---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2024 N 317"
number: "317"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2024-12-03
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-317-2024-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2024 N 317

# Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2024 N 317

"Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2025 N 81482)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 21.03.2025.


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 7 марта 2025 г. N 81482

---


<a id="p100002"></a>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ


## <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

от 3 декабря 2024 г. N 317

<a id="p100004"></a>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

<div align="center">

<a id="p100005"></a>В соответствии с [частью 11 статьи 59](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-59#p601) Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" приказываю:<br>
1. <a id="p100006"></a>Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100014) проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах.<br>
2. <a id="p100007"></a>Признать утратившими силу:

</div>

<a id="p100008"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-251-2009-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. N 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2009 г., регистрационный N 15312);
<a id="p100009"></a>[пункт 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-430-2012-rosfinmonitoring-federalnaya#p100022) приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 декабря 2012 г. N 430 "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный N 27378);
<a id="p100010"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-343-2017-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 октября 2017 г. N 343 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. N 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2017 г., регистрационный N 48830).
3. <a id="p100011"></a>Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственного за реализацию полномочий в сфере кадровой политики, противодействия коррупции.

<a id="p100012"></a>Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН





<a id="p100013"></a>Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 03.12.2024 N 317


## <a id="p100014"></a>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ



### <a id="p100015"></a>I. Общие положения


1. <a id="p100016"></a>Настоящий Порядок определяет организацию и проведение служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органов (далее - гражданские служащие) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных обязанностей.
2. <a id="p100017"></a>Служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению гражданского служащего <1>.

<a id="p100018"></a>

---

<a id="p100019"></a><1> [Часть 1 статьи 59](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-59#p100669) Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

3. <a id="p100020"></a>Служебная проверка проводится перед применением дисциплинарного взыскания:
<a id="p100021"></a>а) в отношении гражданских служащих центрального аппарата Росфинмониторинга, руководителей территориальных органов Росфинмониторинга и их заместителей - по решению директора Росфинмониторинга или лица, его замещающего;
<a id="p100022"></a>б) в отношении гражданских служащих территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителей территориальных органов Росфинмониторинга и их заместителей) - по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего.
4. <a id="p100023"></a>Решение о проведении служебной проверки оформляется приказом Росфинмониторинга или приказом территориального органа Росфинмониторинга соответственно.
<a id="p100024"></a>Днем принятия решения о проведении служебной проверки является дата издания приказа о ее проведении.
5. <a id="p100025"></a>Основаниями для издания приказа о проведении служебной проверки являются:
<a id="p100026"></a>а) докладная (служебная) записка, содержащая признаки (факт) совершения конкретным гражданским служащим дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, подготовленная в том числе на основании информации, представленной в письменном виде органами государственной власти, правоохранительными органами, гражданами и организациями;
<a id="p100027"></a>б) письменное заявление гражданского служащего.


### <a id="p100028"></a>II. Организация и проведение служебной проверки


6. <a id="p100029"></a>Для проведения служебной проверки в отношении гражданских служащих образуется комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек:
<a id="p100030"></a>а) в центральном аппарате Росфинмониторинга - гражданские служащие Управления кадров и противодействия коррупции, Юридического управления и представители выборного профсоюзного органа;
<a id="p100031"></a>б) в территориальном органе Росфинмониторинга - гражданские служащие структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров либо должностное лицо, ответственное за кадровую работу, гражданские служащие юридического (правового) структурного подразделения либо должностное лицо, ответственное за юридическую (правовую) работу, представители выборного профсоюзного органа;
<a id="p100032"></a>в) гражданские служащие иных структурных подразделений центрального аппарата Росфинмониторинга или территориального органа Росфинмониторинга, обладающие необходимыми знаниями и опытом (при необходимости).
7. <a id="p100033"></a>Проект приказа о проведении служебной проверки подготавливается Управлением кадров и противодействия коррупции (подразделением территориального органа по вопросам государственной службы и кадров либо должностным лицом, ответственным за кадровую работу).
8. <a id="p100034"></a>Приказ о проведении служебной проверки должен содержать:
<a id="p100035"></a>а) основание проведения служебной проверки;
<a id="p100036"></a>б) наименование должности, фамилию, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка;
<a id="p100037"></a>в) состав (фамилии, имена и отчества (при наличии), должности членов комиссии по проведению служебной проверки (далее - комиссия).

<div align="center">

<a id="p100038"></a>**9. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой должности гражданской службы на время проведения служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности гражданской службы. Временное отстранение гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы производится представителем нанимателя, назначившим служебную проверку <2>, на основании его приказа, который подготавливает кадровое подразделение.**

</div>


<a id="p100039"></a>

---

## <a id="p100040"></a>Часть 7 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".


10. <a id="p100041"></a>В проведении служебной проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к лицу, назначившему служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными.
11. <a id="p100042"></a>Директор Росфинмониторинга, руководитель территориального органа Росфинмониторинга контролируют своевременность и правильность проведения служебной проверки.
12. <a id="p100043"></a>Служебная проверка должна быть завершена в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок служебной проверки может быть продлен до 90 календарных дней лицами, принявшими решение о ее проведении. После окончания служебной проверки ее результаты сообщаются лицу, назначившему данную служебную проверку, в форме письменного заключения (далее - заключение) <3>.

<a id="p100044"></a>

---

<a id="p100045"></a><3> [Часть 6 статьи 59](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-59#p600) Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

13. <a id="p100046"></a>При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены <4>:

<a id="p100047"></a>

---

<a id="p100048"></a><4> [Часть 2 статьи 59](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-59#p100670) Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

<a id="p100049"></a>а) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка;
<a id="p100050"></a>б) вина гражданского служащего;
<a id="p100051"></a>в) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим дисциплинарного проступка;
<a id="p100052"></a>г) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате дисциплинарного проступка;
<a id="p100053"></a>д) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной проверки.
14. <a id="p100054"></a>До применения дисциплинарного взыскания необходимо затребовать у гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, дать объяснение в письменной форме.
<a id="p100055"></a>В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт (рекомендуемый образец приведен в [приложении](#p100086) к настоящему Порядку). Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания <5>.

<a id="p100056"></a>

---

<a id="p100057"></a><5> [Часть 1 статьи 58](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-58#p100658) Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".


### <a id="p100058"></a>III. Права и обязанности участников служебной проверки


15. <a id="p100059"></a>Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.
16. <a id="p100060"></a>Члены комиссии в пределах предоставленных полномочий с целью выяснения и установления фактических обстоятельств имеют право:
<a id="p100061"></a>а) вносить письменные предложения о проведении конкретных мероприятий для установления обстоятельств совершения дисциплинарного проступка;

<div align="right">

<a id="p100062"></a>б) получать письменные объяснения от гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, гражданских служащих и иных лиц, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе служебной проверки, а также иную информацию;<br>
<a id="p100063"></a>в) знакомиться с документами, имеющими отношение к служебной проверке;<br>
<a id="p100064"></a>г) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний, в том числе в письменном виде;<br>
<a id="p100065"></a>д) вносить предложения о привлечении к ответственности гражданского служащего, совершившего дисциплинарный проступок;<br>
<a id="p100066"></a>е) в случае несогласия с выводами, изложенными в заключении, составлять свое мотивированное особое мнение, подлежащее приобщению к заключению.<br>
17. <a id="p100067"></a>Члены комиссии обязаны:<br>
<a id="p100068"></a>а) соблюдать права и свободы гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка, и иных лиц, принимающих участие в служебной проверке;<br>
<a id="p100069"></a>б) обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать сведения о ходе ее проведения и результатах.<br>
18. <a id="p100070"></a>Гражданский служащий, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, имеет право:<br>
<a id="p100071"></a>а) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;<br>
<a id="p100072"></a>б) обжаловать директору Росфинмониторинга (руководителю территориального органа Росфинмониторинга) решения и действия (бездействие) гражданских служащих, проводящих служебную проверку;

</div>

<a id="p100073"></a>в) ознакомиться по окончании служебной проверки с заключением и другими материалами по результатам проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.


### <a id="p100074"></a>IV. Результаты проведения служебной проверки


19. <a id="p100075"></a>По результатам служебной проверки подготавливается заключение, в котором указываются <6>:

<a id="p100076"></a>

---

<a id="p100077"></a><6> [Часть 9 статьи 59](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-59#p100685) Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

<div align="right">

<a id="p100078"></a>а) факты и обстоятельства, установленные по результатам проведения служебной проверки;<br>
<a id="p100079"></a>б) предложение о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания либо о неприменении к нему дисциплинарного взыскания.<br>
20. <a id="p100080"></a>В центральном аппарате Росфинмониторинга заключение подписывается начальником Управления кадров и противодействия коррупции, а в случае его отсутствия - исполняющим обязанности начальника Управления кадров и противодействия коррупции и другими участниками служебной проверки и приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка.

</div>

<a id="p100081"></a>В территориальном органе Росфинмониторинга заключение подписывается руководителем подразделения по вопросам государственной службы и кадров и другими участниками служебной проверки и приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка.
21. <a id="p100082"></a>Заключение, оформленное в соответствии с настоящим Порядком, представляется директору Росфинмониторинга (руководителю территориального органа Росфинмониторинга) для принятия решения.
<a id="p100083"></a>В случае принятия решения о применении дисциплинарного взыскания подготовка проекта приказа Росфинмониторинга (территориального органа Росфинмониторинга) осуществляется Управлением кадров и противодействия коррупции (подразделением территориального органа по вопросам государственной службы и кадров либо должностным лицом, ответственным за кадровую работу).





<a id="p100084"></a>Приложение
к Порядку проведения
служебных проверок в центральном
аппарате Федеральной службы
по финансовому мониторингу
и ее территориальных органах,
утвержденному приказом
Росфинмониторинга
от 03.12.2024 N 317

<a id="p100085"></a>Рекомендуемый образец

<a id="p100086"></a>                                    АКТ

<a id="p100087"></a>г. ____________                                     "__" __________ 20__ г.

<a id="p100088"></a> В соответствии с [частью 1 статьи 58](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-58#p100658) Федерального закона от 27 июля 2004
г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и на
основании  запроса  председателя  комиссии по проведению служебной проверки
нами,
___________________________________________________________________________
             (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________
      и наименование замещаемой должности трех лиц, которые составили
                              настоящий акт)
затребовано __________________ от _________________________________________
            (указывается дата)      (указываются наименование замещаемой
                                                  должности,
___________________________________________________________________________
             фамилия, имя, отчество (при наличии) федерального
                  государственного гражданского служащего
__________________________________________________________________________,
  Росфинмониторинга, в отношении которого проводится служебная проверка)
объяснение в письменной форме по факту проведения служебной проверки.
<a id="p100089"></a>    Представить     письменное     объяснение     по     данному    запросу
___________________________________________________________________________
      (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) федерального
                  государственного гражданского служащего
__________________________________________________________________________,
  Росфинмониторинга, в отношении которого проводится служебная проверка)
отказался.
<a id="p100090"></a>    Содержание настоящего акта подтверждаем личными подписями:

Наименование замещаемой
должности                 ___________   ___________________________________
                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

<div align="center">

Наименование замещаемой<br>
должности                 ___________   ___________________________________<br>
                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

</div>


Наименование замещаемой
должности                 ___________   ___________________________________
                           (подпись)            (инициалы, фамилия)



<a id="p100091"></a>

---