Приказ Росстандарта от 29.12.2018 № 2792

(ред. от 27.12.2019)

«О создании проектного технического комитета по стандартизации „Руководство (корпоративное управление) организациями“»

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», повышения эффективности работ по стандартизации на национальном, межгосударственном и международном уровнях и по согласованию с заинтересованными организациями приказываю:

1. Создать на временной основе проектный технический комитет по стандартизации «Руководство (корпоративное управление) организациями» (далее — проектный технический комитет) со сроком осуществления деятельности до 31 декабря 2020 г.

(в ред. Приказа Росстандарта от 27.12.2019 № 3378)

2. Закрепить за проектным техническим комитетом объекты стандартизации в соответствии с:

2.1 кодами ОКС:

03.100.01 — Организация фирм и управление ими в целом;

01.120 Стандартизация. Общие правила;

2.2 кодами ОКВЭД:

70.10 — Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием;

70.2 — консультирование по вопросам управления, 82.11, 62.09, 85.41.9, 71.12.6, 72.12.61, 58.12.2, 72.19, 74.90, 73.20.

3. Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического комитета на общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (далее — ООО «Перспектива»).

4. Назначить:

председателем проектного технического комитета — генерального директора ООО «Перспектива», члена республиканского реестра независимых директоров при Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан, Национальной ассоциации корпоративных директоров Шишкина Андрея Александровича;

заместителем председателя проектного технического комитета — начальника отдела стандартизации ПАО «Казанский вертолетный завод» Шишкину Людмилу Михайловну;

ответственным секретарем проектного технического комитета — ведущего специалиста ОАО «Сетевая компания», к.э.н., Петрову Эльвиру Валерьевну.

5. Утвердить:

состав проектного технического комитета;

структуру проектного технического комитета;

положение о проектном техническом комитете.

6. Председателю проектного технического комитета (А.А. Шишкин) ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять информацию о деятельности проектного технического комитета за прошедший год в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

7. Управлению технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (И.А. Киреева) обеспечить:

(в ред. Приказа Росстандарта от 27.12.2019 № 3378)

контроль за работой проектного технического комитета, а также координацию, мониторинг и оценку эффективности его деятельности;

контроль и координацию работ по национальной, региональной и международной стандартизации, проводимых проектным техническим комитетом;

размещение настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом действующего законодательства о стандартизации.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководитель А. П. Шалаев

Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 2792

№ п/п	Наименование организации	Контактные данные организации
1	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»	420012, г. Казань, ул. Муштари, 19-87 Тел. +79033872297 e-mail: 78432164131@yandex.ru
2	Государственное научное бюджетное учреждение Академии наук Республики Татарстан	420111, г. Казань, ул. Баумана, 20 Телефон приемной: (843)292-40-34 факс: (843)292-07-62 e-mail: anrt@antat.ru
3	Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»	420111 Казань, ул. Пушкина, 18 Телефон: (843)264-62-07 Факс: (843)236-09-66 e-mail: tpprt@tpprt.ru
4	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»	420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10 Тел.: +7 (843)231-01-09 Факс.: +7 (843)236-60-32 e-mail: kai@kai.ru
5	Акционерное общество «Агросила»	423723, РТ, Актанышский район, ул. Нефтяников, д. 56 Тел.: +78432676600 e-mail: office@agrosila-holding.ru
6	Автономная некоммерческая организация Научно-информационный центр «Полярная инициатива»	125080, г. Москва, Волокамское шоссе, дом 1, строение 1 +7(995)6084197
7	Общество с ограниченной ответственностью «БСР Консалтинг»	121248, г. Москва, Кутузовский Проспект, д. 2/1, корп. 1Б, офис 207 Тел.: +7(986)8836244
8	Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук	117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47 Тел. 8(499)1242881 E-mail: kleiner@cemi.rssi.ru
9	Национальная ассоциация корпоративных директоров	119071, г. Москва, пр. Ленинский, д. 19, стр. 1 Тел.: +7(495)7703100 доб. 31-84 E-mail: info@corpdir.ru
10	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет»	443090, г. Самара, ул. Советской армии, 141 Тел.: +7(846)9938888 E-mail: ecun@sseu.ru
11	Общество с ограниченной ответственностью «Московский кластер бизнес-инициатив»	105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., дом 29
12	Экономическое общество Республики Татарстан	420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 7, к. 11
13	Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод»	420085, Россия, Казань, ул. Тэцевская, д. 14
14	Казанский авиационный завод — филиал ПАО «Туполев»	420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1

Утверждено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 2792

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «РУКОВОДСТВО (КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ» (ПТК ____)

1. Общие вопросы

1.1. Проектный технический комитет по стандартизации «Руководство (корпоративное управление) организациями» (далее — ПТК) является объединением заинтересованных предприятий и организаций, представителей органов исполнительной власти, который создан на временной основе в целях организации и проведения работ по национальной, региональной и международной стандартизации, в том числе осуществляющих деятельность в сфере стандартизации, изготовителей, исполнителей, общественных объединений потребителей.

1.2. Целью деятельности ПТК является реализация Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и смежных с ними законодательных актов, а также содействие повышению эффективности работ по стандартизации на национальном и международном уровнях.

1.3. В своей деятельности ПТК руководствуется законодательством Российской Федерации, основополагающими национальными стандартами, правилами стандартизации, рекомендациями по стандартизации, организационно-распорядительными документами национального органа по стандартизации, которые распространяются на деятельность технических комитетов по стандартизации, а также настоящим положением.

1.4. Методическое руководство работой ПТК, координацию деятельности и контроль за работой осуществляет национальный орган по стандартизации.

1.5. Работой ПТК руководит председатель проектного технического комитета, а в его отсутствие или по его указанию — заместитель председателя ПТК, организационно-технические функции выполняют ответственный секретарь и секретариат ПТК.

1.6. Ведение дел ПТК поручено обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива», осуществляющего финансирование, а также материальное и организационное обеспечение его работы.

1.7. Для переписки ПТК имеет свой бланк с набором необходимых реквизитов. Право подписи официальных писем на бланке ПТК имеют председатель ПТК, заместитель председателя ПТК.

2. Задачи проектного технического комитета по стандартизации

2.1 Основными задачами ПТК являются:

организация экспертизы проектов национальных, межгосударственных и международных стандартов (за исключением метрологической и терминологической экспертизы);

подготовка мотивированных предложений об утверждении или отклонении проектов национальных стандартов;

участие в формировании ПРНС в закрепленной области деятельности;

осуществление сотрудничества с национальными техническими комитетами в смежных областях деятельности;

участие в установленном порядке в работе технических комитетов международных и региональных организаций по стандартизации в области социального обслуживания населения, в том числе в целях принятия национальных стандартов Российской Федерации в качестве международных (региональных), в ведении их секретариатов в соответствии с соглашениями между национальным органом по стандартизации Российской Федерации и международными (региональными) организациями по стандартизации;

организация разработки, экспертизы, согласования и подготовки к утверждению проектов национальных, межгосударственных и международных стандартов;

организация пересмотра, разработки изменений национальных, межгосударственных и международных стандартов;

подготовка предложений по отмене стандартов национальных, межгосударственных и международных стандартов;

подготовка мотивированных предложений об утверждении или отклонении проектов национальных и межгосударственных стандартов;

участие в формировании программы разработки национальных и межгосударственных стандартов в закрепленной области деятельности;

осуществление сотрудничества с национальными техническими комитетами в смежных областях деятельности;

участие в установленном порядке в работе технических комитетов международных и региональных организаций по стандартизации в области деятельности ПТК;

экспертиза технических регламентов, относящихся к области деятельности технического комитета, перечней стандартов и (или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов;

формирование программы разработки национальных и межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, относящихся к области деятельности проектного технического комитета;

участие в разработке и обсуждении проектов методик испытаний, в том числе тех, которые необходимы для применения и исполнения требований технических регламентов, относящихся к области деятельности технического комитета и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов;

подготовка официальных переводов международных стандартов для передачи их в государственный фонд стандартов;

сотрудничество с предприятиями (организациями) — пользователями стандартов, в том числе объединениями потребителей, органами по сертификации, испытательными лабораториями;

экспертиза проектов стандартов организаций, относящихся к области деятельности проектного технического комитета (по желанию организаций — авторов проектов);

проведение консультаций и обучения в области деятельности ПТК;

2.2 В области международной стандартизации в задачи ПТК входят:

участие в работе соответствующих технических комитетов международных организаций по стандартизации;

участие в разработке международных стандартов (стандартов ИСО и т.д.);

участие в подготовке предложений в планы работ международных организаций по стандартизации;

подготовка предложений по позиции РФ в области деятельности ПТК для голосования по проектам международных стандартов.

В рамках ПТК для реализации специальных проектов могут быть созданы рабочие группы (РГ), руководителей которых назначает председатель ПТК. В состав рабочих групп могут входить представители организаций, не являющихся членами ПТК.

3. Члены проектного технического комитета по стандартизации

3.1. ПТК формируется на основе организаций, действующих в области деятельности ПТК, признающих настоящее Положение и выполняющих решения, принимаемые на его заседаниях.

3.2 Членство в ПТК является добровольным.

3.3. Для включения в состав ПТК руководитель заинтересованной организации обращается к Председателю ПТК с письмом, в котором извещает о желании войти в состав ПТК и указывает:

почтовый и юридический адрес;

организационно-правовую форму;

фамилию, имя и отчество руководителя;

фамилию, имя и отчество постоянного полномочного представителя с указанием его номера телефона, факса, адреса электронной почты;

сведения о квалификации специалистов в области деятельности ПТК.

3.4. Прием новых организаций-членов и исключение из состава организаций — членов ПТК осуществляется на основании решения, принятого на общем заседании ПТК.

3.5. Состав членов ПТК, а также все решения заседаний ПТК о приеме/исключении организаций-членов подлежат утверждению приказом национального органа по стандартизации.

3.6. Член проектного технического комитета имеет возможность добровольного выхода из состава ПТК. Для добровольного исключения из состава ПТК руководитель организации члена ПТК обращается к Председателю ПТК с письмом, в котором извещает о желании выйти из состава ПТК.

3.7. Для реализации специальных проектов в рамках деятельности ПТК возможно добровольное внесение средств организациями — членами ПТК.

4.1. Организация — член ПТК участвует в работе ПТК через своего постоянного полномочного представителя, финансируя все расходы, связанные с этой деятельностью.

4.2. Постоянный полномочный представитель осуществляет связь своей организации с секретариатом ПТК. Он получает всю корреспонденцию, рассылаемую секретариатом ПТК, и несет ответственность за своевременную передачу материалов сотрудникам организации — члена ПТК для дальнейшей работы или в секретариат ПТК, участвует в заседаниях ПТК и голосует от имени своей организации.

4.3. Для участия в отдельных проектах, рабочих группах, заседаниях ПТК и голосования по рассматриваемым вопросам организация — член ПТК вправе направить иного представителя с полномочиями, оформленными доверенностью. При этом постоянный полномочный представитель в голосовании по вопросам не участвует.

4.4. Для принятия решений по финансовым вопросам представитель организации — члена ПТК должен быть наделен полномочиями, оформленными соответствующей доверенностью.

4.5. В заседании ПТК может участвовать делегация от организации — члена ПТК.

5. Права

5.1 Организация — член ПТК имеет право участвовать во всех работах, проводимых ПТК:

получать для рассмотрения проекты стандартов, экспертизу которых организует ПТК, и давать по ним заключения;

получать от секретариата ПТК информационные материалы, связанные с деятельностью ПТК;

назначать своих представителей в рабочие группы международного комитета, аналогом которого является ПТК;

6. Обязанности

6.1 Организация — член ПТК принимает на себя следующие обязательства:

обеспечивать канал получения информации от секретариата ПТК;

в течение пяти дней известить секретариат ПТК об изменении реквизитов организации и (или) замене своего постоянного полномочного представителя;

регулярно участвовать в заседаниях ПТК;

представлять в секретариат ПТК замечания (предложения) по всем проектам национальных и межгосударственных стандартов, экспертизу которых организует ПТК, в течение срока, установленного секретариатом ПТК;

добиваться принятия решения ПТК на основе консенсуса;

не предпринимать действий, способных дискредитировать цели и задачи национальной стандартизации.

6.2. Невыполнение членом ПТК принятых обязательств дает право секретариату направить в его адрес предупреждение. При нарушении обязанностей членом ПТК на общем заседании ПТК может быть принято решение об его исключении из состава ПТК.

6.3. Права и обязанности члена ПТК в отношении работ, проводимых в рамках специальных проектов, устанавливаются специальным соглашением.

Секретариат ПТК предлагает кандидатуру на пост председателя ПТК. Данное решение утверждается национальным органом по стандартизации.

Председатель ПТК:

разрабатывает совместно с секретариатом и членами ПТК стратегию деятельности ПТК, организует заседания ПТК и экспертизу проектов стандартов;

представляет ПТК во всех государственных и общественных организациях и несет ответственность по всем вопросам, входящим в компетенцию ПТК, включая актуализацию информации;

обеспечивает организацию сотрудничества с национальными техническими комитетами в смежных областях деятельности, с техническими комитетами ИСО, Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации и других организаций по стандартизации;

на период своего отсутствия назначает заместителя председателя ПТК, который временно исполняет его полномочия;

назначает руководителей рабочих групп, согласовывает состав секретариата ПТК, координирует и контролирует их работу;

обеспечивает выполнение решений национального органа по стандартизации по вопросам деятельности ПТК;

организует разработку и утверждает бизнес-план и долгосрочную программу работы ПТК;

имеет право принять решение о достижении консенсуса по проекту стандарта.

Заместитель председателя проектного технического комитета по стандартизации исполняет обязанности председателя проектного технического комитета в его отсутствие или по его указанию.

8. Секретариат проектного технического комитета по стандартизации

8.1 Секретариат ПТК осуществляет:

проверку правильности оформления документов, представленных разработчиком, включая проекты стандартов, пояснительные записки и сводки отзывов;

подготовку проектов стандартов и других документов по стандартизации для их экспертизы и представления на утверждение;

отслеживание статуса документов при их согласовании в федеральных органах исполнительной власти;

подготовку на основании замечаний и предложений членов ПТК, а также полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц экспертных заключений по проектам стандартов для рассмотрения их на заседаниях ПТК;

подготовку предложений в Программу национальной стандартизации Российской Федерации;

участие в работах по межгосударственной стандартизации;

подготовку проектов планов работы ПТК;

организацию и проведение заседаний ПТК;

ведение делопроизводства и отчетности;

ведение фонда нормативных документов по закрепленной за ПТК областью деятельности;

распространение документов, в том числе для проведения экспертизы проектов стандартов и других нормативных документов по стандартизации, среди членов ПТК. Рассылка производится по электронной почте по электронным адресам, указанным в реквизитах организации — члена ПТК, при этом дополнительно допускается публикация проектов документов и иной информации на сайте ПТК;

представление документов, включая отчетные, в национальный орган по стандартизации;

организацию переводов на русский язык (и обеспечение их технического редактирования) международных стандартов, относящихся к области деятельности ПТК, и представление их в Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов;

организацию информационного обмена с секретариатами национальных технических комитетов в смежных областях деятельности, технических комитетов ИСО, Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации и других организаций по стандартизации, в том числе по вопросам текущего и перспективного планирования;

формирование сводок отзывов и подготовку заключений по проектам международных стандартов, и представление их в национальный орган по стандартизации с указанием позиции по проекту.

8.2. Работой секретариата ПТК руководит заместитель ПТК, который отвечает за качество всех работ, выполняемых секретариатом.

8.3. Ответственного секретаря назначают и освобождают от обязанностей по представлению ООО «Перспектива». Данное представление подлежит утверждению национальным органом по стандартизации.

8.4. Ответственный секретарь ПТК имеет статус эксперта по стандартизации.

8.5. Секретариат ПТК один раз в два года проводит перерегистрацию членов ПТК в целях актуализации базы данных и подтверждения организациями намерения продолжать свою работу в ПТК.

9. Заседания проектного технического комитета по стандартизации

9.1. Сроки, время и место проведения, содержание рабочей повестки заседаний ПТК определяет председатель ПТК.

9.2. Заседания ПТК проводятся председателем ПТК или заместителем председателя ТК. В обязанности лица, ведущего заседание, входит обеспечение права каждого участника на изложение своей точки зрения.

9.3. Секретариат ПТК извещает членов ПТК о дате и месте проведения заседания и рассылает повестку дня заседания в комплекте с проектами рассматриваемых документов не позднее, чем за две недели до начала заседания.

9.4 Заседания ПТК являются открытыми.

9.5. Решение по вопросу (вопросам) повестки дня может быть принято голосованием по переписке (в том числе электронным голосованием, а также в режиме видеоконференции), однако если кто-нибудь из членов ПТК представит аргументированное предложение в пользу рассмотрения данного вопроса на заседании, секретариат ПТК должен включить этот вопрос в повестку ближайшего заседания.

9.6. Кворум для проведения заседания ПТК составляет 2/3 списочного состава ПТК.

9.7. Для участия в заседании организация — член ПТК направляет своего полномочного представителя или формирует делегацию и назначает руководителя делегации.

9.8. Каждая организация — член ПТК имеет при голосовании один голос независимо от численности его делегации.

9.9 На заседании ПТК ведется протокол, содержащий:

указание даты и места проведения заседания;

список лиц, присутствующих на заседании, с указанием наименования организации, которую они представляют;

повестку дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания ПТК подписывается лицом, ведущим заседание, и секретарем заседания.

Участникам заседания следует прилагать все усилия, чтобы решения заседания, особенно по проектам национальных и межгосударственных стандартов, были приняты на основе консенсуса. В случае разногласий по проекту стандарта секретарем заседания оформляется ведомость голосования, которую подписывают все участники заседания.

9.10. Для принятия решения по всем другим вопросам, кроме вопросов, связанных с изменением состава ПТК, достаточно простого большинства голосов членов ПТК, принявших участие в заседании.

9.11. Перед процедурой принятия решений секретариат ПТК обеспечивает участников заседания письменным проектом решения.

9.12. Представители организаций, не являющихся членами ПТК, имеют право принимать участие в обсуждении любого вопроса повестки заседания, но не могут участвовать в голосовании при принятии решений.

9.13. Участие в заседании не требует каких-либо организационных взносов.

9.14 Протокол заседания ПТК рассылают всем членам ПТК.

11. Порядок изменения состава и структуры проектного технического комитета по стандартизации

11.1. Необходимым условием приема организации в члены ПТК является функционирование организации в области деятельности ПТК.

11.2. Вопрос о приеме новых членов ПТК рассматривается на заседании ПТК на основании письменного заявления организации — кандидата в члены ПТК в присутствии представителя заявителя.

11.3. Организацию считают принятой в члены ПТК, если за прием проголосовало более 50% списочного состава членов ПТК.

11.4 Членство в ПТК прекращается:

при выходе организации из состава членов ПТК по собственному желанию;

при исключении из состава членов ПТК;

при ликвидации организации.

11.5. В случае добровольного выхода из состава членов ПТК членство считается утраченным после получения секретариатом ПТК письменного заявления, содержащего информацию о добровольном выходе организации из ПТК.

11.6. Организация — член ПТК может быть исключен из состава ПТК по представлению Председателя ТК при наличии следующих оснований:

систематического неучастия в работе ПТК (отсутствие на заседаниях ПТК и неучастие в голосовании более двух раз в течение года);

невыполнения решений заседания ПТК;

совершения действий, дискредитирующих идеи и цели национальной стандартизации.

11.7. Организацию считают утратившей членство в ПТК, если на заседании ТК за исключение проголосовало более 50% списочного состава членов ПТК.

11.8. При изменении состава ПТК следует стремиться к сохранению созданного при образовании проектного технического комитета паритета организаций — членов ПТК.

11.9. Секретариат ПТК ежегодно представляет сведения об изменениях состава ПТК в национальный орган по стандартизации для внесения информации в АИС «Технические комитеты».

11.10. Решение об изменении структуры ПТК принимает национальный орган по стандартизации по представлению председателя технического комитета или в инициативном порядке.

Утверждена приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 2792

СТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «РУКОВОДСТВО (КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Наименование проектного технического комитета ПТК	Организация, на базе которой действует технический комитет (подкомитет)	Соответствующие ТК (ПК, РГ) ИСО и СЕН, МТК	Специализация ТК
ПТК N __ «Руководство (корпоративное управление) организациями»	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 420012, г. Казань, ул. Муштари, 19-87 Тел. +78432164131 e-mail: 78432164131@yandex.ru	Ближайший аналог: ISO/TC 309/TG4 «Governance of organizations. Antibribery management systems»	Виды деятельности (коды по ОКС: 03.100.01 Организация фирм и управление ими в целом; 01.120 Стандартизация. Общие правила; 35.020 Информационные технологии (ИТ) в целом; по ОКВЭД: 70.10 деятельность головных офисов; 70.2 консультирование по вопросам управления; 82.11, 62.09, 85.41.9, 71.12.6, 72.12.61, 58.12.2, 72.19, 74.90, 73.20

---