---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 25.09.2020 N 237"
number: "237"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2020-09-25
redaction: 2024-08-31
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-237-2020-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 25.09.2020 N 237

# Приказ Росфинмониторинга от 25.09.2020 N 237

(ред. от 19.07.2024)

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 N 60614)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-209-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 17.09.2026 N 209, утвердившего новый [Перечень](https://bukva.ai/docs/prikaz-209-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017).
> Начало действия редакции - 31.08.2024.
> Окончание действия документа - 31.10.2026.
> Изменения, внесенные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-173-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Росфинмониторинга от 19.07.2024 N 173, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации [http://pravo.gov.ru](#p2) - 20.08.2024).
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-209-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 17.09.2026 N 209, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации [http://pravo.gov.ru](#p3) - 21.10.2026).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 28 октября 2020 г. N 60614

---


<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 25 сентября 2020 г. N 237

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ**
**ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ**
**СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,**
**ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ**
**ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА**
**(ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ**

<div align="center">

**В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ**<br>
**ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2013/statya-1#p100067) Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2020, N 31, ст. 5018), [подпунктами "а"](https://bukva.ai/docs/ukaz-120-2015#p100008) и ["б" пункта 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-120-2015#p100009) Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1506, N 29, ст. 4477) приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить прилагаемый [Перечень](#p100014) должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
2. <a id="p100007"></a>Признать утратившими силу:
<a id="p100008"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-160-2015-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 г., регистрационный N 37605);
<a id="p100009"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-339-2015-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 26 октября 2015 г. N 339 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2015 г., регистрационный N 39656);
<a id="p100010"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-271-2017-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 15 августа 2017 г. N 271 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2017 г., регистрационный N 48066).

<a id="p100011"></a>Директор
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**





<a id="p100012"></a>Приложение

<a id="p100013"></a>Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 25.09.2020 N 237

<a id="p100014"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ**
**СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,**
**ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ**
**ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА**
**(ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ**
**В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ**
**ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**


#### <a id="p100015"></a>I. Должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу


1. <a id="p1"></a>Начальники управлений, заместители начальников управлений, заместители начальников управлений - начальники отделов следующих управлений:
<a id="p2"></a>Управление по противодействию финансированию терроризма;
<a id="p3"></a>Управление по противодействию отмыванию доходов;
<a id="p4"></a>Управление расследований на финансовых рынках;
<a id="p5"></a>Управление безопасности и защиты информации;
<a id="p6"></a>Управление организации надзорной деятельности;
<a id="p7"></a>Управление по работе с бюджетной сферой;
<a id="p8"></a>Управление оценки рисков;
<a id="p9"></a>Управление валютного мониторинга.

> *(п. 1 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-173-2024-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Росфинмониторинга от 19.07.2024 N 173)*

2. <a id="p100025"></a>Все должности в Управлении безопасности и защиты информации, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям, имеющим степень секретности "особой важности".


#### <a id="p100026"></a>II. Должности федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу


1. <a id="p100027"></a>Руководитель территориального органа.
2. <a id="p100028"></a>Заместитель руководителя территориального органа.
3. <a id="p100029"></a>Заместитель руководителя территориального органа - начальник отдела.



<a id="p100030"></a>

---