Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 № 2

Федеральная служба по финансовому мониторингу · № 2 от 09.01.2014Утратил силу 09.01.2014

Актуально на 08.11.2026.

Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2. 2. 09.01.2014. https://bukva.ai/docs/prikaz-2-2014-rosfinmonitoring-federalnaya

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 „Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок“»

Внимание

Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 05.07.2022 № 152. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://fedsfm.ru/ по состоянию на 21.01.2014.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ от 9 января 2014 г. № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 8 МАЯ 2009 Г. № 103 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3207) и требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901) приказываю:

Признаки необычных сделок группы 42 «Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи» Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18 августа 2009 г. № 01/9987-ДК) (в редакции приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 сентября 2010 г. № 242 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103», от 14 марта 2011 г. № 87 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103», от 14 февраля 2012 г. № 43 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103» и от 23 августа 2013 г. № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 „Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок“), изложить в редакции согласно приложению.»

Директор Ю. А. Чиханчин

Приложение
к приказу Росфинмониторинга

от «__» ________ 2013 г. _____

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК ГРУППЫ 42 «ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА»

СВЯЗИ, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ» РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК

Код группы	Код критерия/признака	Описание критерия или признака
	«42»
	4201	Неоднократное поступление на лицевой счет абонента денежных средств в крупных объемах
	4202	Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих на лицевой счет абонента
	4203	Поручение абонента по его письменному заявлению осуществить возврат в наличной форме раннее перечисленных на его лицевой счет денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (либо заключения договора), в том числе при досрочном расторжении договора, абоненту или третьему лицу, не являющемуся стороной по договору
	4204	Выплата абоненту в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета (по письменному заявлению абонента)
	4205	Выплата в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с лицевого счета по доверенности (по письменному заявлению абонента)
	4299	Иные признаки»