---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213"
number: "213"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2010-08-11
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-213-2010-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213

# Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213

"Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-99-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100005) Росфинмониторинга от 13.04.2015 N 99.
> Возвращен без рассмотрения Минюстом РФ. - Письмо Минюста РФ от 07.09.2010 N 01/16088-АФ.


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**
от 11 августа 2010 г. N 213

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ**
**ПО СВЕДЕНИЯМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В СООБЩЕНИЕ СОТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИИ**
**ОБ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ**

<div align="center">

**ИЛИ НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [пунктом 20](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-967-r#p100059) Рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3377), приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемые [Рекомендации](#p100009) по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке).
2. <a id="p100006"></a>Признать утратившим силу [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-104-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy) Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по заключению Минюста России данный документ признан не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 28 августа 2003 г. N 07/8796-ЮД) в редакции [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (по заключению Минюста России данный документ признан не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. N 01/9987-ДК).

<div align="right">

<a id="p100007"></a>И.о. руководителя

</div>

**Ю.Ф.КОРОТКИЙ**





<a id="p100008"></a>Утверждены
Приказом Росфинмониторинга
от 11 августа 2010 года N 213

<a id="p100009"></a>**РЕКОМЕНДАЦИИ**
**ПО СВЕДЕНИЯМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В СООБЩЕНИЕ СОТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИИ**
**ОБ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ**
**ИЛИ НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)**

1. <a id="p100010"></a>Сведения об операции (сделке), в том числе принадлежность к указанным категориям:

<div align="center">

<a id="p100011"></a>а) операция, подлежащая обязательному контролю;<br>
<a id="p100012"></a>б) необычная операция (сделка), а также содержание операции (сделки).<br>
2. <a id="p100013"></a>Дата, сумма и валюта операции (сделки).<br>
3. <a id="p100014"></a>Сведения о лице (лицах), проводящих операцию (совершающих сделку).<br>
4. <a id="p100015"></a>Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю или причины, по которой операция (сделка) квалифицируется как необычная.<br>
5. <a id="p100016"></a>Сведения о сотруднике, составившем сообщение об операции (сделке).<br>
6. <a id="p100017"></a>Подпись сотрудника, составившего сообщение об операции (сделке).<br>
7. <a id="p100018"></a>Дата составления сообщения об операции (сделке).<br>
8. <a id="p100019"></a>Подпись непосредственного руководителя сотрудника, составившего сообщение об операции (сделке) (в случае его наличия).<br>
9. <a id="p100020"></a>Запись (отметка) о решении специального должностного лица, принятом в отношении сообщения об операции (сделке).<br>
10. <a id="p100021"></a>Запись (отметка) о решении руководителя организации, принятом в отношении сообщения об операции (сделке).<br>
11. <a id="p100022"></a>Запись (отметка) о действиях, предпринятых организацией в отношении клиента в связи с выявлением необычной операции (сделки) или ее признаков.

</div>




<a id="p100023"></a>

---