---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2025 N 281"
number: "281"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2025-12-19
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-281-2025-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2025 N 281

# Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2025 N 281

"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

</div>



## <a id="p100002"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 19 декабря 2025 г. N 281**

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ**<br>
**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ**<br>
**МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, НА 2026 ГОД**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [пунктом 20](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100091) Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219, приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемую [Программу](#p100011) проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год.
2. <a id="p100006"></a>Начальнику Управления организации надзорной деятельности (Шоломицкой О.А.), руководителям территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечить выполнение указанной [Программы](#p100011) в установленные сроки и до 20 января 2027 г. представить отчет о ходе выполнения мероприятий заместителю директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышевой Г.В.
3. <a id="p100007"></a>Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Бобрышеву Г.В.

<div align="right">

<a id="p100008"></a>Директор<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100009"></a>Приложение

<a id="p100010"></a>Утверждена<br>
приказом Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 19 декабря 2025 г. N 281

</div>


<div align="center">

<a id="p100011"></a>**ПРОГРАММА**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ**<br>
**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**<br>
**ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, НА 2026 ГОД**

</div>



### <a id="p100012"></a>I. Общие положения


1. <a id="p100013"></a>Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год (далее соответственно - Программа, ПОД/ФТ, ОД/ФТ) определяет цели, задачи и порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении Росфинмониторингом контроля (надзора) с учетом принципов клиентоцентричности.
2. <a id="p100014"></a>Проведение профилактических мероприятий является составляющей частью контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ.
3. <a id="p100015"></a>Профилактические мероприятия проводятся Росфинмониторингом в отношении организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы (далее - контролируемые лица).
4. <a id="p100016"></a>Виды профилактических мероприятий определены [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100174) о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219.
<a id="p100017"></a>Росфинмониторингом проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) <a id="p100018"></a>доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования оружия массового уничтожения, требующих повышенного внимания при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
2) <a id="p100019"></a>анкетирование (опрос) контролируемого лица;
3) <a id="p100020"></a>обобщение правоприменительной практики и доведения результатов до сведения контролируемых лиц.
5. <a id="p100021"></a>Цели реализации Программы:
1) <a id="p100022"></a>предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ контролируемыми лицами;
2) <a id="p100023"></a>устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям требований законодательства о ПОД/ФТ и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. <a id="p100024"></a>Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
1) <a id="p100025"></a>применение риск-ориентированного подхода в соответствии с оцененными рисками ОД/ФТ;
2) <a id="p100026"></a>повышение уровня понимания и применения законодательства о ПОД/ФТ с учетом подготовки российской антиотмывочной системы к предстоящей взаимной оценке;
3) <a id="p100027"></a>повышение уровня понимания и информированности о рисках ОД/ФТ, в том числе связанных с бенефициарными владельцами, использованием новых технологий, платформенными решениями, а также применение мер по их минимизации;
4) <a id="p100028"></a>повышение качества информации, представляемой в Росфинмониторинг;
5) <a id="p100029"></a>повышение эффективности взаимодействия Росфинмониторинга и контролируемых лиц в целях ПОД/ФТ.
7. <a id="p100030"></a>Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих принципов:
1) <a id="p100031"></a>клиентоцентричность - открытость к сотрудничеству и взаимодействию;
2) <a id="p100032"></a>доступность информации об организации и осуществлении профилактических мероприятий;
3) <a id="p100033"></a>релевантность - выбор видов, форм и периодичности проведения профилактических мероприятий в зависимости от особенностей контролируемых лиц и секторов;
4) <a id="p100034"></a>соразмерность - соответствие профилактических и контрольных мероприятий оцененным рискам.
8. <a id="p100035"></a>Программа основана на приоритетном использовании средств дистанционного взаимодействия с контролируемыми лицами, в частности:
1) <a id="p100036"></a>доведение до контролируемых лиц через функционал личного кабинета организаций и индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - Личный кабинет, сайт Росфинмониторинга) следующей информации:
- <a id="p100037"></a>разъяснений и изменений законодательства о ПОД/ФТ;
- <a id="p100038"></a>результатов проведенных опросов (анкетирования) контролируемых лиц;
- <a id="p100039"></a>методических рекомендаций, информационных писем и сообщений как по вопросам правоприменительной практики, так и по вопросам выявления подозрительных операций (деятельности);
- <a id="p100040"></a>признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенные риски совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ, типологий ОД/ФТ;
- <a id="p100041"></a>сведений об интегральном показателе ("индикаторе риска"), присвоенном контролируемому лицу, и рекомендаций по его снижению (при необходимости);
2) <a id="p100042"></a>проведение семинаров, круглых столов на различных платформах посредством видео-конференц-связи по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также участие в круглых столах, конференциях, проводимых профильными объединениями;
3) <a id="p100043"></a>осуществление телефонного информирования, направление адресных писем, в том числе по электронной почте.
9. <a id="p100044"></a>Перечень нормативных правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ, тексты нормативных правовых актов, информация о наиболее часто встречающихся нарушениях, а также информационные письма и сообщения, разъясняющие порядок применения отдельных положений антиотмывочного законодательства, размещаются в тематическом разделе на сайте Росфинмониторинга.


### <a id="p100045"></a>II. Анализ текущего состояния профилактической деятельности Росфинмониторинга


10. <a id="p100046"></a>Функционирование системы профилактики правонарушений в 2025 году осуществлялось на основе [Программы](https://bukva.ai/docs/prikaz-328-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятии, направленных на предупреждение нарушении требовании законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 17 декабря 2024 г. N 328.
11. <a id="p100047"></a>В 2025 году Росфинмониторингом опубликован "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2024 год" (далее - Обзор).
<a id="p100048"></a>Обзор содержит информацию о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении профилактических и контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ, результатах проверок, а также типовых нарушениях, допускаемых контролируемыми лицами.
12. <a id="p100049"></a>В 2025 году профилактическими мероприятиями с использованием функционала Личного кабинета охвачены все контролируемые лица, состоящие на учете в Росфинмониторинге.
13. <a id="p100050"></a>В течение года территориальными органами Росфинмониторинга также проводилась адресная разъяснительная работа в целях принятия контролируемыми лицами мер по корректировке работы системы внутреннего контроля и предупреждения нарушении требовании законодательства о ПОД/ФТ.
14. <a id="p100051"></a>Адресное взаимодействие с предпринимательским сообществом осуществлялось через Совет комплаенс и его региональные подразделения. Данное взаимодействие позволило продолжить формирование обратной связи с частным сектором по вопросам обмена информацией о рисках, выработки дополнительных критериев о подозрительных операциях, разработки новых типологических материалов, а также обмена опытом и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ.
15. <a id="p100052"></a>При организационной поддержке автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" проведен цикл расширенных вебинаров с представителями контролируемых лиц, зарегистрированных в разных федеральных округах.
16. <a id="p100053"></a>Особое внимание уделено работе с контролируемыми лицами, зарегистрированными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (в режиме видео-конференц-связи проведены семинары с участием экспертов центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органов).
17. <a id="p100054"></a>Консультации с представителями профессиональных объединений (ассоциаций, союзов, гильдий) проводились должностными лицами надзорного блока Росфинмониторинга перед разработкой (принятием) новых нормативных актов, направленных на развитие антиотмывочной системы.
18. <a id="p100055"></a>На системной основе до частного сектора доводились изменения, вносимые в законодательство о ПОД/ФТ, а также давались разъяснения по представляющим интерес вопросам.
19. <a id="p100056"></a>Разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ проводились в формате "горячих линий" путем предоставления ответов на обращения контролируемых лиц по вопросам правоприменительной практики.
20. <a id="p100057"></a>В целях повышения эффективности профилактических мероприятий Росфинмониторингом по итогам каждого мероприятия на добровольной основе проводился опрос среди его слушателей относительно качества представленного материала, формата проведения мероприятий и интересующих тем.


### <a id="p100058"></a>III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2026 году


21. <a id="p100059"></a>В 2026 году профилактические мероприятия, проводимые Росфинмониторингом и его территориальными органами, по-прежнему будут нацелены на повышение понимания и применения контролируемыми лицами законодательства о ПОД/ФТ, повышение их информированности о рисках ОД/ФТ, предупреждение возможных нарушений требований антиотмывочного законодательства.
22. <a id="p100060"></a>План проведения профилактических мероприятий центральным аппаратом Росфинмониторинга, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год приведен в [приложении N 1](#p100070) к Программе.
23. <a id="p100061"></a>План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на 2026 год приведен в [приложении N 2](#p100134) к Программе.
24. <a id="p100062"></a>Оценка результативности профилактических мероприятий будет осуществляться Росфинмониторингом на основании следующих показателей:
1) <a id="p100063"></a>повышение доли контролируемых лиц, у которых отсутствуют признаки нарушений законодательства о ПОД/ФТ и в отношении которых проводились профилактические мероприятия;
2) <a id="p100064"></a>увеличение доли контролируемых лиц, использующих Личный кабинет для работы с перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечни), а также лиц, представляющих отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
3) <a id="p100065"></a>положительная динамика доли субъектов, направляющих сведения о подозрительных операциях.


### <a id="p100066"></a>IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий


25. <a id="p100067"></a>Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях вносится в компонент Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности ЕИС Росфинмониторинга.
26. <a id="p100068"></a>Проводимые в соответствии с принципами клиентоцентричности результаты опросов участников профилактических мероприятий о качестве предоставляемых разъяснений, доступности их восприятия, об уровне визуализации информации, о предпочтительной тематике и форме последующих мероприятий учитываются для дальнейшего взаимодействия с частным сектором.





<div align="right">

<a id="p100069"></a>Приложение N 1<br>
к Программе [(п. 22)](#p100060)

</div>


<div align="center">

<a id="p100070"></a>**ПЛАН**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ**<br>
**АППАРАТОМ РОСФИНМОНИТОРИНГА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ**<br>
**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**<br>
**ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, НА 2026 ГОД**

</div>



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="46%"><col width="22%"><col width="28%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100071"></a>N<br>п/п</td><td><a id="p100072"></a>Мероприятия</td><td><a id="p100073"></a>Ответственные исполнители</td><td><a id="p100074"></a>Периодичность проведения</td></tr>
<tr><td><a id="p100075"></a>1</td><td><a id="p100076"></a>Взаимодействие с контролируемыми лицами в рамках Совета комплаенс и его региональных отделений в целях повышения уровня их осведомленности о рисках совершения операций, направленных на ОД/ФТ, повышения качества информационного взаимодействия</td><td><a id="p100077"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100078"></a>на постоянной основе в течение 2026 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100079"></a>2</td><td><a id="p100080"></a>Привлечение отдельных представителей поднадзорных секторов к участию в международных мероприятиях по линии работы частного сектора в антиотмывочном контуре, в том числе в целях фокусирования на риски, обмена опытом с учетом подготовки российской антиотмывочной системы к предстоящей взаимной оценке</td><td><a id="p100081"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100082"></a>на постоянной основе в течение 2026 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100083"></a>3</td><td><a id="p100084"></a>Организовать проведение территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий с представителями поднадзорных секторов с учетом подготовки российской антиотмывочной системы к предстоящей взаимной оценке</td><td><a id="p100085"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100086"></a>на постоянной основе в течение 2026 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100087"></a>4</td><td><a id="p100088"></a>Доведение до контролируемых лиц и их профессиональных сообществ информации о новых рисках и типологиях через функционал Личного кабинета</td><td><a id="p100089"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100090"></a>по мере выявления</td></tr>
<tr><td><a id="p100091"></a>5</td><td><a id="p100092"></a>В рамках реализации принципов клиентоцентричности формирование обратной связи о проведенных профилактических мероприятиях (опрос (анкетирование) о проведенном мероприятии, в том числе с возможностью предоставить предложения по интересующим темам для освещения на семинарах)</td><td><a id="p100093"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100094"></a>на постоянной основе в течение 2026 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100095"></a>6</td><td><a id="p100096"></a>Проведение встреч, совещаний, круглых столов и т.п. по вопросам повышения уровня осведомленности контролируемых лиц об актуальных рисках ОД/ФТ, признаках подозрительных операций (сделок), а также требованиях антиотмывочного законодательства, в том числе по актуальным вопросам правоприменительной практики:<br>- риски легализации преступных доходов, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения;<br>- выявление подозрительных операций, качество сообщений о подозрительных операциях;<br>- оценка угроз и уязвимостей, возникающих вследствие деятельности клиентов контролируемых лиц, в том числе связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности;<br>- правила идентификации клиентов и использование Перечней;<br>- качество информации, представляемой в Росфинмониторинг, сроки и порядок заполнения формализованных электронных сообщений</td><td><a id="p100097"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>территориальные органы Росфинмониторинга при организационной поддержке автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"</td><td><a id="p100098"></a>на постоянной основе в течение 2026 года</td></tr>
<tr><td><a id="p100099"></a>7</td><td><a id="p100100"></a>Доведение до контролируемых лиц, профессиональных общественных объединений (ассоциаций, гильдий) информации об изменениях законодательства о ПОД/ФТ через Личные кабинеты и размещение информации на сайте Росфинмониторинга (комментарии для контролируемых лиц о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке их вступления в действие, о необходимых организационных и технических мероприятиях в целях соблюдения ими требований законодательства о ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100101"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100102"></a>по факту издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты</td></tr>
<tr><td><a id="p100103"></a>8</td><td><a id="p100104"></a>Актуализация размещенных на сайте Росфинмониторинга текстов нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом контрольных мероприятий</td><td><a id="p100105"></a>Управление организации надзорной деятельности</td><td><a id="p100106"></a>по факту издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты</td></tr>
<tr><td><a id="p100107"></a>9</td><td colspan="3"><a id="p100108"></a>Доведение до контролируемых лиц информации по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ</td></tr>
<tr><td><a id="p100109"></a>9.1</td><td><a id="p100110"></a>Подготовка информационных писем (руководств) о содержании новых правовых актов, порядке их исполнения</td><td><a id="p100111"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>Юридическое управление</td><td><a id="p100112"></a>при обновлении или принятии новых правовых актов; по фактам поступления обращений от граждан и организаций</td></tr>
<tr><td><a id="p100113"></a>9.2</td><td><a id="p100114"></a>Проведение семинаров (вебинаров), консультаций и тематических конференций с контролируемыми лицами по вопросам правоприменительной практики, в т.ч. в части идентификации клиентов, использования Перечней, выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управления рисками обслуживания данной категории клиентов, применения целевых финансовых санкций, качества предоставляемой информации, представляемой в Росфинмониторинг</td><td><a id="p100115"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100116"></a>на постоянной основе в течение 2026 года, информация о конкретных датах проведения семинаров будет дополнительно анонсирована на сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах</td></tr>
<tr><td><a id="p100117"></a>9.3</td><td><a id="p100118"></a>Размещение разъяснений по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ по наиболее часто поступающим от контролируемых лиц вопросам на сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах</td><td><a id="p100119"></a>Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100120"></a>по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых правовых актов</td></tr>
<tr><td><a id="p100121"></a>9.4</td><td><a id="p100122"></a>Обобщение практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая примеры типовых нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения правоприменительной практики на сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга</td><td><a id="p100123"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>Юридическое управление,<br>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100124"></a>до 30 апреля 2026 г.<br>(за 2025 год)</td></tr>
<tr><td><a id="p100125"></a>10</td><td><a id="p100126"></a>Консультирование представителей контролируемых лиц по вопросам требований законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору)</td><td><a id="p100127"></a>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100128"></a>в течение 2026 года при проведении проверок</td></tr>
<tr><td><a id="p100129"></a>11</td><td><a id="p100130"></a>Разъяснение (доведение информации) порядка (процедуры) проведения контрольных мероприятий, прав и обязанностей контролируемых лиц, прав и обязанностей Росфинмониторинга, сроков проведения проверки, порядка обжалования действий и решений должностных лиц Росфинмониторинга и др.</td><td><a id="p100131"></a>Управление организации надзорной деятельности,<br>территориальные органы Росфинмониторинга</td><td><a id="p100132"></a>на постоянной основе в течение 2026 года</td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p100133"></a>Приложение N 2<br>
к Программе [(п. 23)](#p100061)

</div>


<div align="center">

<a id="p100134"></a>**ПЛАН**<br>
**ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСФИНМОНИТОРИНГА**<br>
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>
**НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ**<br>
**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**<br>
**ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, НА 2026 ГОД**

</div>



<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="39%"><col width="24%"><col width="10%"><col width="22%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100135"></a>N<br>п/п</td><td><a id="p100136"></a>Форма мероприятия и целевая аудитория</td><td><a id="p100137"></a>Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)</td><td><a id="p100138"></a>Сроки проведения</td><td><a id="p100139"></a>Формы информирования о мероприятии (Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте)</td></tr>
<tr><td><a id="p100140"></a>1</td><td><a id="p100141"></a>2</td><td><a id="p100142"></a>3</td><td><a id="p100143"></a>4</td><td><a id="p100144"></a>5</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100145"></a>МРУ Росфинмониторинга по ДФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100146"></a>1</td><td><a id="p100147"></a>Проведение конференции с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, работа с санкционными списками</td><td><a id="p100148"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100149"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100150"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100151"></a>2</td><td><a id="p100152"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, выявление бенефициарных владельцев, представление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества</td><td><a id="p100153"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риэлторов</td><td><a id="p100154"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100155"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений</td></tr>
<tr><td><a id="p100156"></a>3</td><td><a id="p100157"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение информации о требованиях законодательства, в том числе об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ</td><td><a id="p100158"></a>-</td><td><a id="p100159"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100160"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100161"></a>4</td><td><a id="p100162"></a>Проведение совещания в формате видео-конференц-связи с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка уровня рисков клиентов, выявление и направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)</td><td><a id="p100163"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риэлторов</td><td><a id="p100164"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100165"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100166"></a>5</td><td><a id="p100167"></a>Проведение в формате видео-конференц-связи встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ</td><td><a id="p100168"></a>представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100169"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100170"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100171"></a>МРУ Росфинмониторинга по СФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100172"></a>6</td><td><a id="p100173"></a>Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, в том числе в части выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях)</td><td><a id="p100174"></a>Ассоциация "Национальное объединение агентств недвижимости", Новосибирская ассоциация риэлторов</td><td><a id="p100175"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100176"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100177"></a>7</td><td><a id="p100178"></a>Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, работа с Перечнями)</td><td><a id="p100179"></a>Красноярский союз риэлторов, Прибайкальский Союз риэлторов</td><td><a id="p100180"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100181"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100182"></a>8</td><td><a id="p100183"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками бюджетной сферы, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, фиксирование и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств</td><td><a id="p100184"></a>-</td><td><a id="p100185"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100186"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100187"></a>9</td><td><a id="p100188"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)</td><td><a id="p100189"></a>Кузбасский Союз Риэлторов, Союз "СРО НП "Союз риэлторов Барнаула и Алтая", ХРОО "Союз Риэлторов Хакасии"</td><td><a id="p100190"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100191"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100192"></a>10</td><td><a id="p100193"></a>Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам выявления и предоставления сведений о подозрительных операциях</td><td><a id="p100194"></a>-</td><td><a id="p100195"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100196"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100197"></a>11</td><td><a id="p100198"></a>Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам идентификации клиентов, в том числе в части выявления бенефициарных владельцев; выявление, фиксирование и предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, качество работы с Перечнями</td><td><a id="p100199"></a>-</td><td><a id="p100200"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100201"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга</td></tr>
<tr><td><a id="p100202"></a>12</td><td><a id="p100203"></a>Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, в том числе в части выявления публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, повышение качества работы с Перечнями выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, направление ФЭС 3-ФМ)</td><td><a id="p100204"></a>Омский Союз Риэлторов</td><td><a id="p100205"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100206"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100207"></a>13</td><td><a id="p100208"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) посредников на рынке недвижимости по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100209"></a>-</td><td><a id="p100210"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100211"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100212"></a>МРУ Росфинмониторинга по УФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100213"></a>14</td><td><a id="p100214"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100215"></a>НП "Уральская палата недвижимости"</td><td><a id="p100216"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100217"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайт профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100218"></a>15</td><td><a id="p100219"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: изменения законодательства о ПОД/ФТ, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, сведений о подозрительных операциях, идентификация клиентов, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100220"></a>Гильдии риелторов УФО (Челябинской, Тюменской, Курганской областей)</td><td><a id="p100221"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100222"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга,</td></tr>
<tr><td><a id="p100223"></a>16</td><td><a id="p100224"></a>Проведение семинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями</td><td><a id="p100225"></a>преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина</td><td><a id="p100226"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100227"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информирование по телефону</td></tr>
<tr><td><a id="p100228"></a>17</td><td><a id="p100229"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам: изменения законодательства о ПОД/ФТ, надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ</td><td><a id="p100230"></a>Гильдии риелторов УФО</td><td><a id="p100231"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100232"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100233"></a>18</td><td><a id="p100234"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работы с Перечнями, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направлении ФЭС, а также о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий</td><td><a id="p100235"></a>-</td><td><a id="p100236"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100237"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100238"></a>19</td><td><a id="p100239"></a>Проведение вебинара с представителями системно значимых контролируемых лиц по вопросам: управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, идентификация клиентов, работа с Перечнями</td><td><a id="p100240"></a>-</td><td><a id="p100241"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100242"></a>Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100243"></a>20</td><td><a id="p100244"></a>Доведение до контролируемых лиц разъяснений о требованиях законодательства о ПОД/ФТ</td><td><a id="p100245"></a>-</td><td><a id="p100246"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100247"></a>электронная почта контролируемых лиц, телефонное информирование</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100248"></a>МРУ Росфинмониторинга по ПФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100249"></a>21</td><td><a id="p100250"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риски ОД/ФТ, рекомендации по их выявлению, надлежащая проверка клиентов, идентификация их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, работа с Перечнями)</td><td><a id="p100251"></a>АНО "Центр РОСТ" ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, гильдии риелторов в субъектах Приволжского федерального округа</td><td><a id="p100252"></a>I квартал 2026 г. III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100253"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100254"></a>22</td><td><a id="p100255"></a>Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых компаний по актуальным (проблемным) вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, риски ОД/ФТ, применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100256"></a>-</td><td><a id="p100257"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100258"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100259"></a>23</td><td><a id="p100260"></a>Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями факторинговых компаний по актуальным вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, риски ОД/ФТ и рекомендации по их выявлению, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств</td><td><a id="p100261"></a>-</td><td><a id="p100262"></a>IV квартал 2026 г.<br>1</td><td><a id="p100263"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100264"></a>24</td><td><a id="p100265"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий</td><td><a id="p100266"></a>-</td><td><a id="p100267"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100268"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100269"></a>25</td><td><a id="p100270"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) риелторов по вопросам реализации возможности доступа к Личному кабинету профессиональных сообществ в информационном ресурсе, размещенном на сайте Росфинмониторинга; заключение Соглашений о взаимодействии с отдельными региональными гильдиями, ассоциациями риелторов</td><td><a id="p100271"></a>-</td><td><a id="p100272"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100273"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100274"></a>МРУ Росфинмониторинга по ЮФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100275"></a>26</td><td><a id="p100276"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, выявление подозрительных операций, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ и др.)</td><td><a id="p100277"></a>-</td><td><a id="p100278"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100279"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100280"></a>27</td><td><a id="p100281"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств И др.)</td><td><a id="p100282"></a>-</td><td><a id="p100283"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100284"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100285"></a>28</td><td><a id="p100286"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений в Росфинмониторинг, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100287"></a>Ассоциация "Профессиональное Риэлторское Объединение"</td><td><a id="p100288"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100289"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100290"></a>29</td><td><a id="p100291"></a>Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, надлежащая идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100292"></a>-</td><td><a id="p100293"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100294"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100295"></a>30</td><td><a id="p100296"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с санкционными списками</td><td><a id="p100297"></a>преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100298"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100299"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100300"></a>31</td><td><a id="p100301"></a>Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование</td><td><a id="p100302"></a>преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)</td><td><a id="p100303"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100304"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100305"></a>МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю</td></tr>
<tr><td><a id="p100306"></a>32</td><td><a id="p100307"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (актуальные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, использование актуальных Перечней, формирование сообщений ФЭС 3-ФМ, ориентирование на региональные риски, особенности выявления подозрительных операций, качественные характеристики сведений о подозрительных операциях)</td><td><a id="p100308"></a>Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя", аккредитованный МУМЦФМ региональный обучающий центр</td><td><a id="p100309"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100310"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100311"></a>33</td><td><a id="p100312"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение информации о типовых нарушениях при идентификации клиентов, своевременности и качества представления сведений в Росфинмониторинг, в том числе сведений о подозрительных операциях</td><td><a id="p100313"></a>-</td><td><a id="p100314"></a>II и III кварталы 2026 г.</td><td><a id="p100315"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100316"></a>34</td><td><a id="p100317"></a>Проведение вебинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (актуальные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, использование актуальных Перечней, формирование сообщений ФЭС 3-ФМ, особенности выявления подозрительных операций, качественные характеристики сведений о подозрительных операциях)</td><td><a id="p100318"></a>-</td><td><a id="p100319"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100320"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100321"></a>МРУ Росфинмониторинга по СКФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100322"></a>35</td><td><a id="p100323"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий</td><td><a id="p100324"></a>Союз Риелторов Ставропольского края</td><td><a id="p100325"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100326"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100327"></a>36</td><td><a id="p100328"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) риэлторов по вопросам изменений законодательства о ПОД/ФТ и правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ: надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий</td><td><a id="p100329"></a>Союз Риелторов КБР, Союз Риелторов РСО - Алания.</td><td><a id="p100330"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100331"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100332"></a>37</td><td><a id="p100333"></a>Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам изменений законодательства о ПОД/ФТ и правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ</td><td><a id="p100334"></a>-</td><td><a id="p100335"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100336"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100337"></a>38</td><td><a id="p100338"></a>Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100339"></a>-</td><td><a id="p100340"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100341"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100342"></a>МРУ Росфинмониторинга по СЗФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100343"></a>39</td><td><a id="p100344"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, в том числе о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100345"></a>Гильдия риэлторов Республики Коми, Гильдия риелторов Республики Карелия</td><td><a id="p100346"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100347"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100348"></a>40</td><td><a id="p100349"></a>Проведение вебинара с представителями факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100350"></a>-</td><td><a id="p100351"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100352"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100353"></a>41</td><td><a id="p100354"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100355"></a>Союз "Гильдия риэлторов Калининграда", НП "Гильдия риэлторов Архангельской области"</td><td><a id="p100356"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100357"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100358"></a>42</td><td><a id="p100359"></a>Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выявление и направление сведений об операциях, подлежащих контролю, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100360"></a>Некоммерческое партнерство "Палата Недвижимости Вологодской области", Гильдия риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области</td><td><a id="p100361"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100362"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100363"></a>43</td><td><a id="p100364"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий</td><td><a id="p100365"></a>-</td><td><a id="p100366"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100367"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100368"></a>МРУ Росфинмониторинга по ЦФО</td></tr>
<tr><td><a id="p100369"></a>44</td><td><a id="p100370"></a>Встреча с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ и др.)</td><td><a id="p100371"></a>НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области", профессиональные объединения риэлторов</td><td><a id="p100372"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100373"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100374"></a>45</td><td><a id="p100375"></a>Проведение семинара с представителями факторинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, критерии и признаки необычных сделок, проверка клиентов по Перечням, применение целевых финансовых санкций и др.)</td><td><a id="p100376"></a>Ассоциация факторинговых компаний</td><td><a id="p100377"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100378"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества</td></tr>
<tr><td><a id="p100379"></a>46</td><td><a id="p100380"></a>Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до профессиональных сообществ информации о типовых нарушениях законодательства, лучшие практики выявления сомнительных операций и др.</td><td><a id="p100381"></a>-</td><td><a id="p100382"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100383"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма</td></tr>
<tr><td><a id="p100384"></a>47</td><td><a id="p100385"></a>Встреча (семинар) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе обсуждение практики выявления сомнительных операций, типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, надлежащая проверка клиентов, идентификация их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работа с Перечнями и др.</td><td><a id="p100386"></a>НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области", профессиональные объединения риэлторов</td><td><a id="p100387"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100388"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100389"></a>48</td><td><a id="p100390"></a>Встреча с представителями лизингового сектора по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ: требования к порядку идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, проверке клиентов по Перечням, представлению сведений о проверке клиентов в Росфинмониторинг, а также доведение до субъектов практики выявления сомнительных операций</td><td><a id="p100391"></a>-</td><td><a id="p100392"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100393"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td><a id="p100394"></a>49</td><td><a id="p100395"></a>Проведение семинара (встречи) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, проверки клиентов по Перечням, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций и др.</td><td><a id="p100396"></a>НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области"</td><td><a id="p100397"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100398"></a>Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ</td></tr>
<tr><td><a id="p100399"></a>50</td><td><a id="p100400"></a>Встреча (семинар) с представителями факторинговых компаний по вопросам соблюдений требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе обсуждение практики идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявления сомнительных операций и представления сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг</td><td><a id="p100401"></a>Ассоциация факторинговых компаний</td><td><a id="p100402"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100403"></a>Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте</td></tr>
<tr><td colspan="5"><a id="p100404"></a>МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям</td></tr>
<tr><td><a id="p100405"></a>51</td><td><a id="p100406"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, идентификация клиентов их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, типовые нарушения идентификация клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение целевых финансовых санкций, повышение качества работы с Перечнями</td><td><a id="p100407"></a>-</td><td><a id="p100408"></a>I квартал 2026 г.</td><td><a id="p100409"></a>Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование</td></tr>
<tr><td><a id="p100410"></a>52</td><td><a id="p100411"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений о подозрительных операциях, выявление и идентификация бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживание публичных должностных лиц, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100412"></a>-</td><td><a id="p100413"></a>II квартал 2026 г.</td><td><a id="p100414"></a>Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование</td></tr>
<tr><td><a id="p100415"></a>53</td><td><a id="p100416"></a>Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, типовые нарушения, выявляемые в рамках контрольных мероприятий, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, повышение качества работы с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100417"></a>-</td><td><a id="p100418"></a>III квартал 2026 г.</td><td><a id="p100419"></a>Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование</td></tr>
<tr><td><a id="p100420"></a>54</td><td><a id="p100421"></a>Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, выявление бенефициарных владельцев, направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)</td><td><a id="p100422"></a>-</td><td><a id="p100423"></a>IV квартал 2026 г.</td><td><a id="p100424"></a>Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование</td></tr>
<tr><td><a id="p100425"></a>55</td><td><a id="p100426"></a>Проведение адресных профилактических мероприятий (разъяснение изменений требований законодательства о ПОД/ФТ и проблемных вопросов, требующих дополнительных разъяснений)</td><td><a id="p100427"></a>-</td><td><a id="p100428"></a>в течение 2026 года</td><td><a id="p100429"></a>телефонное информирование, адресные письма по электронной почте</td></tr>
</table>




<a id="p100430"></a>

---