--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 213" number: "213" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2020-09-09 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-213-2020-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 213 # Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 N 60422) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100. > Начало действия документа - 30.10.2020. > Окончание действия документа - 30.06.2022. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 20.06.2022). Зарегистрировано в Минюсте России 16 октября 2020 г. N 60422 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 9 сентября 2020 г. N 213 **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПУНКТ 1 ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ** **КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ**
**И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ**
**(УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**
**(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ** **ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. N 366** В соответствии с [пунктом 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100019) постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381) и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-46-fz-2020/statya-1) от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст. 1138) приказываю: Внести в [подпункт "а" пункта 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100015) требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный N 53735), следующие изменения: 1. [Абзац пятый](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100019) изложить в следующей редакции: "организаторами азартных игр;". 2. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100015) абзацем шестым следующего содержания: "операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;". 3. [Абзацы шестой](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100020) - [десятый](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100024) считать соответственно абзацами седьмым - одиннадцатым. И.о. директора **Ю.Ф.КОРОТКИЙ** ---