--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2" number: "2" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2014-01-09 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2-2014-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2 # Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-152-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) Росфинмониторинга от 05.07.2022 N 152. > Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://fedsfm.ru/ по состоянию на 21.01.2014. **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 9 января 2014 г. N 2 **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ОТ 8 МАЯ 2009 Г. N 103 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ** **ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ** **ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК** В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-134-fz-2013/statya-1) от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207) и [требованиями](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-667-2012#p100013) к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3901) приказываю: Признаки необычных сделок [группы 42](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100578) "Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи" Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18 августа 2009 г. N 01/9987-ДК) (в редакции приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 сентября 2010 г. N 242 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103", от 14 марта 2011 г. N 87 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103", от 14 февраля 2012 г. N 43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103" и от 23 августа 2013 г. N 231 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"), изложить в редакции согласно [приложению](#p100008). Директор **Ю.А.ЧИХАНЧИН**
Приложение
к приказу Росфинмониторинга
от "__" ________ 2013 г. _____ **НОВАЯ РЕДАКЦИЯ** **ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК ГРУППЫ 42 "ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ** **СДЕЛОК, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА**
**СВЯЗИ, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ**
**ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ" РЕКОМЕНДАЦИЙ**
**ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ**
**ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК** | Код группы | Код критерия/признака | Описание критерия или признака | | --- | --- | --- | | "42 | | Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи | | | 4201 | Неоднократное поступление на лицевой счет абонента денежных средств в крупных объемах | | | 4202 | Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих на лицевой счет абонента | | | 4203 | Поручение абонента по его письменному заявлению осуществить возврат в наличной форме раннее перечисленных на его лицевой счет денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (либо заключения договора), в том числе при досрочном расторжении договора, абоненту или третьему лицу, не являющемуся стороной по договору | | | 4204 | Выплата абоненту в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета (по письменному заявлению абонента) | | | 4205 | Выплата в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с лицевого счета по доверенности (по письменному заявлению абонента) | | | 4299 | Иные признаки" | ---