--- title: "Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2721" number: "2721" issuer: "Федеральная таможенная служба" issued_on: 2010-12-30 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2721" --- ## Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2721 # Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2721 "Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20245) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-948-2019-fts-rossii-federalnaya#p100010) ФТС России от 11.06.2019 N 948, утвердившего новые [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-948-2019-fts-rossii-federalnaya#p100014) и [форму](https://bukva.ai/docs/prikaz-948-2019-fts-rossii-federalnaya#p100024). > Начало действия документа - 26.05.2011. > Окончание действия документа - 09.08.2019. > [Письмом](https://bukva.ai/docs/pismo-15-1220627#p100006) ФТС РФ от 04.05.2011 N 15-12/20627 сообщается, что данный документ вступил в силу 26 мая 2011 года. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-948-2019-fts-rossii-federalnaya#p100010) ФТС России от 11.06.2019 N 948, [вступившего](https://bukva.ai/docs/prikaz-948-2019-fts-rossii-federalnaya#p100011) в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 10.07.2019). Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2011 г. N 20245 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА** ## ПРИКАЗ от 30 декабря 2010 г. N 2721 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА** **НАПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНОМ В БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ** **ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ** В целях реализации [статьи 98](https://bukva.ai/docs/kodeks-17/statya-1#p100697), [подпункта 4 пункта 1 статьи 134](https://bukva.ai/docs/kodeks-17/statya-1#p102949) Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2796), [статьи 167](https://bukva.ai/docs/zakon-289-fz-2018/statya-1#p102963) Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252)приказываю: 1. Утвердить [порядок](#p100011) направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений (далее - Порядок) (приложение). 2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечить применение [Порядка](#p100011) при проведении таможенных проверок. 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
**А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ**
Приложение
к Приказу ФТС России
от 30.12.2010 N 2721
**ПОРЯДОК** **НАПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНОМ В БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ** **ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ** 1. Порядок направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений в банк и иные кредитные организации (далее - Порядок) разработан на основании: Таможенного [кодекса](https://bukva.ai/docs/kodeks-17/statya-1#p100697) Таможенного союза (Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-114-fz-2010) от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2796); Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-311-fz-2010/statya-116#p101738) от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252); Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1) от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3430; 2007, N 1 (ч. I), ст. 30, N 22, ст. 2563, N 29, ст. 3480, N 45, ст. 5419; 2008, N 30 (ч. I), ст. 3606). [Положения](https://bukva.ai/docs/258-p) о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", утвержденного Центральным банком Российской Федерации 1 июня 2004 г. N 258-П (зарегистрировано Минюстом России 16.06.2004, рег. N 5848) (в редакции Указания Центрального банка Российской Федерации от 26 сентября 2008 г. N 2080-У (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2008, рег. N 12423). [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-117-i) Центрального банка Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (зарегистрирована Минюстом России 17.06.2004, рег. N 5859) (в редакции Указания Центрального банка Российской Федерации от 8 августа 2006 г. N 1713-У (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, рег. N 8209), Указания Центрального банка Российской Федерации от 20 июля 2007 г. N 1869-У (зарегистрировано Минюстом России 10.08.2007, рег. N 9980), Указания Центрального банка Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 2052-У (зарегистрировано Минюстом России 27.08.2008, рег. N 12192). 2. Порядок определяет действия должностных лиц таможенных органов по направлению в банки и иные кредитные организации запросов о представлении документов и сведений при проведении таможенной проверки, а также содержит требования к форме и содержанию указанных запросов. 3. Должностное лицо таможенного органа, проводящего таможенную проверку, вправе запрашивать у банков и иных кредитных организаций, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемых организаций (индивидуальных предпринимателей), по предмету проверки: заверенные в установленном порядке копии контрактов (договоров) с приложениями и дополнениями, заверенные копии паспортов сделок, справки о наличии счетов в банке у организации (индивидуального предпринимателя), справки об остатках денежных средств на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя), ведомости банковского контроля, справки о подтверждающих документах, заверенные копии карточек с образцами подписей и оттисками печатей, а также выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности. 4. Для получения указанных документов (информации) таможенным органом в банк или иную кредитную организацию направляется мотивированный запрос по форме, приведенной в [приложении](#p100030) к Порядку. 5. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в таможенный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 6. Запрос на бумажном носителе вручается таможенным органом под расписку представителю банка или иной кредитной организации, имеющему соответствующие полномочия (далее - представитель банка), или направляется таможенным органом в банк или иную кредитную организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 7. При вручении запроса таможенного органа под расписку представителю банка отметка представителя банка о получении запроса проставляется на копии запроса, которая возвращается должностному лицу таможенного органа, вручившему запрос. 8. Днем получения запроса таможенного органа является: - для запроса, врученного под расписку представителю банка, - дата, указанная в расписке (отметке) представителя банка о принятии запроса; - для запроса, направленного в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата, указанная в уведомлении о вручении. 9. Запрос таможенного органа в банки и иные кредитные организации направляется таможенным органом на бланке таможенного органа, подписывается начальником (заместителем начальника) таможенного органа и заверяется печатью таможенного органа.
Приложение
к Порядку направления
таможенным органом в банки
или иные кредитные организации
запроса о представлении
документов и сведений
Бланк таможенного органа ____________________________ (наименование банка или иной кредитной организации) ____________________________ (ИНН, КПП, БИК) ____________________________ (адрес места нахождения) ____________________________ Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию В соответствии со [статьей 98](https://bukva.ai/docs/kodeks-17/statya-98#p100693), [подпунктом 4 пункта 1 статьи 134](https://bukva.ai/docs/kodeks-17/statya-1#p102949) Таможенного кодекса Таможенного союза, [статьей 167](https://bukva.ai/docs/zakon-311-fz-2010/statya-116#p101735) Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", в связи с проведением ___________________________________________________________________________ (камеральной/выездной) таможенной проверки Вам необходимо представить в отношении ___________________________________________________________________________ (наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ```text ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌───┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ 1 │ 2 │ │п/п│ <*> │ │ ├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │ ┌─┐ │справку о наличии счетов у организации (индивидуального │ │ │ │ │ │предпринимателя) по состоянию на │ │ │ └─┘ │"__" ___________ 20__ г. │ ├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │ │справку об остатках денежных средств на счете (счетах) │ │ │ │организации (индивидуального предпринимателя) │ │ │ ┌─┐ │по состоянию на "__" ___________ 20__ г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┘ │ 1. В отношении следующего счета (счетов) │ │ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ │ (указываются номера всех счетов, по │ │ │ │ которым истребуется справка) │ │ ├─────┤ │ │ │ ┌─┐ │ │ │ │ │ │ │ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом │ │ │ └─┘ │ │ ├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │ │выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации │ │ │ │(индивидуального предпринимателя) │ │ │ ┌─┐ │1. В отношении следующего счета (следующих счетов) │ │ │ │ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ └─┘ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ │ (указываются номера всех счетов, по │ │ │ │ которым истребуются выписки) │ │ │ │ │ │ │ │ за период с ___________ по _____________ │ │ ├─────┤ │ │ │ ┌─┐ │ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┘ │ за период с ___________ по _____________ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │ ┌─┐ │ ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на │ │ │ │ │ │ "__" _____________ 20__ г. │ │ │ └─┘ │ │ ├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │ ┌─┐ │ паспорт (паспорта) сделки: │ │ │ │ │ │ ┌────────────────────┬───────────┤ │ │ └─┘ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┤ │ │ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │ ├───┼─────┼──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤ │6. │ ┌─┐ │ контракты (договоры), с приложениями и дополнениями: │ │ │ │ │ │ ┌────────────────────┬───────────┤ │ │ └─┘ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┤ │ │ │ │"__" _______ 20__ г.│N ________ │ ├───┼─────┼──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤ │7. │ ┌─┐ │ справку (справки) о подтверждающих документах │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┘ │ │ ├───┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8. │ ┌─┐ │ карточку (карточки) с образцами подписей и оттисками печатей │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┘ │ │ └───┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` Данную справку необходимо представить в течение пяти дней со дня получения настоящего запроса в ____________________________________________ (наименование таможенного органа) _______________________________ по адресу: ________________________________ (адрес таможенного органа) ___________________________________________________________________________ Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________. Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную [статьей 19.7](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-19-7#p101624) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Начальник (заместитель начальника) таможенного органа ____________________ _________________ ___________ (Ф.И.О.) (подпись) (дата) М.П. Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке или иной кредитной организации у организации (индивидуального предпринимателя) получил: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность представителя банка или иной кредитной организации, полное наименование банка или иной кредитной организации) ___________________ _____________ (подпись) (дата) -------------------------------- <*> Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос в банк или иную кредитную организацию, определяет перечень истребуемых документов | посредством внесения отметки "V" от руки в соответствующее поле | | --- | графы 1 формы запроса. --- ## Вложения - [$112374_00L.XLS](https://bukva.ai/docs/prikaz-2721/attachments/%24112374_00L.XLS)