---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239"
number: "239"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2018-08-21
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-239-2018-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239

# Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239

"Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения"

(вместе с "Порядком формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", "Требованиями к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", "Порядком осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг")

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 23.12.2018.


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2018 г. N 52955

---


<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<div align="center">

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**

</div>

**от 21 августа 2018 г. N 239**

<div align="center">

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА**<br>
**ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ**<br>
**СООБЩЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ И СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ**<br>
**СООБЩЕНИЙ, ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОГО**<br>
**СООБЩЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ**<br>
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ (УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ**<br>
В ПРИНЯТИИ) ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [пунктами 5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100022) и [18](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100044) Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. N 315 "О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1966), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить:
<a id="p100007"></a>1.1. [Порядок](#p100015) формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение N 1 к настоящему приказу);
<a id="p100008"></a>1.2. [Требования](#p100042) к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение N 2 к настоящему приказу);
<a id="p100009"></a>1.3. [Порядок](#p100164) осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение N 3 к настоящему приказу);
<a id="p100010"></a>1.4. [Особенности](#p100189) формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение N 4 к настоящему приказу).
2. <a id="p100011"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого.

<div align="right">

<a id="p100012"></a>Директор<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100013"></a>Приложение N 1

<a id="p100014"></a>Утвержден<br>
приказом Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу

</div>

от 21.08.2018 N 239

<div align="center">

<a id="p100015"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**<br>
**ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ О КАЖДОМ ОТКРЫТИИ, ЗАКРЫТИИ,**<br>
**ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ (ДЕПОНИРОВАННЫХ)**<br>
**АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ**<br>
**ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА**<br>
**(ДЕПОЗИТА) С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ И ВНЕСЕНИИ В НИХ**<br>
**ИЗМЕНЕНИЙ, О ПРИОБРЕТЕНИИ И ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**<br>
**ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА**<br>
**НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛИЦОМ,**<br>
**ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**<br>
**ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

</div>


1. <a id="p100016"></a>Настоящий Порядок определяет правила формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - электронные сообщения).
2. <a id="p100017"></a>К отдельным юридическим лицам (далее - организации) в соответствии с [подпунктами "а"](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100013), ["б"](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100014) и ["в" пункта 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100015) Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. N 315 <1> (далее - Правила), относятся:

<a id="p100018"></a>

---

<a id="p100019"></a><1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1966.

<a id="p100020"></a>а) хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с [частью 6 статьи 1](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-213-fz-2014/statya-1#p100014) Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54), и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном [частью 7 статьи 1](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-213-fz-2014/statya-1#p100018) указанного Федерального закона;
<a id="p100021"></a>б) федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с [пунктом 5 статьи 2](https://bukva.ai/docs/zakon-161-fz-2002/statya-2#p41) Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2003, N 50, ст. 4855; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 31, ст. 4009, N 49, ст. 6079; 2010, N 27, ст. 3436; 2011, N 30, ст. 4568, 4594, N 45, ст. 6321, N 49, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6963; 2013, N 27, ст. 3480, N 52, ст. 6961; 2014, N 19, ст. 2304, N 45, ст. 6147; 2015, N 29, ст. 4342, N 48, ст. 6678; 2016, N 22, ст. 3097; 2017, N 30, ст. 4457, N 31, ст. 4816, 2018, N 1, ст. 54), и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном [пунктом 12 статьи 24.1](https://bukva.ai/docs/zakon-161-fz-2002/statya-24-1#p69) указанного Федерального закона;
<a id="p100022"></a>в) Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Государственная компания "Российские автомобильные дороги" и публично-правовые компании.
3. <a id="p100023"></a>Электронные сообщения формируются:
<a id="p100024"></a>организациями, указанными в [подпункте "а" пункта 2](#p100020) настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
<a id="p100025"></a>организациями, указанными в [подпункте "б" пункта 2](#p100021) настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков;
<a id="p100026"></a>организациями, указанными в [подпункте "в" пункта 2](#p100022) настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений.
4. <a id="p100027"></a>При формировании электронных сообщений организации в соответствии с [пунктом 5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100022) Правил руководствуются требованиями к их формату и структуре, приведенными в [приложении N 2](#p100042) к приказу, утверждающему настоящий Порядок.
5. <a id="p100028"></a>Сформированные электронные сообщения организации направляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу с использованием личного кабинета <2>.

<a id="p100029"></a>

---

<a id="p100030"></a><2> [Абзацы двадцать третий](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-3#p276) - [двадцать пятый статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p278) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 26, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 23, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582).

<a id="p100031"></a>В случаях, установленных [пунктом 8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100025) Правил, электронные сообщения представляются в Росфинмониторинг на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.
6. <a id="p100032"></a>При формировании электронного сообщения, направляемого в Росфинмониторинг впервые, [показатель](#p100101) "Признак направления информации" для всех сведений электронного сообщения должен иметь значение "1".
7. <a id="p100033"></a>При получении предусмотренного [пунктом 16](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100041) Правил уведомления об отказе в принятии электронного сообщения по основаниям, указанным в [пункте 15](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100036) Правил, организация обязана устранить причины, приведшие к отказу в принятии электронного сообщения, и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого уведомления, сформировать новое электронное сообщение (далее - повторное электронное сообщение) и направить его в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Порядком.
8. <a id="p100034"></a>Повторное электронное сообщение должно содержать все сведения электронного сообщения, по которому получено уведомление об отказе в принятии, - как исправленные, так и сведения, для которых корректировка не требуется. [Показатель](#p100101) "Признак направления информации" для всех сведений, содержащихся в повторном электронном сообщении, должен иметь значение "2".
9. <a id="p100035"></a>В случаях, если электронное сообщение отвергнуто по причинам некорректного указания даты направления и (или) номера электронного сообщения, а также несоответствия структуры электронного сообщения требованиям к формату и структуре, приведенным в [приложении N 2](#p100042) к приказу, утверждающему настоящий Порядок, то [показателю](#p100080) "Дата электронного сообщения" сведений и [элементу](#p100064) "Порядковый номер электронного сообщения" наименования повторного электронного сообщения должны быть присвоены текущее значение даты и первый неиспользованный порядковый номер электронного сообщения соответственно.
10. <a id="p100036"></a>В случае обнаружения организацией неполноты, неточностей или ошибок в сведениях, содержащихся в электронном сообщении, ранее представленном и принятом Росфинмониторингом, организация представляет вновь сформированное электронное сообщение, содержащее:
<a id="p100037"></a>а) скорректированные сведения целиком (как исправленные, так сведения, для которых корректировка не требуется) - при корректировке сведений;
<a id="p100038"></a>б) подлежащие удалению сведения - при информировании об удалении сведений.
11. <a id="p100039"></a>Для сведений вновь сформированного электронного сообщения, указанного в [пункте 10](#p100036) настоящего Порядка, в [показателе](#p100101) "Признак направления информации" указывается значение "3" (при корректировке сведений) или "4" (при информировании об удалении сведений) с обязательным описанием в показателе "Дополнительная информация" причины корректировки (удаления) сведений. При этом, в качестве идентификаторов скорректированных (подлежащих удалению) сведений указываются идентификаторы сведений, присвоенные сведениям электронного сообщения, ранее представленного и принятого Росфинмониторингом.





<div align="right">

<a id="p100040"></a>Приложение N 2

<a id="p100041"></a>Утверждены<br>
приказом Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 21.08.2018 N 239

</div>


<div align="center">

<a id="p100042"></a>**ТРЕБОВАНИЯ**<br>
**К ФОРМАТУ И СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ О КАЖДОМ**<br>
**ОТКРЫТИИ, ЗАКРЫТИИ, ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ**<br>
**(ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ,**<br>
**ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА,**<br>
**ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) С ИНОСТРАННЫМИ**<br>
**БАНКАМИ И ВНЕСЕНИИ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ, О ПРИОБРЕТЕНИИ**<br>
**И ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ,**<br>
**О ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА**<br>
**ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ**<br>
**НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ**<br>
**РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1. <a id="p100043"></a>Настоящие Требования определяют требования к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - электронное сообщение).

</div>

2. <a id="p100044"></a>Электронное сообщение формируется организациями, указанными в [пункте 2](#p100017) Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение N 1 к приказу, утверждающему настоящие Требования), в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 <1>.

<a id="p100045"></a>

---

<a id="p100046"></a><1> Спецификация W3C. http://www.w3.org/xml

3. <a id="p100047"></a>Электронное сообщение состоит из наименования, служебной и информационной частей.
4. <a id="p100048"></a>Наименование электронного сообщения должно состоять из элементов, приведенных в таблице 1.

<a id="p100049"></a>Таблица 1

<a id="p100050"></a>Состав наименования электронного сообщения


| <a id="p100051"></a>N п/п | <a id="p100052"></a>Элемент наименования электронного сообщения |
| --- | --- |
| <a id="p100053"></a>1. | <a id="p100054"></a>Идентификатор электронного сообщения |
| <a id="p100055"></a>2. | <a id="p100056"></a>Код типа электронного сообщения |
| <a id="p100057"></a>3. | <a id="p100058"></a>ИНН организации |
| <a id="p100059"></a>4. | <a id="p100060"></a>КПП организации |
| <a id="p100061"></a>5. | <a id="p100062"></a>Дата направления электронного сообщения |
| <a id="p100063"></a>6. | <a id="p100064"></a>Порядковый номер электронного сообщения |


5. <a id="p100065"></a>В одном электронном сообщении может содержаться несколько (более одной) информационных частей.
6. <a id="p100066"></a>Информационная часть электронного сообщения должна содержать сведения об одном из событий, указанных в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100012) Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. N 315 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1966).
7. <a id="p100067"></a>Сведениям, содержащимся в информационной части электронного сообщения, при формировании организациями электронного сообщения присваивается идентификатор (далее - идентификатор сведений), который является уникальным.
8. <a id="p100068"></a>Служебная часть электронного сообщения формируется организациями из показателей, состав которых приведен в таблице 2.

<div align="center">

<a id="p100069"></a>Таблица 2

</div>


<div align="right">

<a id="p100070"></a>Состав служебной части электронного сообщения

</div>



| <a id="p100071"></a>N п/п | <a id="p100072"></a>Наименование показателя |
| --- | --- |
| <a id="p100073"></a>1. | <a id="p100074"></a>Версия формата |
| <a id="p100075"></a>2. | <a id="p100076"></a>Версия передающей программы |
| <a id="p100077"></a>3. | <a id="p100078"></a>Идентификатор корреспондента |
| <a id="p100079"></a>4. | <a id="p100080"></a>Дата электронного сообщения |
| <a id="p100081"></a>5. | <a id="p100082"></a>Должность уполномоченного лица |
| <a id="p100083"></a>6. | <a id="p100084"></a>ФИО уполномоченного лица |
| <a id="p100085"></a>7. | <a id="p100086"></a>Телефон (телефоны) уполномоченного лица |
| <a id="p100087"></a>8. | <a id="p100088"></a>Тип информации |
| <a id="p100089"></a>9. | <a id="p100090"></a>Сведения об организации |
| <a id="p100091"></a>10. | <a id="p100092"></a>Адрес организации |


9. <a id="p100093"></a>Информационная часть электронного сообщения формируется организациями из показателей, состав которых приведен в [таблицах 3](#p100095) - [6](#p100145).

<a id="p100094"></a>Таблица 3

<a id="p100095"></a>Состав информационной части электронного
сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов
счетов, о заключении, расторжении договоров банковского
счета, договоров банковского вклада (депозита)
с иностранными банками и внесении в них изменений


| <a id="p100096"></a>N п/п | <a id="p100097"></a>Наименование показателя |
| --- | --- |
| <a id="p100098"></a>1. | <a id="p100099"></a>Идентификатор сведений |
| <a id="p100100"></a>2. | <a id="p100101"></a>Признак направления информации |
| <a id="p100102"></a>3. | <a id="p100103"></a>Вид представляемых сведений |
| <a id="p100104"></a>4. | <a id="p100105"></a>Сведения об иностранном банке |
| <a id="p100106"></a>5. | <a id="p100107"></a>Сведения о счете в иностранном банке |
| <a id="p100108"></a>6. | <a id="p100109"></a>Сведения о договоре банковского вклада (депозита) с иностранным банком |
| <a id="p100110"></a>7. | <a id="p100111"></a>Дополнительная информация |


<div align="center">

<a id="p100112"></a>**Таблица 4**

<a id="p100113"></a>**Состав информационной части электронного сообщения**<br>
**об открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытых**<br>
**(депонированных) аккредитивов в иностранных банках**

</div>



| <a id="p100114"></a>N п/п | <a id="p100115"></a>Наименование показателя |
| --- | --- |
| <a id="p100116"></a>1. | <a id="p100117"></a>Идентификатор сведений |
| <a id="p100118"></a>2. | <a id="p100119"></a>Признак направления информации |
| <a id="p100120"></a>3. | <a id="p100121"></a>Вид представляемых сведений |
| <a id="p100122"></a>4. | <a id="p100123"></a>Сведения об иностранном банке |
| <a id="p100124"></a>5. | <a id="p100125"></a>Сведения о покрытом (депонированном) аккредитиве в иностранном банке |
| <a id="p100126"></a>6. | <a id="p100127"></a>Дополнительная информация |


<a id="p100128"></a>Таблица 5

<div align="right">

<a id="p100129"></a>Состав информационной части электронного<br>
сообщения о приобретении и об отчуждении ценных бумаг<br>
иностранных банков

</div>



| <a id="p100130"></a>N п/п | <a id="p100131"></a>Наименование показателя |
| --- | --- |
| <a id="p100132"></a>1. | <a id="p100133"></a>Идентификатор сведений |
| <a id="p100134"></a>2. | <a id="p100135"></a>Признак направления информации |
| <a id="p100136"></a>3. | <a id="p100137"></a>Вид представляемых сведений |
| <a id="p100138"></a>4. | <a id="p100139"></a>Сведения об иностранном банке |
| <a id="p100140"></a>5. | <a id="p100141"></a>Сведения о ценных бумагах иностранного банка |
| <a id="p100142"></a>6. | <a id="p100143"></a>Дополнительная информация |


<div align="center">

<a id="p100144"></a>Таблица 6

</div>


<a id="p100145"></a>Состав информационной части электронного
сообщения о заключении, расторжении договора на ведение
реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию
на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг


| <a id="p100146"></a>N п/п | <a id="p100147"></a>Наименование показателя |
| --- | --- |
| <a id="p100148"></a>1. | <a id="p100149"></a>Идентификатор сведений |
| <a id="p100150"></a>2. | <a id="p100151"></a>Признак направления информации |
| <a id="p100152"></a>3. | <a id="p100153"></a>Вид представляемых сведений |
| <a id="p100154"></a>4. | <a id="p100155"></a>Сведения о регистраторе |
| <a id="p100156"></a>5. | <a id="p100157"></a>Сведения о договоре |
| <a id="p100158"></a>6. | <a id="p100159"></a>Дополнительная информация |


10. <a id="p100160"></a>Форматы и структура электронного сообщения (включая структуру его наименования) размещаются Росфинмониторингом на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Росфинмониторинга) и применяются организациями по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.
11. <a id="p100161"></a>Изменения в форматы и структуру электронного сообщения (включая структуру его наименования) применяются по истечении 45 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.





<div align="center">

<a id="p100162"></a>**Приложение N 3**

<a id="p100163"></a>**Утвержден**<br>
**приказом Федеральной службы**<br>
**по финансовому мониторингу**<br>
**от 21.08.2018 N 239**

<a id="p100164"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**<br>
**МОНИТОРИНГУ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ**<br>
**О КАЖДОМ ОТКРЫТИИ, ЗАКРЫТИИ, ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ,**<br>
**ПОКРЫТЫХ (ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ**<br>
**БАНКАХ, ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО**<br>
**СЧЕТА, ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)**<br>
С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ И ВНЕСЕНИИ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ,<br>
О ПРИОБРЕТЕНИИ И ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ

</div>

БАНКОВ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ
ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. <a id="p100165"></a>Настоящий Порядок определяет процедуры проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу электронного сообщения, указанного в [пункте 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100020) Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. N 315 <1> (далее - Правила).

<a id="p100166"></a>

---

<a id="p100167"></a><1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1966.

2. <a id="p100168"></a>При получении электронного сообщения, указанного в [пункте 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100020) Правил (далее - электронное сообщение), Росфинмониторинг осуществляет следующие процедуры проверки:
<a id="p100169"></a>а) наличия и подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать электронные сообщения (включая идентификацию отправителя электронного сообщения);
<a id="p100170"></a>б) целостности электронного сообщения;
<a id="p100171"></a>в) соответствия формата и структуры электронного сообщения требованиям, указанным в [приложении N 2](#p100042) к приказу, утверждающему настоящий Порядок.
3. <a id="p100172"></a>При получении электронного сообщения на оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе также проверяется наличие на сопроводительном письме подписи лица, уполномоченного его подписывать, и наличие повреждений на оптическом или цифровом носителе информации, которые не позволяют прочесть содержимое записанного на нем электронного сообщения.
4. <a id="p100173"></a>По результатам проверки полученного электронного сообщения в Росфинмониторинге в журнал обработки электронных сообщений, рекомендуемый образец которого приведен в [приложении](#p100178) к настоящему Порядку, вносится соответствующая запись, доступная для просмотра в личном кабинете <2>.

<a id="p100174"></a>

---

<a id="p100175"></a><2> [Абзацы двадцать третий](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-3#p276) - [двадцать пятый статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p278) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 26, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 23, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582).





<div align="right">

<a id="p100176"></a>Приложение<br>
к Порядку осуществления<br>
Федеральной службой по финансовому<br>
мониторингу процедур проверки<br>
электронного сообщения о каждом<br>
открытии, закрытии, изменении<br>
реквизитов счетов, покрытых<br>
(депонированных) аккредитивов<br>
в иностранных банках, заключении,<br>
расторжении договоров банковского<br>
счета, договоров банковского вклада<br>
(депозита) с иностранными банками<br>
и внесении в них изменений,<br>
о приобретении и об отчуждении<br>
ценных бумаг иностранных банков,<br>
о заключении, расторжении договора<br>
на ведение реестра владельцев<br>
ценных бумаг с лицом, имеющим<br>
лицензию на осуществление<br>
деятельности по ведению реестра<br>
владельцев ценных бумаг

<a id="p100177"></a>Рекомендуемый образец

</div>


<div align="center">

<a id="p100178"></a>ЖУРНАЛ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ

</div>



| <a id="p100179"></a>N п/п | <a id="p100180"></a>Наименование электронного сообщения | <a id="p100181"></a>Код типа электронного сообщения | <a id="p100182"></a>Дата формирования электронного сообщения | <a id="p100183"></a>Дата отправления электронного сообщения | <a id="p100184"></a>Статус электронного сообщения | <a id="p100185"></a>Причина непринятия электронного сообщения | <a id="p100186"></a>Дата размещения информации о результатах обработки электронного сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |






<a id="p100187"></a>Приложение N 4

<a id="p100188"></a>Утверждены

<div align="right">

приказом Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 21.08.2018 N 239

<a id="p100189"></a>ОСОБЕННОСТИ<br>
ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

</div>

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ (УВЕДОМЛЕНИЯ

<div align="center">

**ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ) ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ О КАЖДОМ**<br>
**ОТКРЫТИИ, ЗАКРЫТИИ, ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ**<br>
**(ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ,**<br>
**ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА,**<br>
**ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) С ИНОСТРАННЫМИ**<br>
**БАНКАМИ И ВНЕСЕНИИ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ, О ПРИОБРЕТЕНИИ**<br>
**И ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ,**<br>
**О ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА**<br>
**ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ**<br>
**НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ**<br>
**РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

<a id="p100190"></a>**1. Настоящие Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, установлены в соответствии с [пунктом 18](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100044) Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. N 315 <1> (далее - Правила).**

</div>


<a id="p100191"></a>

---

<div align="center">

<a id="p100192"></a><1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1966.

</div>


2. <a id="p100193"></a>Электронному сообщению, указанному в [пункте 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-315-2018#p100020) Правил (далее - электронное сообщение) и принятому Росфинмониторингом <2>, присваивается статус "принято" и формируется квитанция о приеме электронного сообщения, которая размещается в личном кабинете <3>.

<a id="p100194"></a>

---

<a id="p100195"></a><2> Прошедшему процедуры проверки, порядок осуществления которых определен в [приложении N 3](#p100164) к приказу, утверждающему настоящие Особенности.
<a id="p100196"></a><3> [Абзацы двадцать третий](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-3#p276) - [двадцать пятый статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p278) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 26, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 23, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582).

3. <a id="p100197"></a>Электронному сообщению, не принятому Росфинмониторингом <4>, присваивается статус "отвергнуто" и формируется уведомление об отказе в принятии электронного сообщения, которое размещается в личном кабинете.

<a id="p100198"></a>

---

<a id="p100199"></a><4> Не прошедшему процедуры проверки, порядок осуществления которых определен в [приложении N 3](#p100164) к приказу, утверждающему настоящие Особенности.

4. <a id="p100200"></a>Квитанция о приеме и уведомление об отказе в принятии электронного сообщения формируются в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 <5>.

<a id="p100201"></a>

---

<a id="p100202"></a><5> Спецификация W3C. http://www.w3.org/xml

5. <a id="p100203"></a>Состав сведений, из которых формируются квитанция о приеме и уведомление об отказе в принятии электронного сообщения, приведен в [таблицах 1](#p100205) и [2](#p100219).

<a id="p100204"></a>Таблица 1

<a id="p100205"></a>Состав сведений квитанции о приеме электронного сообщения


| <a id="p100206"></a>N п/п | <a id="p100207"></a>Наименование показателя |
| --- | --- |
| <a id="p100208"></a>1. | <a id="p100209"></a>Сведения об организации, направившей электронное сообщение |
| <a id="p100210"></a>2. | <a id="p100211"></a>Сведения об электронном сообщении |
| <a id="p100212"></a>3. | <a id="p100213"></a>Результат проверки электронного сообщения |
| <a id="p100214"></a>4. | <a id="p100215"></a>Сведения о дате и времени формирования квитанции о приеме |
| <a id="p100216"></a>5. | <a id="p100217"></a>Сведения об операторе, обрабатывавшем электронное сообщение |


<div align="center">

<a id="p100218"></a>**Таблица 2**

<a id="p100219"></a>**Состав сведений уведомления об отказе в принятии**<br>
**электронного сообщения**

</div>



| <a id="p100220"></a>N п/п | <a id="p100221"></a>Наименование показателя |
| --- | --- |
| <a id="p100222"></a>1. | <a id="p100223"></a>Сведения об организации, направившей электронное сообщение |
| <a id="p100224"></a>2. | <a id="p100225"></a>Сведения об электронном сообщении |
| <a id="p100226"></a>3. | <a id="p100227"></a>Сведения о причинах отказа в приеме электронного сообщения |
| <a id="p100228"></a>4. | <a id="p100229"></a>Сведения о дате и времени формирования уведомления об отказе |
| <a id="p100230"></a>5. | <a id="p100231"></a>Сведения об операторе, обрабатывавшем электронное сообщение |


<div align="center">

6. <a id="p100232"></a>Форматы и структура квитанции о приеме и уведомления об отказе в принятии электронного сообщения (включая структуру их наименований) размещаются Росфинмониторингом на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Росфинмониторинга) и применяются им по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.<br>
7. <a id="p100233"></a>Изменения в форматы и структуры квитанции о приеме и уведомления об отказе в принятии электронного сообщения (включая структуру их наименований) применяются по истечении 45 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

</div>




<a id="p100234"></a>

---