с заверенным переводом на русский язык). 12. Копия разрешения на привлечение иностранных инвестиций (с переводом на русский язык) - для стран, законодательством которых предусмотрено получение подобных разрешений. *Примечание.* При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом.
Приложение 2
к Инструкции
**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**
**ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ У ИНВЕСТОРА**
**(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ**
**СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ**
1. Письменное заявление на имя заместителя Министра с краткой информацией о проводимой операции и предмете деятельности инвестора. 2. Информационная карточка [(Приложение 1](#p100149) к Перечню документов). 3. Копия паспорта инвестора. 4. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица (основание - пункт 1 [ст. 23](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p100127) ГК РФ). 5. Справка уполномоченного банка Российское Федерации о наличии у инвестора рублевого и валютного счетов, а также об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части. 6. Копия справки из налогового органа об отсутствии у инвестора задолженности по налоговым платежам. 7. В случае инвестиций не в денежной форме - документы, подтверждающие права собственности инвестора на имущество, имущественные права и права на результаты интеллектуальной деятельности, которые предполагается инвестировать (с приложением оценки стоимости указанных инвестиций независимой экспертизой). 8. Технико - экономическое обоснование целесообразности осуществления российских инвестиций за рубежом (требования изложены в [Приложении 2](#p100194) к Перечню документов) и заверенный аудиторами годовой балансовый отчет или другие документы финансово - хозяйственной деятельности ранее созданного за рубежом предприятия (с заверенным переводом на русский язык). 9. Проекты необходимых по законодательству страны регистрации учредительных документов создаваемого предприятия на русском и иностранном языках, согласованные с иностранными партнерами, либо учредительные документы ранее созданного зарубежного предприятия, заверенные в установленном порядке (с переводом на русский язык). 10. Сведения об иностранном партнере: - выписка из регистрационных документов (торгового или судебного реестров и т.п.), предусмотренных законодательством страны его регистрации (с заверенным переводом на русский язык); - банковская справка, выдаваемая уполномоченным банком страны иностранного партнера о наличии счета (с заверенным переводом на русский язык). 11. Копия разрешения на привлечение иностранных инвестиций (с переводом на русский язык) - для стран, законодательством которых предусмотрено получение подобных разрешений. *Примечание.* При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом.
Приложение 3
к Инструкции
**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**
**ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ У ИНВЕСТОРА**
**(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ**
**ПОКУПКИ ПАКЕТА АКЦИЙ (ДОЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
**(ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ**
1. Письменное заявление на имя заместителя Министра с краткой информацией о проводимой операции и предмете деятельности инвестора. 2. Информационная карточка [(Приложение 1](#p100149) к Перечню документов). 3. Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации инвестора. 4. Справка уполномоченного банка Российской Федерации о наличии у инвестора рублевого и валютного счетов, а также об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части. 5. Копию справки из налогового органа об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет. 6. Решение уполномоченного органа управления инвестора о приобретении пакета акций (доли) предприятия за рубежом. 7. В случае инвестиций не в денежной форме - документы, подтверждающие права собственности инвестора на имущество, имущественные права и права на результаты интеллектуальной деятельности, которые предполагается инвестировать (с приложением оценки стоимости указанных инвестиций независимой экспертизой). 8. Разрешение Министерства государственного имущества Российской Федерации (или регионального комитета) на осуществление инвестиций за рубежом - для инвесторов, в уставных фондах которых есть федеральная собственность. 9. Технико - экономическое обоснование целесообразности приобретения пакета акций (доли) предприятия за рубежом (требования изложены в [Приложении 2](#p100194) к Перечню документов). 10. Копии учредительных и регистрационных документов (выписка из торгового или судебного реестров и т.п.) предприятия, пакет акций (доля) которого приобретается (заверенные в установленном порядке с переводом на русский язык). 11. Копия заверенного аудитом годового балансового отчета зарубежного предприятия (с заверенным переводом на русский язык). 12. Справка уполномоченного банка страны зарубежного предприятия о наличии счета (с заверенным переводом на русский язык). 13. Копия решения уполномоченного органа зарубежного предприятия о продаже инвестору пакета акций (доли) (с заверенным переводом на русский язык). 14. Копия запарафированного проекта договора купли - продажи пакета акций (доли) зарубежного предприятия между инвестором и продавцом (с заверенным переводом на русский язык). 15. Копия разрешения на привлечение иностранных инвестиций (с переводом на русский язык) - для стран, законодательством которых предусмотрено получение подобных разрешений. *Примечание.* При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом.
Приложение 4
к Инструкции
**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**
**ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ У ИНВЕСТОРА**
**(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ**
**ПОКУПКИ ПАКЕТА АКЦИЙ (ДОЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
**(ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ**
1. Письменное заявление на имя заместителя Министра с краткой информацией о проводимой операции и предмете деятельности заявителя. 2. Информационная карточка [(Приложение 1](#p100149) к Перечню документов). 3. Копия паспорта инвестора. 4. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица (основание - пункт 1 [ст. 23](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p100127) ГК РФ). 5. Справка уполномоченного банка Российской Федерации о наличии у инвестора рублевого и валютного счетов, а также об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части. 6. Копию справки из налогового органа об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет. 7. В случае инвестиций не в денежной форме - документы, подтверждающие права собственности инвестора на имущество, имущественные права и права на результаты интеллектуальной деятельности, которые предполагается инвестировать (с приложением оценки стоимости указанных инвестиций независимой экспертизой). 8. Технико - экономическое обоснование целесообразности приобретения пакета акций (доли) предприятия за рубежом (требования изложены в [Приложении 2](#p100194) к Перечню документов). 9. Копии учредительных и регистрационных документов (выписка из торгового или судебного реестров и т.п.) предприятия, пакет акций (доля) которого приобретается (заверенные в установленном порядке с переводом на русский язык). 10. Копия заверенного аудитом годового балансового отчета зарубежного предприятия (с заверенным переводом на русский язык). 11. Справка уполномоченного банка страны зарубежного предприятия о наличии счета (с заверенным переводом на русский язык). 12. Копия решения уполномоченного органа зарубежного предприятия о продаже инвестору пакета акций (доли) (с заверенным переводом на русский язык). 13. Копия запарафированного проекта договора купли - продажи пакета акций (доли) зарубежного предприятия между инвестором и продавцом (с заверенным переводом на русский язык). 14. Копия разрешения на привлечение иностранных инвестиций (с переводом на русский язык) - для стран, законодательством которых предусмотрено получение подобных разрешений. *Примечание.* При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом.
Приложение 5
к Инструкции
**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**
**ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ У ИНВЕСТОРА**
**(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ**
**ПОКУПКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ (ДОЛИ)**
**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ,**
**ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В КОТОРОМ**
**СОГЛАСОВАНО С МИНИСТЕРСТВОМ**
1. Письменное заявление на имя заместителя Министра с краткой информацией о проводимой операции. 2. Информационная карточка [(Приложение 1](#p100149) к Перечню документов). 3. Заверенные в установленном порядке копии изменений в учредительных документах инвестора (если были в период между обращениями в Минторг). 4. Копия справки уполномоченного банка Российской Федерации об отсутствии у инвестора задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части. 5. Копия справки из налогового органа об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет. 6. Решение уполномоченного органа управления инвестора о приобретении дополнительного пакета акций (доли) предприятия за рубежом. 7. В случае инвестиций не в денежной форме - документы, подтверждающие права собственности инвестора на имущество, имущественные права и права на результаты интеллектуальной деятельности, которые предполагается инвестировать (с приложением оценки стоимости указанных инвестиций независимой экспертизой). 8. Разрешение Министерства государственного имущества Российской Федерации (или регионального комитета) на осуществление дополнительных инвестиций за рубежом - для инвесторов, в уставных фондах которых есть федеральная собственность. 9. Технико - экономическое обоснование целесообразности приобретения дополнительного пакета акций (доли) предприятия за рубежом (требования изложены в [Приложении 2](#p100194) к Перечню документов). 10. Копия заверенного аудитом годового балансового отчета зарубежного предприятия (с заверенным переводом на русский язык). 11. Копия решения уполномоченного органа зарубежного предприятия о продаже инвестору дополнительного пакета акций (доли) (с заверенным переводом на русский язык). *Примечание.* При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом.
Приложение 6
к Инструкции
**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**
**ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ У ИНВЕСТОРА**
**(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ**
**ПОКУПКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ (ДОЛИ)**
**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ,**
**ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В КОТОРОМ**
**СОГЛАСОВАНО С МИНИСТЕРСТВОМ**
1. Письменное заявление на имя заместителя Министра с краткой информацией о проводимой операции. 2. Информационная карточка [(Приложение 1](#p100149) к Перечню документов). 3. Копия паспорта инвестора. 4. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица (основание - пункт 1 [ст. 23](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p100127) ГК РФ). 5. Копия справки уполномоченного банка Российской Федерации об отсутствии у инвестора задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части. 6. Копия справки из налогового органа об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет. 7. В случае инвестиций не в денежной форме - документы, подтверждающие права собственности инвестора на имущество, имущественные права и права на результаты интеллектуальной деятельности, которые предполагается инвестировать (с приложением оценки стоимости указанных инвестиций независимой экспертизой). 8. Технико - экономическое обоснование целесообразности приобретения дополнительного пакета акций (доли) предприятия за рубежом (требования изложены в [Приложении 2](#p100194) к Перечню документов). 9. Копия заверенного аудитом годового балансового отчета зарубежного предприятия (с заверенным переводом на русский язык). 10. Копия решения уполномоченного органа зарубежного предприятия о продаже инвестору дополнительного пакета акций (доли) (с заверенным переводом на русский язык). *Примечание.* При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом.
Приложение 1
к Перечню документов ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА РОССИЙСКОГО ИНВЕСТОРА Данные инвестора: Наименование: ____________________________________________________ Дата регистрации: ________________________________________________ Предмет деятельности: ____________________________________________ __________________________________________________________________ Адрес: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________ __________________________________________________________________ Телефон: _________________________________________________________ Факс: ____________________________________________________________ Данные по создаваемому (покупаемому) за рубежом юридическому лицу: Название: ________________________________________________________ __________________________________________________________________ Юридическая форма: _______________________________________________ __________________________________________________________________ Страна, адрес: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ Номер и дата регистрации (если есть): ____________________________ __________________________________________________________________ Сумма уставного фонда (УФ): в нац. валюте: _______________________ в долл. США: _________________________ Доля инвестора в УФ: в %: ________________________________________ в нац. валюте: ______________________________ в долл. США: ________________________________ Форма взноса _____________________________________________________ (денежная, оборудование, интеллектуальная или др.) Предмет деятельности создаваемого (покупаемого) юридического лица: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Иностранные участники (с указанием доли в УФ): ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Адреса: __________________________________________________________ __________________________________________________________________ Прочие российские участники (с указанием доли в УФ): _____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Адреса: __________________________________________________________ __________________________________________________________________
Приложение 2
к Перечню документов
**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**
**К ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ**
**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ**
Технико - экономическое обоснование должно включать в себя следующие основные разделы: 1. Общие сведения о проекте Краткая справка об инвесторе. Общий замысел, место размещения и участники проекта, краткая характеристика отрасли деятельности, анализ спроса - предложения, оценка емкости рынка, основные потребители продукции (услуг), основные конкуренты, обоснование региона размещения проекта с позиций конъюнктуры рынка. Основные параметры проекта: вид и номенклатура продукции (услуг), мощность (объем услуг) предприятия. Описание экономического, промышленного и финансового аспектов реализации проекта с точки зрения российских государственных интересов. 2. Капитальные затраты Представляется смета капитальных (единовременных) затрат, необходимых для реализации проекта, а также график осуществления инвестиций с разбивкой во временном и структурном отношении (по годам и статьям затрат). 3. Эксплуатационные затраты Представляется смета эксплуатационных (ежегодных) затрат с разбивкой по статьям затрат. 4. Производственная программа Перечисляются все виды продукции (услуг), которые планируется выпускать (предоставлять) в рамках рассматриваемого проекта, с указанием объемов производства и цен реализации. Обоснование ценовых показателей. 5. Налоги Указываются все виды налогов, а также начисления на заработную плату, взимаемые в соответствии с законодательством страны реализации проекта. 6. Финансирование проекта Представляется схема финансирования проекта, содержащая следующие сведения: а) распределение вложений собственных средств инвесторов в акционерный капитал; б) описание источников заемных средств (банковский кредит, кредит поставщиков, облигационные займы, займы инвесторов) с указанием условий их использования и погашения. 7. Оценка коммерческой целесообразности реализации проекта На базе исходных данных, принятых для экономической оценки проекта, проводятся расчеты основных экономических показателей (внутренняя норма прибыли на инвестиции и внутренняя норма прибыли на акционерный капитал, период окупаемости, анализ чувствительности результатов проекта к изменению основных экономических показателей), позволяющих оценить целесообразность реализации проекта. Расчетная часть должна содержать следующий материал: таблицы движения потоков наличности, доходов и поступлений, проектно - балансовую ведомость.
Приложение 2
к Приказу Минторга России
от 9 июля 1999 г. N 318
**СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ (ЭГ)**
**ПО ОЦЕНКЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**
**ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ МИНТОРГА РОССИИ**
1. Председатель ЭГ - Шевченко В.А. Руководитель ВКД 2. Заместитель - Мохов В.Н. председателя ЭГ Заместитель руководителя ВКД 3. Секретарь ЭГ - Дианов А.Ю. Начальник отдела ВКД 4. Члены ЭГ - Бухаров И.И. Заместитель руководителя ДААЛА - Маслак А.С. Заместитель руководителя ДГРВЭД - Кутейщиков В.П. Начальник отдела ДЭП - Широкова Л.Е. Начальник отдела УСНГ - Соколов Ю.В. Заместитель начальника отдела ДПД - Нефедов В.В. Заместитель начальника отдела ДЕСА - Кузьмин В.В. Советник ДААЛА - Шаронова С.М. Советник ДТП - Куликов В.В. Консультант ДТМП --- ## Вложения - [$27990_01R.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-318-1999/attachments/%2427990_01R.RTF)