---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222"
number: "222"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2019-08-12
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-222-2019-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222

# Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222

"Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2019 N 55820)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-122-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 122, утвердившего новый [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-122-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010).
> Начало действия документа - 16.09.2019.
> Окончание действия документа - 07.11.2025.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-122-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 122, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 28.10.2025).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 4 сентября 2019 г. N 55820

---


<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 12 августа 2019 г. N 222

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА**
**ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ**
**ГОСУДАРСТВ И (ИЛИ) АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ**
**ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ**
**ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ**

<div align="center">

**ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ, ЭМИТИРОВАВШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ**<br>
**С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ**<br>
**В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1.5 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**

</div>

**ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**
**ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

<a id="p100005"></a>В соответствии с [абзацем вторым пункта 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p333) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, 2576, 2582, N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223, N 27, ст. 3534, 3538) приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100011) доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p332) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. <a id="p100007"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.

<a id="p100008"></a>Директор
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**





<a id="p100009"></a>Приложение

<a id="p100010"></a>Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 12.08.2019 N 222

<a id="p100011"></a>**ПОРЯДОК**
**ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ**
**ГОСУДАРСТВ И (ИЛИ) АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ**
**ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ**
**ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ**
**ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ, ЭМИТИРОВАВШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ**
**С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ**
**В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1.5 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**
**ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**
**ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

1. <a id="p100012"></a>Настоящий Порядок определяет процедуру доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p332) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, 2576, 2582, N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223, N 27, ст. 3534, 3538) (далее - Перечень).
2. <a id="p100013"></a>Перечень формируется в виде файла формата Excel и представляет собой таблицу, рекомендуемый образец которой приведен в [приложении](#p100025) к настоящему Порядку.
3. <a id="p100014"></a>Доведение Перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем его размещения в личном кабинете кредитной организации (далее - личный кабинет) в разделе "Перечни".
<a id="p100015"></a>При размещении Перечня в личном кабинете Росфинмониторинг направляет оповещение на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете в разделе "Сведения о пользователе личного кабинета".
4. <a id="p100016"></a>В случаях исключения из Перечня (включения в Перечень) иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, указанных в [пункте 1](#p100012) настоящего Порядка, в него вносятся соответствующие изменения и актуализированный Перечень доводится до кредитных организаций в соответствии с [пунктом 3](#p100014) настоящего Порядка.
5. <a id="p100017"></a>Размещение Перечня (актуализированного Перечня) в личном кабинете производится не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Перечень либо вносящего в него изменения в соответствии с [абзацем первым пункта 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p332) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
6. <a id="p100018"></a>Дата размещения Перечня формируется автоматически при его размещении в личном кабинете, указывается над соответствующей таблицей, рекомендуемый образец которой приведен в [приложении](#p100025) к настоящему Порядку, и совпадает с датой направления оповещения в соответствии с [пунктом 3](#p100014) настоящего Порядка.
7. <a id="p100019"></a>Датой доведения Перечня до кредитных организаций считается рабочий день, следующий за датой размещения Перечня в личном кабинете.
8. <a id="p100020"></a>Сведения, содержащиеся в Перечне, относятся к информации ограниченного доступа <1>.

<a id="p100021"></a>

---

<a id="p100022"></a><1> [Абзац второй пункта 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p333) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".





<a id="p100023"></a>Приложение
к Порядку доведения до кредитных
организаций перечня иностранных государств
и (или) административно-территориальных
единиц иностранных государств, обладающих
самостоятельной правоспособностью,
на территории которых зарегистрированы
иностранные банки, эмитировавшие платежные
карты, операции с использованием
которых подлежат обязательному контролю
в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

<a id="p100024"></a>Рекомендуемый образец

<a id="p100025"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
иностранных государств
и (или) административно-территориальных единиц иностранных
государств, обладающих самостоятельной правоспособностью,
на территории которых зарегистрированы иностранные банки,
эмитировавшие платежные карты, операции с использованием
которых подлежат обязательному контролю в соответствии
с [пунктом 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p332) Федерального закона от 7 августа
2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

<a id="p100026"></a>Дата размещения: число/месяц/год


| <a id="p100027"></a>Код территории | <a id="p100028"></a>Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства | <a id="p100029"></a>Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства | <a id="p100030"></a>Код альфа-2 | <a id="p100031"></a>Код альфа-3 | <a id="p100032"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100033"></a>1 | <a id="p100034"></a>2 | <a id="p100035"></a>3 | <a id="p100036"></a>4 | <a id="p100037"></a>5 | <a id="p100038"></a>6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |


<a id="p100039"></a>Примечания:
1. <a id="p100040"></a>В [графе](#p100027) "Код территории" указывается цифровой код, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.
2. <a id="p100041"></a>В [графе](#p100028) "Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства" указывается краткое наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.
3. <a id="p100042"></a>В [графе](#p100029) "Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства" указывается полное наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.
4. <a id="p100043"></a>В [графе](#p100030) "Код альфа-2" указывается буквенный код альфа-2, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.
5. <a id="p100044"></a>В [графе](#p100031) "Код альфа-3" указывается буквенный код альфа-3, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.
6. <a id="p100045"></a>В [графе](#p100032) "Примечание" указывается дополнительная информация (при необходимости).



<a id="p100046"></a>

---