Приказ ГТК РФ от 26.12.2000 № 229
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ ГТК РФ от 26.12.2000 N 229. 229. 26.12.2000. https://bukva.ai/docs/prikaz-229-2000-gtk-rossii-gosudarstvennyy
«Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления»
Внимание
Утратил силу в связи с изданием Приказа ГТК РФ от 18.04.2002 № 205. Технологическая схема, утвержденная данным документом, введена в действие с 1 января 2001 года. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ГТК РФ от 18.04.2002 № 205.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2000 г. № 229
ОБ УЧЕТЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Приказом ГТК России от 31.08.2000 № 787 «О порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить Технологическую схему учета участников внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Центрального таможенного управления (приложение), разработанную на основе утвержденного вышеназванным Приказом Порядка учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации.
2. Начальнику службы таможенной инспекции Управления Р.С. Мухутдинову, начальникам таможен совместно с информационно — технической службой Управления (Н.И. Раменских) провести необходимые организационные мероприятия и обеспечить введение в действие с 01.01.2001 в таможенных органах региона деятельности Управления Технологической схемы, утвержденной п. 1 настоящего Приказа.
3. Установить, что постановка на учет участников ВЭД в регионе деятельности Управления осуществляется следующими подразделениями:
отделом учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления — если местом государственной регистрации участника ВЭД является Москва и Московская область;
отделом таможенной инспекции таможни — если участник ВЭД зарегистрирован в ее регионе деятельности (за исключением Москвы и Московской области).
4. Возложить ответственность за ведение учета участников ВЭД:
прошедших государственную регистрацию в Москве и Московской области — на начальника службы таможенной инспекции Управления;
прошедших государственную регистрацию в иных местах, относящихся к региону деятельности Управления, — на начальников соответствующих таможен.
5. Установить следующие сроки действия учетных карт, выданных участникам ВЭД таможенными органами регионов деятельности бывших Московского таможенного и Западного таможенного управлений в период с 01.01.98 по 31.03.2000:
в январе — марте 2000 г. — до 31.03.2001.
6. Информационно — технической службе Управления (Н.И. Раменских):
6.1. Обеспечить отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления и отделы таможенной инспекции таможен Управления ПЭВМ, необходимыми для осуществления функций, возложенных на них п. 3 настоящего Приказа (по заявке начальника службы или таможни, соответственно).
6.2. Организовать сопровождение программных средств учета участников ВЭД.
7. В целях реализации информации, собранной в процессе постановки на учет каждого конкретного участника ВЭД:
7.1. Начальнику службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинову в срок до 30.12.2000 представить в службу организации таможенного контроля критерии для выработки предложений о применении в отношении конкретных участников ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.
7.2. Заместителю начальника службы организации таможенного контроля Управления М.В. Семенихину в срок до 30.01.2001 обеспечить разработку предложений о применении в отношении участников ВЭД соответствующих форм и методов таможенного контроля.
8. Пресс — службе Управления (В.А. Соколов) организовать освещение настоящего Приказа в средствах массовой информации.
9. Признать утратившим силу Приказ Управления от 30.03.2000 № 82 «Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления».
10. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинова.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Общие положения
Настоящая Технологическая схема устанавливает последовательность операций постановки на учет участников внешнеэкономической деятельности.
Учету подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.
Для постановки на учет и получения Учетной карты участника ВЭД (далее — Учетная карта) участник ВЭД до начала таможенного оформления должен обратиться в таможню по месту своей государственной регистрации (если местом государственной регистрации является Москва или Московская область — в отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления).
Учетная карта служит средством идентификации участника ВЭД при осуществлении им правоотношений с таможенными органами и представляется участником ВЭД в каждом случае проведения таможенного оформления.
Постановка на учет участников ВЭД производится по их заявлению (приложение 1). Заявления от лиц, не подлежащих постановке на учет, к рассмотрению не принимаются.
При сдаче в отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни или (отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции (СТИ)) Управления всех необходимых документов время постановки на учет не должно превышать 5 календарных дней. В случае несвоевременного представления необходимых для постановки на учет документов срок постановки на учет увеличивается на соответствующее количество дней (до дня представления всех документов).
Документы представляются участником ВЭД в таможенный орган однократно. В случае изменения ранее представленных сведений участник ВЭД заявляет в ОТИ таможни (СТИ Управления) об изменениях не позднее 10 календарных дней.
Отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не является основанием для отказа в таможенном оформлении товаров и транспортных средств.
2. Процедура таможенного оформления товаров и транспортных средств лиц, не имеющих Учетной карты участника ВЭД
В случае обращения в таможенные органы лица, не имеющего Учетной карты участника ВЭД (справка СТИ о приеме документов для постановки на учет участника ВЭД Учетную карту не заменяет), таможенное оформление производится в соответствии с требованиями Приказов ГТК России от 04.04.96 № 203 и от 28.11.94 № 624.
Подача ГТД участником ВЭД (таможенным брокером) должна сопровождаться представлением в ОТОиТК (таможенный пост) документов, необходимых для таможенных целей в соответствии с перечнем:
копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку;
копия Учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о создании, заверенная печатью организации;
копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку;
документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;
справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности);
свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах МНС России;
баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;
справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках.
Участник ВЭД, впервые осуществляющий декларирование товаров и транспортных средств (отсутствует в базе Reg_ti), представляет одновременно с электронной копией ГТД фрагмент базы Reg_ti на магнитном носителе. ОТОиТК (таможенный пост) ежедневно формирует фрагмент базы Reg_ti и представляет его в информационно — технический отдел таможни, который, в свою очередь, направляет обобщенные в целом по таможне данные в информационно — техническую службу Управления.
Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляются ОТОиТК и таможенными постами в местах их расположения и иных местах, определяемых таможенным законодательством и соответствующими нормативными актами ГТК России, оформления при наличии следующих отметок на направлении, выданном ОТОиТК:
- отдела таможенных платежей (ОТП) таможни об отсутствии задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;
- отдела валютного контроля (ОВК) таможни об отсутствии фактов задолженности по уплате штрафов, иных компенсаций по фактам нарушения валютного законодательства;
- правоохранительного блока таможни об отсутствии задолженности по уплате штрафов по фактам нарушения таможенного законодательства.
Отметки должны быть заверены личной номерной печатью и подписью должностного лица, проводившего проверку, и подписью начальника отдела.
Информация по организациям (лицам), оформившим товары и транспортные средства без Учетной карты участника ВЭД, ежедекадно передаются в отдел учета участников ВЭД Службы таможенной инспекции ЦТУ по форме (приложение 6).
3. Процедура постановки на учет участников ВЭД, прошедших государственную регистрацию в Москве и Московской области
Учет участников ВЭД осуществляется в 5 этапов в следующей последовательности.
Первый этап постановки на учет
3.1 Предварительная запись
3.1.1. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, после проверки формата, в котором представлена информация на магнитном носителе, заносит данные участника ВЭД, имеющего намерение встать на учет, в реестр предварительной записи участников ВЭД, предварительно согласовав с участником ВЭД время и дату приема документов, а также проставляет время и дату приема документов на магнитном носителе.
3.1.2. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, в конце рабочего дня передает реестры участников ВЭД, записавшихся на следующий день, начальнику отдела (в его отсутствие — заместителю начальника отдела).
3.1.3. Начальник отдела (в его отсутствие — заместитель начальника отдела) распределяет за своей подписью реестры должностным лицам СТИ, осуществляющим прием документов.
3.1.4. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, формирует общий реестр, который размещается на стенде рядом с аппаратом внутренней связи. В общем реестре напротив наименования участника ВЭД должностное лицо СТИ проставляет номер аппарата внутренней связи, по которому участник ВЭД должен сообщить о своем прибытии.
3.2 Прием документов
3.2.1. Участник ВЭД, прибыв в назначенное время по адресу: Москва, ул. Новорязанская, д. 2/7, по внутренней связи сообщает должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, о своем прибытии и ожидает вызова в отведенном для этих целей помещении.
3.2.2. После вызова участник ВЭД (либо уполномоченное им лицо по доверенности) и на основании документа, удостоверяющего его личность, через окно приема документов представляет должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, пакет документов согласно перечню (приложение 2), заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе (приложение 3).
Должностное лицо СТИ, осуществляющее прием документов:
3.2.3. Принимает у участника ВЭД доверенность, пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе, проверяет их на предмет соответствия перечню.
3.2.4. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы уполномоченного представителя участника ВЭД, предъявившего документы.
3.2.5. Проверяет полноту представленных документов, правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной карты данным представленных документов и информации на магнитном носителе. При обнаружении несоответствия уведомляет участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения его заявления и докладывает о выявленных несоответствиях заместителю начальника Службы — начальнику отдела (в его отсутствие — заместителю начальника отдела) для рассмотрения. В графу «Особые отметки» регистрационного журнала вносит сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений представление недостающей информации. (На оборотной стороне заявления о постановке на учет делает запись о необходимости представления недостающих документов и дате их представления, запись заверяется подписью должностного лица СТИ, осуществляющего прием документов, с расшифровкой ФИО, должности и датой, ксерокопирует и передает копию участнику ВЭД, который расписывается на оригинале заявления.)
3.2.6. Выдает участнику ВЭД (либо уполномоченному представителю), сдавшему полный перечень документов, справку о приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером (приложение 4). Регистрационный номер — порядковый номер, под которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных органов при оформлении документов. Структура регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо следующее:
ХХХХХ — код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных органов и их структурных подразделений) по месту государственной регистрации участника ВЭД;
ХХХХХХ — собственно порядковый номер.
Делает отметку в журнале учета о выдаче справки. (Справка действительна в течение 5 дней.)
3.2.7. Ежедневно, в конце рабочего, дня формирует реестр организаций и иных лиц, информация о которых подлежит проверке, визирует и передает на подпись заместителю начальника Службы — начальнику отдела (в его отсутствие — заместителю начальника отдела). Начальник отдела направляет реестр с пакетом документов и магнитными носителями через делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему аналитические и контрольные функции.
Второй этап постановки на учет
3.3. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, получив на исполнение реестр участников ВЭД, которые подлежат проверке, с пакетом документов и магнитными носителями:
3.3.1. Осуществляет с применением программных средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует фрагмент базы данных «Участник ВЭД».
3.3.2 По базе данных устанавливает:
наличие задолженностей по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;
выявляет факты нарушения валютного законодательства;
выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных средств;
выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных правил и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций.
После проверки составляет справку о наличии (отсутствии) задолженности, фактов нарушения валютного законодательства, наличия случаев недоставки товаров и транспортных средств, наличии информации о совершенных таможенных правонарушениях и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций, и за своей подписью приобщает к пакету документов участника ВЭД, вносит в базу данных.
3.3.3. Определяет по базе данных участников ВЭД количество организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому адресу. При наличии нескольких организаций по одному адресу заносит соответствующую информацию в базу данных.
3.3.4. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер которого зависит от организационно — правовой формы участника ВЭД), делает отметку в Учетной карте и заносит соответствующую информацию в базу данных.
3.3.5. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6 месяцев.
3.3.6. Визуально сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на заявлении о постановке на учет и на Учетной карте. В случае сомнения в идентичности образцов материалы направляются в установленном порядке на экспертизу в территориальные органы ЦТЛ.
3.3.7. Передает реестр участников ВЭД с документами через делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему контрольные функции для проверки достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте. В случае выявления наличия задолженности по платежам, процентам, пеням, штрафам и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций должностное лицо СТИ сообщает представителю участника ВЭД о выявленных нарушениях и о необходимости представить справку из таможни о погашении задолженности.
Третий этап постановки на учет
3.4. Должностное лицо СТИ выдает участнику ВЭД либо уполномоченному представителю первый экземпляр Учетной карты, подписанный заместителем начальника Службы — начальником отдела (в его отсутствие — заместителем начальника отдела), делает отметку в журнале учета (приложение 3). Уполномоченный представитель участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в журнале учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются в текущем архиве СТИ Управления.
Четвертый этап постановки на учет
3.5. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, на основании имеющейся информации заносит в базу данных «Участники ВЭД» рекомендации ОТО и ТК таможен по применению в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.
3.6. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, ежедневно пополняет базу данных «Участники ВЭД» и вместе со служебной запиской за подписью заместителя начальника Службы — начальника отдела (в его отсутствие — заместителя начальника отдела) направляет в информационно — техническую службу (ИТС) Управления транспортный файл, представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение дня участниках ВЭД.
3.7. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется дополнительный пакет документов и производится корректировка базы данных «Участники ВЭД» и транспортного файла.
3.8. В течение двухмесячного срока действия Учетной карты должностное лицо СТИ, осуществляющее контрольные функции, проводит проверку достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в организации и государственные органы (государственные регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные организации, органы по управлению государственным имуществом и другие), а также с применением иных форм таможенного контроля. О ее результатах письменно докладывает заместителю начальника Службы — начальнику отдела (в его отсутствие — заместителю начальника отдела) для рассмотрения и принятия решения. Пакет документов после проверки сдается в делопроизводство.
3.9. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации производит СТИ Управления с привлечением специалистов других функциональных отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.
4. Процедура постановки на учет участников ВЭД в регионах деятельности таможен Управления (кроме таможен, расположенных в Москве и Московской области)
Учет участников ВЭД осуществляется в пять этапов.
4.1. На первом этапе постановки на учет представитель участника ВЭД по доверенности (для уполномоченного представителя) и на основании документа, удостоверяющего его личность, представляет в ОТИ таможни документы согласно перечню (приложение 2), два экземпляра заполненной Учетной карты и информацию на магнитном носителе (приложение 5).
Сотрудник ОТИ выполняет следующие операции:
4.1.1. Принимает от представителя участника ВЭД доверенность, пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе;
4.1.2. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы представителя участника ВЭД, предъявившего документы;
4.1.3. Проверяет количество представленных документов, правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной карты данным в представленных документах и информации на магнитном носителе, уведомляет при обнаружении их несоответствия участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения его заявления, возвращает представленные документы и докладывает о выявленных несоответствиях начальнику таможни и заместителю по правоохранительной работе, вносит в графу «Особые отметки» регистрационного журнала сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений представления недостающей информации;
4.1.4. Выдает участнику ВЭД, сдавшему полный перечень документов, справку о приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером (приложение 4);
(Регистрационный номер — порядковый номер, под которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных органов при оформлении документов. Структура регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо следующее:
ХХХХХ — код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных органов и их структурных подразделений), осуществившей постановку на учет участника ВЭД;
ХХХХХХ — собственно порядковый номер.)
4.1.5 Делает отметку в Журнале учета о выдаче справки (справка действительна в течение 5 дней);
4.1.6. Ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ формирует реестр юридических и физических лиц, информация о которых подлежит проверке, подписывает и направляет его (в случае необходимости весь пакет документов) в следующие подразделения таможни.
Сотрудник ОТП таможни выполняет следующие операции:
В срок до двух дней устанавливает наличие задолженностей по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам. В случае обнаружения задолженности сотрудник ОТП указывает сумму задолженности, ее вид, сроки ее погашения и принимает меры для ее погашения <*>. После проверки сотрудник ОТП составляет справку о наличии (отсутствии) задолженности и за подписью начальника отдела направляет в ОТИ.
Сотрудник ОВК таможни выполняет следующие операции:
Выявляет факты нарушений валютного законодательства, составляет в срок до двух дней справку о проверке и за подписью начальника отдела направляет ее в ОТИ.
Сотрудник ОКДТ таможни выполняет следующие операции:
Выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных средств, составляет в срок до двух дней справку и за подписью начальника отдела направляет ее в ОТИ.
Сотрудник правоохранительного блока таможни выполняет следующие операции:
Выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных правил и об имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций, составляет в срок до двух дней справку и за подписью заместителя начальника таможни по правоохранительной работе направляет в ОТИ.
4.1.7. Сотрудник ОТИ осуществляет с применением программных средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует фрагмент базы данных «Участники ВЭД» в соответствующем формате.
4.2. На втором этапе постановки на учет сотрудник ОТИ осуществляет следующие аналитические и контрольные функции для определения целесообразности применения отделами таможенного оформления и контроля соответствующих форм и методов таможенного контроля:
определяет по базе данных участников ВЭД число организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому адресу, при наличии нескольких организаций по одному адресу заносит соответствующую информацию в базу данных;
вносит в базу данных информацию о постановке на учет организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер которого зависит от организационно — правовой формы участника ВЭД);
вносит в базу данных информацию о постановке на учет участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6 месяцев;
сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на заявлении о постановке на учет и в Учетной карте, при сомнении в идентичности образцов направляет материалы на экспертизу в региональные таможенные лаборатории;
вносит в базу данных информацию, полученную из функциональных отделов таможни в соответствии с п. 3.1.
4.3. На третьем этапе постановки на учет сотрудник ОТИ выдает участнику ВЭД первый экземпляр Учетной карты, подписанный им и заверенный печатью ОТИ, делает отметку в Журнале учета (приложение 3). Представитель участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в Журнале учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются в текущем архиве ОТИ таможни.
4.4. На четвертом этапе постановки на учет сотрудник ОТИ таможни на основании имеющейся информации заносит в базу данных «Участники ВЭД» рекомендации ОТО и ТК таможен о применении в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.
4.5. На пятом этапе постановки на учет ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ пополняет базу данных «Участники ВЭД» и передает в отдел АСУ таможенного органа транспортный файл, представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение дня участниках ВЭД, который в свою очередь направляется в ИТС Управления.
4.6. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется дополнительный пакет документов и производится корректировка базы данных «Участники ВЭД» и транспортного файла.
4.7. В течение двух месяцев действия Учетной карты сотрудник ОТИ проверяет достоверность сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в организации и государственные органы (государственные регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные организации, органы управления государственным имуществом и другие), а также путем использования иных форм таможенного контроля.
4.8. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации производит ОТИ с привлечением специалистов других функциональных отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.
5. Порядок сбора и обработки информации об организациях, лицах, ставших на учет в таможенных органах в качестве участников ВЭД
5.1. ИТС ЦТУ осуществляет прием информации из СТИ и таможен Управления (кроме таможен Московского региона), контроль достоверности представленной информации, формирует базу данных об участниках ВЭД, ставших на учет в таможенных органах, представляет в ГТК России информацию о принятых на учет участниках ВЭД, осуществляет прием и последующую рассылку в таможни информации, полученной из ГТК России, обеспечивает единство базы данных об участниках ВЭД во всех таможнях региона и координирует их деятельность по ведению учета участников ВЭД.
5.2. Осуществляет выгрузку информации об участниках ВЭД в формате НСИ — (REGTI).
5.3. Обеспечивает таможенные органы региона комплексом программных средств (КПС) «Первичный учет участников ВЭД».
5. Заключительные положения
5.1 Участнику ВЭД может быть отказано в выдаче Учетной карты в следующих случаях:
представление в таможню неполного комплекта документов или документов, содержащих недостоверные данные;
получение информации из других правоохранительных органов о преступлениях, совершенных руководителями организации;
получение информации из других контролирующих органов, свидетельствующей о нарушениях, выявленных в ходе проведения налогового, валютного и иных видов контроля, а также о недоимках;
получение информации из регистрационных органов о том, что организация находится на стадии ликвидации (реорганизации).
5.2. При таможенном оформлении товаров и транспортных средств участника ВЭД в таможне не по месту учета и при условии наличия у него Учетной карты, помимо разрешения на производство таможенного оформления в иной таможне (в случаях, когда получение такого разрешения необходимо), представляется заверенная СТИ Управления копия Учетной карты участника ВЭД без дополнительного представления указанных в ней документов.
подполковник таможенной службы
Р. С. Мухутдинов
Прошу поставить на учет нашу организацию в качестве участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированного в регионе
При этом сообщаю следующие сведения:
1. Юридический адрес: ____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Фактический адрес: ____________________________________________
__________________________________________________________________
3. Фамилия, инициалы руководителей и лиц, ответственных за
финансово — хозяйственную деятельность организации, номера их
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
4. Номера телефонов: _____________________________________________
5. Номера телефаксов: ____________________________________________
6. Образцы всех оттисков печатей:
<pre class="legal-pre"> ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐
│ М.П. │ │ М.П. │ │ М.П. │ │ М.П. │
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘</pre>
7. При изменении данных, заявленных в Учетной карте участника ВЭД,
обязуюсь сообщить об этом в 10-дневный срок в таможенные органы.
1. Заявление о постановке на учет в таможенном органе (таможне).
2. Копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку.
3. Копия Учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о создании, заверенная печатью организации.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку.
5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.
6. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности).
7. Свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах МНС России.
8. Баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии.
9. Справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках.
11. Копии паспортов генерального директора, главного бухгалтера, доверенного лица организации.
ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_____________________________________ ТАМОЖНИ
| № п/п | Номер Учетной | Информация о получении документов от участника ВЭД таможенным органом | Дата выдачи справки о приеме документов | Информация о выдаче Учетной карты участнику ВЭД таможенным органом | |||||||
| карты | Дата приема заявления | Представитель участника ВЭД | Особые отметки | Инспектор ОТИ таможни, принявший документы | Дата выдачи Учетной карты | Инспектор, выдавший Учетную карту | Особые отметки | Представитель участника ВЭД, получивший Учетную карту | Подпись представителя в получении Учетной карты | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
СПРАВКА N ________ от ___________________ г.
Справка дана _____________________________________________________
__________________________________________________________________
о том, что _______________ 200_ г. приняты документы в отделе учета участников ВЭД Службы таможенной инспекции ЦТУ для учета
участников ВЭД в соответствии с приказом ГТК России от ___________
Справка действительна в течение 5 дней со дня выдачи.
Уполномоченный по Печать отдела учету отдела (службы) (службы) таможенной инспекции __________ ____________________ таможенной (подпись) (инициалы, фамилия) инспекции
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ВЭД В ТАМОЖНЮ
_____________________________________________________
(код таможни, в зоне деятельности которой находится
1. <a id="p100247"></a>Свидетельство о государственной регистрации N _____________
2. <a id="p100248"></a>Дата регистрации в органах государственной регистрации ____
__________________________________________________________________
3. <a id="p100250"></a>Код ОКПО __________________________________________________
4. <a id="p100251"></a>Код СОАТО _________________________________________________
5. <a id="p100252"></a>Коды ОКОНХ ________________________________________________
6. <a id="p100253"></a>Дата учета в Госкомстате России ___________________________
7. <a id="p100254"></a>Категория (форма собственности) ___________________________
8. <a id="p100255"></a>Полное название организации (предпринимателя) _____________
__________________________________________________________________
9. <a id="p100257"></a>Краткое название организации: _____________________________
10. <a id="p100258"></a>Юридический адрес (место жительства):
индекс _______________________________________________________
тип населенного пункта (город, рабочий поселок, поселок
городского типа, село, деревня) __________________________________
название населенного пункта __________________________________
название _____________________________________________ улица /
проспект / бульвар / шоссе / набережная / аллея / площадь /
переулок / проезд / тупик / вал / холмы
дом ___________ корпус __________ строение __________ квартира
11. <a id="p100270"></a>Фактический адрес:
индекс _______________________________________________________
тип населенного пункта _______________________________________
название населенного пункта __________________________________
название _____________________________________________ улица /
проспект / бульвар / шоссе / набережная / аллея / площадь /
переулок / проезд / тупик / вал / холмы
дом ___________ корпус __________ строение __________ квартира
II. Информация о налогоплательщике
1. <a id="p100282"></a>Идентификационный номер налогоплательщика _________________
2. <a id="p100283"></a>Дата постановки на учет ___________________________________
3. <a id="p100284"></a>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
- <a id="p100285"></a>серия ______________________________________________________
- <a id="p100286"></a>номер ______________________________________________________
- <a id="p100287"></a>дата выдачи ________________________________________________
4. <a id="p100288"></a>Наименование налогового органа ____________________________
5. <a id="p100289"></a>Адрес налогового органа ___________________________________
6. <a id="p100290"></a>Телефоны налогового органа ________________________________
III. Размер уставного фонда (капитала):
______________ _______________ (сумма) (валюта) ______________ _______________ (сумма) (валюта) IV. Информация о лицах, ответственных за финансово -
1. <a id="p100298"></a>Руководители организации - участника ВЭД:
Должность ____________________________________________________
Фамилия ______________________________________________________
Имя ________________________ Отчество ________________________
вид документа ______________ серия ____________ N ____________
кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________
Должность ____________________________________________________
Фамилия ______________________________________________________
Имя ________________________ Отчество ________________________
вид документа ______________ серия ____________ N ____________
кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________
2. <a id="p100309"></a>Главный бухгалтер
Фамилия ______________________________________________________
Имя ________________________ Отчество ________________________
вид документа ______________ серия ____________ N ____________
кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________
V. Информация об учредителях организации — участника ВЭД
1. <a id="p100315"></a>Юридические лица - резиденты:
Код ОКПО организации — учредителя ____________________________
ИНН организации — учредителя _________________________________
Наименование организации _____________________________________
2. <a id="p100319"></a>Юридические лица - нерезиденты:
Наименование организации _____________________________________
Адрес организации ____________________________________________
3. <a id="p100322"></a>Физические лица:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________
вид документа _______________ серия ____________ N ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ____________________
VI. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам
1. <a id="p100327"></a>Код ОКПО банка ____________________________________________
2. <a id="p100328"></a>ИНН банка _________________________________________________
3. <a id="p100329"></a>Наименование банка ________________________________________
4. <a id="p100330"></a>Адрес банка _______________________________________________
5. <a id="p100331"></a>БИК банка _________________________________________________
6. <a id="p100332"></a>Телефоны банка ____________________________________________
7. <a id="p100333"></a>К/с банка _________________________________________________
8. <a id="p100334"></a>К/с филиала _______________________________________________
9. <a id="p100335"></a>Расчетный счет клиента ____________________________________
1. <a id="p100336"></a>Код ОКПО банка ____________________________________________
2. <a id="p100337"></a>ИНН банка _________________________________________________
3. <a id="p100338"></a>Наименование банка ________________________________________
4. <a id="p100339"></a>Адрес банка _______________________________________________
5. <a id="p100340"></a>БИК банка _________________________________________________
6. <a id="p100341"></a>Телефоны банка ____________________________________________
7. <a id="p100342"></a>К/с банка _________________________________________________
8. <a id="p100343"></a>К/с филиала _______________________________________________
9. <a id="p100344"></a>Расчетный счет клиента ____________________________________
VII. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам
1. <a id="p100346"></a>Код ОКПО банка ____________________________________________
2. <a id="p100347"></a>ИНН банка _________________________________________________
3. <a id="p100348"></a>Наименование банка ________________________________________
4. <a id="p100349"></a>Адрес банка _______________________________________________
5. <a id="p100350"></a>БИК банка _________________________________________________
6. <a id="p100351"></a>Телефоны банка ____________________________________________
7. <a id="p100352"></a>К/с банка _________________________________________________
8. <a id="p100353"></a>К/с филиала _______________________________________________
9. <a id="p100354"></a>Расчетный счет клиента ____________________________________
1. <a id="p100355"></a>Код ОКПО банка ____________________________________________
2. <a id="p100356"></a>ИНН банка _________________________________________________
3. <a id="p100357"></a>Наименование банка ________________________________________
4. <a id="p100358"></a>Адрес банка _______________________________________________
5. <a id="p100359"></a>БИК банка _________________________________________________
6. <a id="p100360"></a>Телефоны банка ____________________________________________
7. <a id="p100361"></a>К/с банка _________________________________________________
8. <a id="p100362"></a>К/с филиала _______________________________________________
9. <a id="p100363"></a>Расчетный счет клиента ____________________________________
Дата заполнения Учетной карты: _______________________________
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОФОРМЛЯВШИМ ТОВАРЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА НА ОТО и ТК (ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ)
В ПЕРИОД С ___________ ПО ____________ 200_ Г.
| № п/п | № ГТД | Получатель (юр. адрес, ОКПО, ИНН) | Место оформления (СВХ) | Наименование товара | Код ТН ВЭД | Вес нетто | Статистическая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |