--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 11.01.2011 N 2" number: "2" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2011-01-11 redaction: 2017-01-28 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2-2011-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 11.01.2011 N 2 # Приказ Росфинмониторинга от 11.01.2011 N 2 (ред. от 20.12.2016) "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2011 N 19781) > [!IMPORTANT] > Начало действия редакции - 28.01.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 10 февраля 2011 г. N 19781 ---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ**
от 11 января 2011 г. N 2 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА** **ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)**
**ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА**
**В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
В целях реализации Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-114-fz-1996/statya-1#p100212) от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195) и [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-199-2003#p100010) Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199 "Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1363; 2005, N 44, ст. 4562; 2008, N 14, ст. 1412; 2008, N 46, ст. 5361; 2009, N 51, ст. 6307) приказываю: > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-433-2016#p100010) Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433)* 1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100010) принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. 2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
Приложение к Приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.01.2011 N 2 **ПОРЯДОК** **ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ** *МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)* **В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА** **ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА** 1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий, необходимых для принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин) в Российской Федерации, создающего угрозу безопасности Российской Федерации. 2. Росфинмониторинг в пределах установленной компетенции рассматривает вопросы и принимает решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации по основаниям, предусмотренным [частью четвертой статьи 25.10](https://bukva.ai/docs/zakon-114-fz-1996/statya-1#p100325) Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195). > *(п. 2 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-433-2016#p100012) Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433)* 3. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации может быть принято в соответствии со [статьей 25.10](https://bukva.ai/docs/zakon-114-fz-1996/statya-1#p100212) Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию": в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящегося на территории Российской Федерации; в отношении лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию; в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящегося в Российской Федерации, создает угрозу безопасности Российской Федерации. 4. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации утверждает директор Росфинмониторинга. > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-433-2016#p100014) Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433)* *5. Территориальный орган Росфинмониторинга при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:* ходатайство о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с [приложением N 1](#p100032) к настоящему Порядку; *материалы, подтверждающие основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в отношении иностранного гражданина;* проект решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с [приложением N 2](#p100047) к настоящему Порядку. *6. Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:* рассматривает ходатайство и материалы, указанные в [пункте 5](#p100018) настоящего Порядка, проверяет достаточность оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, при необходимости запрашивает дополнительные документы и материалы, в том числе заключения Министерства внутренних дел Российской Федерации об отсутствии у указанного лица гражданства Российской Федерации, а также выявляет обстоятельства, препятствующие принятию указанного решения; > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-433-2016#p100016) Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433)* при наличии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации представляет решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации на утверждение директору Росфинмониторинга; > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-433-2016#p100017) Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433)* *в случае принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации направляет данное решение в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга, а также информирует о принятом решении Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации;* > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-433-2016#p100018) Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433)* при отсутствии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации возвращает данные материалы в представивший их территориальный орган Росфинмониторинга для дополнительной проверки и подготовки необходимых документов либо для снятия данного вопроса с рассмотрения; в случае несогласия с ходатайством и материалами территориального органа Росфинмониторинга готовит и направляет в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга заключение об отсутствии оснований нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации (приложение N 3 к настоящему Порядку), о чем информирует соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга; обеспечивает контроль за деятельностью территориальных органов Росфинмониторинга в части выполнения ими требований настоящего Порядка. 7. В случае пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации, территориальный орган Росфинмониторинга, получивший утвержденное решение о нежелательности пребывания (проживания) указанного иностранного гражданина в Российской Федерации, доводит данное решение до сведения указанного лица. > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-433-2016#p100019) Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433)*
Приложение N 1
к Порядку принятия
решения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Начальнику Управления по противодействию финансированию терроризма ХОДАТАЙСТВО о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации **1. ФИО ____________________________________________________________________** 2. Дата и место рождения __________________________________________________ 3. Гражданство ____________________________________________________________ 4. Место жительства _______________________________________________________ 5. Имеет ли: - разрешение на временное проживание ______________________________________ - вид на жительство _______________________________________________________ 6. Наличие и реквизиты документа, удостоверяющего личность ________________ ___________________________________________________________________________ 7. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации ___________________________________________________________________________ 8. Имеются ли препятствия к принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации _______________________________________ Учитывая, что (гражданство (если имеется), ФИО) совершал операции (сделки) с денежными средствами и иным имуществом, которые могут нести угрозу безопасности Российской Федерации, ходатайствую о принятии решения о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации. Приложение: на _____ л. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга Подпись Инициалы, фамилия (дата)
Приложение N 2
к Порядку принятия
решения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Российской Федерации УТВЕРЖДАЮ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу ____________________ ФИО (дата) РЕШЕНИЕ о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы в отношении (гражданство (если имеется), ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные). УСТАНОВЛЕНО: что _______________________________________________________________________ (гражданство (если имеется), ФИО), указываются обстоятельства, ___________________________________________________________________________ являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности ___________________________________________________________________________ пребывания (проживания) в Российской Федерации) Руководствуясь [статьей 25.10](https://bukva.ai/docs/zakon-114-fz-1996/statya-1#p100257) Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", ПРЕДЛАГАЮ: Принять решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в отношении (гражданство (если имеется), ФИО). Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия (дата) Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия (дата)
Приложение N 3
к Порядку принятия
решения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Российской Федерации ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам территориального органа Росфинмониторинга о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации В Управлении по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы территориального органа Росфинмониторинга о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в отношении (гражданство (если имеется), ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные). По мнению Управления по противодействию финансированию терроризма, (излагаются основные обстоятельства для принятия решения, изложенные в решении территориального органа Росфинмониторинга). С учетом (указываются основные обстоятельства, препятствующие принятию решения) считаем, что отсутствуют достаточные основания для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации (гражданство (если имеется), ФИО). Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия (дата) Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия (дата) --- ## Вложения - [$211103_01L.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-2-2011-rosfinmonitoring-federalnaya/attachments/%24211103_01L.RTF) - [$211103_02L.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-2-2011-rosfinmonitoring-federalnaya/attachments/%24211103_02L.RTF) - [$211103_03L.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-2-2011-rosfinmonitoring-federalnaya/attachments/%24211103_03L.RTF)