Приказ Росимущества от 31.07.2013 № 223

«Об организации деятельности по отбору единоличного исполнительного органа»

(вместе с «Положением о Комиссии по отбору ЕИО», «Регламентом отбора кандидатов для избрания в качестве ЕИО»)

ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», в целях обеспечения эффективности и прозрачности процесса отбора кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р приказываю:

1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов формирования исполнительного органа обществ, а также прекращения (в том числе досрочного) его полномочий, отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) в акционерных обществах с государственным участием (далее — ЕИО). Сокращенное наименование комиссии — Комиссия по отбору ЕИО.

2. Утвердить список терминов и определений, применяемых в работе Комиссии по отбору ЕИО, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав Комиссии по отбору ЕИО (Состав Комиссии по отбору ЕИО), согласно приложению № 2 к настоящему приказу (не приводится).

4. Утвердить Положение о Комиссии по отбору ЕИО, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Утвердить Регламент отбора кандидатов для избрания в качестве ЕИО акционерных обществ, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

6. Установить, что заявки на избрание в качестве ЕИО подаются кандидатами посредством Межведомственного Портала по управлению государственной собственностью, размещенного на официальной странице Росимущества в сети Интернет. Порядок подачи, сроки начала и окончания приема заявок, а также рассмотрения заявок определяется по решению Комиссии по отбору ЕИО.

7. Установить, что решения об избрании ЕИО, прекращения полномочий ЕИО (в том числе досрочного) принимаются на основании решения Комиссии по отбору ЕИО.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1. Общество — акционерное общество, акции которого находятся в собственности Российской Федерации и права акционера в отношении которого осуществляет Росимущество.

2. Акционер — Российская Федерация в лице Росимущества.

3. Единоличный исполнительный орган Общества (ЕИО) — орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью акционерного общества, в качестве которого могут выступать:

а) генеральный директор (директор) — физическое лицо, осуществляющее полномочия ЕИО или, в случае, если внутренними документами Общества предусмотрено наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов, также лицо, входящее в состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества и являющееся его председателем.

б) управляющая организация — юридическое лицо, которому по гражданско-правовому договору переданы полномочия ЕИО;

в) управляющий — индивидуальный предприниматель, которому по гражданско-правовому договору переданы полномочия ЕИО.

4. Претендент — кандидат, претендующий на избрание в качестве ЕИО. В качестве Претендентов могут выступать физические лица и юридические лица и индивидуальные предприниматели.

5. Предложения отраслевого федерального органа исполнительной власти (далее — ФОИВ) — позиция федерального органа исполнительной власти, осуществляющего координацию и регулирование в сфере деятельности Общества.

6. Личный кабинет — информационное и функциональное пространство, предоставленное на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее — МВ Портал) после прохождения процедуры регистрации. Личный кабинет служит средством оперативной коммуникации между участниками информационного взаимодействия, которыми являются — акционер, ФОИВ, ЕИО, претендент и другие организации и физические лица, участвующие в процессе управления государственной собственностью, посредством МВ Портала.

7. Электронная подпись (далее ЭП) — реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Приложение № 3 к приказу Росимущества от 31 июля 2013 г. № 223

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЕИО

Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по отбору ЕИО (далее — Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным в целях оптимизации и прозрачности процесса формирования исполнительного органа общества, досрочного прекращения его полномочий, отбора кандидатов для избрания в качестве ЕИО.

Раздел II. Функции, осуществляемые Комиссией

2. Комиссия осуществляет следующие функции:

2.1. Принимает решения о целесообразности избрания, а также прекращения полномочий, в том числе досрочного, ЕИО.

2.2. Рассматривает заявки, поданные Претендентами для избрания в качестве ЕИО.

2.3. Осуществляет отбор кандидатов для избрания в качестве ЕИО из числа Претендентов.

2.4. Осуществляет мониторинг деятельности ЕИО в пределах, необходимых для осуществления своих функций.

2.5. Подготавливает и направляет в структурные подразделения Росимущества рекомендации и предложения по оптимизации и совершенствованию корпоративного управления в части деятельности ЕИО.

Раздел III. Компетенция участников Комиссии

3.1 Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.

3.2 Определяет день, место и время проведения заседания Комиссии.

3.4 Определяет форму проведения заседания Комиссии и порядок проведения голосования.

3.5 Открывает и закрывает заседании Комиссии.

3.6 Приглашает, в случае необходимости, на заседание Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии.

4. В случае невозможности осуществления Председателем Комиссии своих полномочий, функции реализуются заместителем Председателя Комиссии.

5. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, к функциям которого относится:

• организационно-техническая подготовка к проведению заседаний Комиссии;
• подготовка и хранение документации для очередного заседания Комиссии;
• ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии.

6. Секретарь Комиссии не является ее членом.

7. По вопросам повестки дня заседания Комиссии представители отраслевых федеральных органов исполнительной власти голосуют только в части, касающейся акционерных обществ, осуществляющих деятельность в отрасли, регулирование в которой осуществляет соответствующий федеральный орган исполнительной власти. Председатель совета директоров рассматриваемого Общества, а также представитель территориального управления Росимущества голосуют по вопросам повестки дня Комиссии только в рамках своей компетенции.

Раздел IV. Порядок оформления решений Комиссии

8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.

9. В случае необходимости секретарь Комиссии подготавливает и заверяет выписки из Протокола заседания Комиссии по отдельным вопросам.

10. Содержание особого мнения члена Комиссии вносится в Протокол заседания Комиссии. Такое особое мнение должно быть представлено членом Комиссии секретарю Комиссии в течение 1 рабочего дня с даты окончания заседания Комиссии.

11. Протоколы заседаний Комиссии оформляются в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и утверждаются Председателем Комиссии.

12. Протокол публикуется на официальном сайте Росимущества в течение 5 рабочих дней с момента его утверждения Председателем Комиссии.

Раздел V. Порядок проведения заседаний Комиссии

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

14. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются письменно.

15. Кворум для проведения заседания Комиссии составляет не менее половины от общего числа ее членов.

16. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.

17. Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и отказ от голосования, членами Комиссии не допускается.

18. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии.

19. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое мнение.

20. Продолжительность заседания Комиссии не ограничена.

21. Заседание комиссии может проводится с использованием системы видеоконференцсвязи.

Приложение № 4 к приказу Росимущества от 31 июля 2013 г. № 223

РЕГЛАМЕНТ ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЕИО

1. Решение о необходимости проведения заседания Комиссии для рассмотрения вопроса об избрании, прекращении или продления полномочий действующего ЕИО, с учетом поступивших мотивированных предложений от членов Комиссии, принимает Председатель Комиссии.

2. В случае принятия Председателем Комиссии решения о целесообразности проведения заседания Комиссии, членам Комиссии направляются уведомления.

6.1 Претенденту на должность ЕИО в качестве генерального директора необходимо представить:

6.2 Претенденту на должность ЕИО в качестве управляющей организации необходимо представить:

6.3 Претенденту на должность ЕИО в качестве управляющего (индивидуальному предпринимателю) необходимо представить:

---