---
title: "Приказ Федеральной пробирной палаты от 19.12.2025 N 213"
number: "213"
issuer: "Федеральная пробирная палата"
issued_on: 2025-12-19
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-213-2025-federalnaya-probirnaya-palata"
---

## Приказ Федеральной пробирной палаты от 19.12.2025 N 213

# Приказ Федеральной пробирной палаты от 19.12.2025 N 213

"Об утверждении Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2026 год"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА**

</div>



## <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 19 декабря 2025 г. N 213**

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ**<br>
**ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**<br>
**(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**<br>
**ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**<br>
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО**<br>
**УНИЧТОЖЕНИЯ НА 2026 ГОД**

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [пунктом 20](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100091) Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219, а также в целях организации проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований, установленных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-4#p1126) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить прилагаемую [Программу](#p100015) профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2026 год (далее - Программа).
2. <a id="p100007"></a>Ответственным структурным подразделением за организацию работы по реализации [Программы](#p100015) определить Управление федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ.
3. <a id="p100008"></a>Советнику руководителя Федеральной пробирной палаты Н.Ю. Фильчаковой обеспечить:
<a id="p100009"></a>а) доведение [Программы](#p100015) до территориальных органов Федеральной пробирной палаты;
<a id="p100010"></a>б) контроль за реализацией [Программы](#p100015) территориальными органами Федеральной пробирной палаты.
4. <a id="p100011"></a>Руководителям территориальных органов Федеральной пробирной палаты довести настоящий приказ до сведения должностных лиц территориальных органов Федеральной пробирной палаты, осуществляющих государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
5. <a id="p100012"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<div align="right">

<a id="p100013"></a>Руководитель<br>
Ю.И.ЗУБАРЕВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100014"></a>Утверждена<br>
приказом Федеральной пробирной палаты

</div>

<div align="center">

**от 19 декабря 2025 г. N 213**

</div>



## <a id="p100015"></a>ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ НА 2026 ГОД



### 1. <a id="p100016"></a>Общие положения


<a id="p100017"></a>1.1. Программа профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2026 год (далее соответственно - Программа, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) разработана в целях организации проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в 2026 году профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (далее - контролируемые лица), требований, установленных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-4#p1126) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее - требования законодательства).
<a id="p100018"></a>1.2. Согласно [Положению](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100174) о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219 (далее - Положение), профилактические мероприятия проводятся посредством:
<a id="p100019"></a>а) анкетирования (опроса) контролируемых лиц;
<a id="p100020"></a>б) обобщения правоприменительной практики и доведения ее результатов до сведения контролируемых лиц;
<a id="p100021"></a>в) доведения до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении им внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
<a id="p100022"></a>1.3. Целями проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами профилактических мероприятий в рамках Программы являются:
<a id="p100023"></a>а) предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований законодательства;
<a id="p100024"></a>б) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению требований законодательства и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
<a id="p100025"></a>в) создание модели ответственного, добросовестного, правомерного поведения контролируемых лиц.
<a id="p100026"></a>1.4. Задачами проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами профилактических мероприятий в рамках Программы являются:
<a id="p100027"></a>а) выявление условий, причин и факторов, способствующих нарушению требований законодательства, а также определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
<a id="p100028"></a>б) выявление типичных случаев нарушений требований законодательства и подготовка предложений по их профилактике;
<a id="p100029"></a>в) формирование у контролируемых лиц единого понимания требований законодательства и создание мотивации к их добросовестному поведению.
<a id="p100030"></a>1.5. Принципами планирования и проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами профилактических мероприятий являются:
<a id="p100031"></a>а) принцип понятности - представление информации о требованиях законодательства в простой, понятной, исчерпывающей форме;
<a id="p100032"></a>б) принцип вовлеченности и полноты охвата - проведение профилактических мероприятий в отношении максимального числа контролируемых лиц;
<a id="p100033"></a>в) принцип обязательности - проведение профилактических мероприятий на постоянной основе в соответствии с Программой;
<a id="p100034"></a>г) принцип информационной открытости - доступность сведений о проводимых профилактических мероприятиях.


### 2. <a id="p100035"></a>Требования законодательства, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора)



#### <a id="p100036"></a>2.1 Устанавливаются следующие требования законодательства для контролируемых лиц:

<a id="p100037"></a>а) разработка правил внутреннего контроля ([абзац первый пункта 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1142) Федерального закона N 115-ФЗ; [постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1157-2025) Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. N 1157 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями");
<a id="p100038"></a>б) назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля ([абзац первый пункта 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1142) Федерального закона N 115-ФЗ; [постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014) Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения");
<a id="p100039"></a>в) регистрация личного кабинета контролируемого лица на официальном сайте Росфинмониторинга (далее - личный кабинет) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") ([абзац двадцать шестой статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-3#p276) Федерального закона N 115-ФЗ; приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования");
<a id="p100040"></a>г) проведение идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев ([подпункты 1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p889) и [2 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100393) Федерального закона N 115-ФЗ; [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-74-2025-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 23 апреля 2025 г. N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев");
<a id="p100041"></a>д) выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и информирование о них Росфинмониторинга ([статья 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) Федерального закона N 115-ФЗ);
<a id="p100042"></a>е) замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга ([подпункт 6 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1012) Федерального закона N 115-ФЗ);
<a id="p100043"></a>ж) отказ в совершении операции и информирование об этом Росфинмониторинга ([абзац первый пункта 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1258) Федерального закона N 115-ФЗ);
<a id="p100044"></a>з) хранение информации, в том числе сведений, необходимых для идентификации личности, не менее 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом ([пункт 4 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100280) Федерального закона N 115-ФЗ);
<a id="p100045"></a>и) обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате реализации правил внутреннего контроля ([абзац третий пункта 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p112) Федерального закона N 115-ФЗ);
<a id="p100046"></a>к) проведение обучения сотрудников контролируемого лица ([абзац тринадцатый пункта 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1111) Федерального закона N 115-ФЗ; [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");
<a id="p100047"></a>л) проведение проверки клиентов по Перечням <1> и информирование о результатах проверки Росфинмониторинга ([подпункт 7 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1014) Федерального закона N 115-ФЗ; [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

<a id="p100048"></a>

---

<a id="p100049"></a><1> Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, решением межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, размещенные на официальном сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет".


### 3. <a id="p100050"></a>Итоги проведения профилактических мероприятий в 2025 году


<a id="p100051"></a>3.1. В 2025 году Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проводились следующие профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований законодательства:
<a id="p100052"></a>а) анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства.
<a id="p100053"></a>В 2025 году проведены 8541 профилактическое мероприятие в форме анкетирования. Анкетирование контролируемых лиц проводилось с помощью онлайн-сервиса Яндекс Формы. Ссылка на анкетирование была размещена в личных кабинетах контролируемых лиц в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК).
<a id="p100054"></a>Анкеты включали в себя вопросы о процедуре идентификации бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц, принятии мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, информировании Росфинмониторинга о подозрительных операциях и другие.
<a id="p100055"></a>Ответы участников анкетирования позволили оценить, насколько соблюдаются требования законодательства при идентификации бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц, принятии мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, информированию Росфинмониторинга о подозрительных операциях;
<a id="p100056"></a>б) направление контролируемым лицам информационных сообщений.
<a id="p100057"></a>Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проведены 40607 профилактических мероприятий в форме доведения информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
<a id="p100058"></a>в) проведение обучающих семинаров в целях повышения уровня понимания и выполнения контролируемыми лицами требований законодательства.
<a id="p100059"></a>Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу провели семинар по теме: "Применение законодательства ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для организаций ювелирного сектора. Выявление бенефициарного владельца".
<a id="p100060"></a>Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу провело семинар по теме: "Требования законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Выявление бенефициарных владельцев. Выявление публичных должностных лиц и управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Направление сообщений о подозрительных операциях, соответствующих рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, и отказам по проведению операций".
<a id="p100061"></a>Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу провели семинары по темам: "Применение мер надлежащей проверки клиента в зависимости от рисков отмывания доходов и финансирования терроризма", "Применение законодательства о ПОД/ФТ для организаций сектора ДМДК".
<a id="p100062"></a>Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу провели семинары по темам: "Выявление бенефициарных владельцев", "Применение мер надлежащей проверки клиента в зависимости от рисков отмывания доходов и финансирования терроризма", "Направление сообщений о подозрительных операциях, соответствующих рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, и отказам по проведению операций".
<a id="p100063"></a>Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу провели семинар по теме: "Незамедлительное применение целевых финансовых санкций в области противодействия финансированию терроризма и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), а также недопущение их обхода".
<a id="p100064"></a>Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу провело семинар по теме: "Выявление бенефициарных владельцев, выявление публичных должностных лиц и управление рисками обслуживания данной категории клиентов".
<a id="p100065"></a>Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу провели семинары по темам: "Выявление бенефициарных владельцев", "Выявление публичных должностных лиц и управление рисками обслуживания данной категории клиентов", "Незамедлительное применение целевых финансовых санкций в области противодействия финансирования терроризма и противодействия финансирования оружия массового уничтожения (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), а также недопущение их обхода", "Применение мер надлежащей проверки клиента в зависимости от рисков отмывания доходов и финансирования терроризма", "Направление сообщений о подозрительных операциях, соответствующих рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, и отказам по проведению операций".
<a id="p100066"></a>Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу провело семинар по теме: "Выявление бенефициарных владельцев".
<a id="p100067"></a>Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу провели семинар по теме: "Направление сообщений о подозрительных операциях, соответствующих рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, и отказам по проведению операций";
<a id="p100068"></a>г) обобщение правоприменительной практики.
<a id="p100069"></a>В целях устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований законодательства, на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" размещен обзор результатов правоприменительной практики осуществления Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами государственного контроля (надзора) за исполнением контролируемыми лицами требований законодательства за 2024 год;
<a id="p100070"></a>д) взаимодействие с контролируемыми лицами посредством рассмотрения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами обращений контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства.
<a id="p100071"></a>Кроме того, во исполнение [пункта 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-211-2024-federalnaya-probirnaya-palata#p100133) Плана проведения профилактических мероприятий на 2025 год, приведенного в приложении N 2 к Программе профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2025 год, утвержденной приказом Федеральной пробирной палаты от 19 декабря 2024 г. N 211, на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" размещен [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-144-2024-federalnaya-probirnaya-palata) Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. N 144 "Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставления лицензий и иных разрешений, осуществляемых Федеральной пробирной палатой" (с изменениями, внесенными приказом Федеральной пробирной палаты от 24 февраля 2025 г. N 33 "О внесении изменений в перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора, за исключением постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, утвержденный приказом Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. N 144", приказом Федеральной пробирной палаты от 7 мая 2025 г. N 82 "О внесении изменений в приложения N 1 и N 4 к приказу Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. N 144", приказом Федеральной пробирной палаты от 1 ноября 2025 г. N 174 "О внесении изменений в приказ Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. N 144").
<a id="p100072"></a>3.2. В целях оказания методической помощи контролируемым лицам на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" размещены памятки по темам: "Сообщения о подозрительных операциях", "Отказ в совершении операции и информирование об этом Росфинмониторинг", "Информация о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части ограничений в отношении организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения".
<a id="p100073"></a>3.3. По состоянию на 16 декабря 2025 г. Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проведены 291 проверка соблюдения контролируемыми лицами требований законодательства (далее - проверки), что на 43% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (508).
<a id="p100074"></a>Проверки проводятся Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами с применением риск-ориентированного подхода согласно Модели оценки рисков несоблюдения контролируемыми лицами требований законодательства, разработанной Федеральной пробирной палатой в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-219-2022#p100174).
<a id="p100075"></a>Проведенные профилактические мероприятия с контролируемыми лицами позволили повысить уровень законопослушности и добросовестного, правомерного поведения контролируемых лиц, что обеспечило сокращение количества нарушений требований законодательства и, как следствие, снизило административную нагрузку на контролируемых лиц за счет сокращения проводимых контрольных мероприятий.
<a id="p100076"></a>Количество возбужденных дел об административных правонарушениях, по результатам которых наложены штрафы и вынесены предупреждения, составило 314, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (398 штрафов и предупреждений).
<a id="p100077"></a>Также уменьшилась сумма наложенных штрафов по сравнению с 2024 годом с 8,2 млн рублей до 4,33 млн рублей.
<a id="p100078"></a>3.4. Показатели по итогам проведенных в 2025 году профилактических и контрольных мероприятий приведены в [приложении N 1](#p100089) к Программе.


### 4. <a id="p100079"></a>Критерии оценки результативности профилактических мероприятий Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов в 2026 году


<a id="p100080"></a>4.1. В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в 2026 году будут использоваться показатели по следующим направлениям:
<a id="p100081"></a>а) количество контролируемых лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, к общему количеству контролируемых лиц в отчетном периоде;
<a id="p100082"></a>б) прирост количества контролируемых лиц, имеющих личный кабинет на сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет", к общему количеству контролируемых лиц в отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года;
<a id="p100083"></a>в) количество проведенных профилактических мероприятий к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отчетном периоде.
<a id="p100084"></a>4.2. Профилактические мероприятия будут проводиться на основании плана проведения профилактических мероприятий на 2026 год согласно [приложению N 2](#p100102) к Программе.


### 5. <a id="p100085"></a>Перечень уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы. Учет профилактических мероприятий


<a id="p100086"></a>5.1. Перечень уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы, приведен в [приложении N 3](#p100152) к Программе.
<a id="p100087"></a>5.2. Учет профилактических мероприятий осуществляется Управлением федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты, в том числе на основании информации о проведенных в 2026 году профилактических мероприятиях, направляемой территориальными органами Федеральной пробирной палаты ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно [приложению N 4](#p100188) к Программе.





<div align="right">

<a id="p100088"></a>Приложение N 1<br>
к Программе профилактики нарушений<br>
требований законодательства Российской<br>
Федерации о противодействии легализации<br>
(отмыванию) доходов, полученных<br>
преступным путем, финансированию<br>
терроризма, экстремистской деятельности<br>
и финансированию распространения<br>
оружия массового уничтожения<br>
на 2026 год, утвержденной приказом<br>
Федеральной пробирной палаты<br>
от 19 декабря 2025 г. N 213

</div>


<div align="center">

<a id="p100089"></a>**ПОКАЗАТЕЛИ**<br>
**ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННЫХ В 2025 ГОДУ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ**<br>
**И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

</div>



<table>
<colgroup><col width="15%"><col width="14%"><col width="9%"><col width="34%"><col width="28%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100090"></a>Анкетирование контролируемых лиц, количество</td><td rowspan="2"><a id="p100091"></a>Доведение информации, количество</td><td rowspan="2"><a id="p100092"></a>Проверки, количество</td><td colspan="2"><a id="p100093"></a>Обобщение правоприменительной практики</td></tr>
<tr><td><a id="p100094"></a>Наложенные штрафы и вынесенные предупреждения, количество</td><td><a id="p100095"></a>Сумма административных штрафов, млн рублей</td></tr>
<tr><td><a id="p100096"></a>8541</td><td><a id="p100097"></a>40607</td><td><a id="p100098"></a>291</td><td><a id="p100099"></a>314</td><td><a id="p100100"></a>4,33</td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p100101"></a>Приложение N 2<br>
к Программе профилактики нарушений<br>
требований законодательства Российской<br>
Федерации о противодействии легализации<br>
(отмыванию) доходов, полученных<br>
преступным путем, финансированию<br>
терроризма, экстремистской деятельности<br>
и финансированию распространения<br>
оружия массового уничтожения<br>
на 2026 год, утвержденной приказом<br>
Федеральной пробирной палаты<br>
от 19 декабря 2025 г. N 213

<a id="p100102"></a>ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2026 ГОД

</div>



| <a id="p100103"></a>N п/п | <a id="p100104"></a>Наименование профилактического мероприятия | <a id="p100105"></a>Периодичность проведения<br>(срок исполнения) | <a id="p100106"></a>Форма реализации | <a id="p100107"></a>Адресат профилактического мероприятия | <a id="p100108"></a>Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100109"></a>1 | <a id="p100110"></a>Доведение до организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (далее - контролируемые лица), информации о требованиях, установленных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее - требования законодательства), актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемых лиц при осуществлении ими внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения | <a id="p100111"></a>На постоянной основе | <a id="p100112"></a>Направление писем в адрес контролируемых лиц, включающих в себя информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению требований законодательства | <a id="p100113"></a>Контролируемые лица | <a id="p100114"></a>Повышение информированности контролируемых лиц об изменении требований законодательства |
| <a id="p100115"></a>2 | <a id="p100116"></a>Анкетирование (опрос) контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства | <a id="p100117"></a>На постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие | <a id="p100118"></a>Направление анкет (опросных листов) | <a id="p100119"></a>Контролируемые лица | <a id="p100120"></a>Повышение информированности контролируемых лиц о требованиях законодательства |
| <a id="p100121"></a>3 | <a id="p100122"></a>Актуализация [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-218-2024-federalnaya-probirnaya-palata#p100010) по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий (далее - Инструкция), утвержденной приказом Федеральной пробирной палаты от 24 декабря 2024 г. N 218 | <a id="p100123"></a>На постоянной основе по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ | <a id="p100124"></a>Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") Инструкции | <a id="p100125"></a>Контролируемые лица | <a id="p100126"></a>Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства |
| <a id="p100127"></a>4 | <a id="p100128"></a>Разработка памяток по соблюдению отдельных требований законодательства | <a id="p100129"></a>На постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие | <a id="p100130"></a>Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" памяток по соблюдению отдельных требований законодательства | <a id="p100131"></a>Контролируемые лица | <a id="p100132"></a>Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства |
| <a id="p100133"></a>5 | <a id="p100134"></a>Обобщение правоприменительной практики осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением контролируемыми лицами требований законодательства, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений, и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц | <a id="p100135"></a>I квартал 2026 г. | <a id="p100136"></a>Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" результатов обобщения правоприменительной практики осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением контролируемыми лицами требований законодательства, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений | <a id="p100137"></a>Контролируемые лица | <a id="p100138"></a>Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства |
| <a id="p100139"></a>6 | <a id="p100140"></a>Поддержание в актуальном виде перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства о ПОД/ФТ (далее - перечень) | <a id="p100141"></a>На постоянной основе, по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ | <a id="p100142"></a>Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" перечня | <a id="p100143"></a>Контролируемые лица | <a id="p100144"></a>Повышение информированности, снижение количества нарушений требования законодательства |
| <a id="p100145"></a>7 | <a id="p100146"></a>Разработка Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2027 год (далее - Программа профилактики на 2027 год) | <a id="p100147"></a>IV квартал 2026 г. | <a id="p100148"></a>Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" Программы профилактики на 2027 год | <a id="p100149"></a>Контролируемые лица | <a id="p100150"></a>Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства |






<div align="center">

<a id="p100151"></a>**Приложение N 3**<br>
**к Программе профилактики нарушений**<br>
**требований законодательства Российской**<br>
**Федерации о противодействии легализации**<br>
**(отмыванию) доходов, полученных**<br>
**преступным путем, финансированию**<br>
**терроризма, экстремистской деятельности**<br>
**и финансированию распространения**<br>
**оружия массового уничтожения**<br>
**на 2026 год, утвержденной приказом**<br>
**Федеральной пробирной палаты**<br>
**от 19 декабря 2025 г. N 213**

<a id="p100152"></a>ПЕРЕЧЕНЬ<br>
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ И ЕЕ<br>
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ<br>
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ<br>
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ<br>
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ<br>
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ<br>
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ<br>
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ НА 2026 ГОД

</div>



| <a id="p100153"></a>Должность | <a id="p100154"></a>Фамилия, имя, отчество<br>(при наличии) | <a id="p100155"></a>Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100156"></a>Советник руководителя Федеральной пробирной палаты | <a id="p100157"></a>Фильчакова Наталья Юрьевна | <a id="p100158"></a>8 (495) 690 27 27<br>filchakova@probpalata.gov.ru |
| <a id="p100159"></a>Руководитель Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной пробирной палаты | <a id="p100160"></a>Гусева Анна Алексеевна | <a id="p100161"></a>8 (49432) 3 10 62<br>guseva@probpalata.gov.ru |
| <a id="p100162"></a>Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу | <a id="p100163"></a>Архипов Владимир Витальевич | <a id="p100164"></a>8 (421) 227 58 45<br>arkhipov@probpalata.gov.ru |
| <a id="p100165"></a>Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу | <a id="p100166"></a>Кострова Наталия Петровна | <a id="p100167"></a>8 (831) 430 69 44<br>kostrova@probpalata.gov.ru |
| <a id="p100168"></a>Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу | <a id="p100169"></a>Нурмагомедов Нурмагомед Гаджиевич | <a id="p100170"></a>8 (8722) 62 94 55<br>nurmagomedov@probpalata.gov.ru |
| <a id="p100171"></a>Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу | <a id="p100172"></a>Денисевич Александр Георгиевич | <a id="p100173"></a>8 (391) 298 15 27<br>denisevich@probpalata.gov.ru |
| <a id="p100174"></a>Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу | <a id="p100175"></a>Агафонова Светлана Вадимовна | <a id="p100176"></a>8 (343) 260 14 61<br>agafonova@probpalata.gov.ru |
| <a id="p100177"></a>Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу | <a id="p100178"></a>Никольский Сергей Валерьевич | <a id="p100179"></a>8 (495) 650 49 48<br>nikolskij @probpalata.gov.ru |
| <a id="p100180"></a>Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу | <a id="p100181"></a>Михалин Алексей Валерьевич | <a id="p100182"></a>8 (863) 210 63 55<br>mihalin@probpalata.gov.ru |
| <a id="p100183"></a>И.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу | <a id="p100184"></a>Семенова Екатерина Сергеевна | <a id="p100185"></a>8 (812) 458 98 97<br>semenova@probpalata.gov.ru |






<div align="right">

<a id="p100186"></a>Приложение N 4<br>
к Программе профилактики нарушений<br>
требований законодательства Российской<br>
Федерации о противодействии легализации<br>
(отмыванию) доходов, полученных<br>
преступным путем, финансированию<br>
терроризма, экстремистской деятельности<br>
и финансированию распространения<br>
оружия массового уничтожения<br>
на 2026 год, утвержденной приказом<br>
Федеральной пробирной палаты<br>
от 19 декабря 2025 г. N 213

<a id="p100187"></a>Форма

</div>


<div align="center">

<a id="p100188"></a>ИНФОРМАЦИЯ<br>
о проведенных территориальными органами Федеральной<br>
пробирной палаты профилактических мероприятиях в 2026 году

</div>



| <a id="p100189"></a>Профилактическое мероприятие | <a id="p100190"></a>Количество профилактических мероприятий | <a id="p100191"></a>Количество контролируемых лиц | <a id="p100192"></a>Результаты профилактических мероприятий | <a id="p100193"></a>Меры, принятые в отношении контролируемых лиц, не устранивших нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |




<a id="p100194"></a>

---