Приказ Росфинмониторинга от 11.01.2011 № 2

(ред. от 20.12.2016)

«Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2011 № 19781)

Зарегистрировано в Минюсте России 10 февраля 2011 г. № 19781

---

от 11 января 2011 г. № 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)

В целях реализации Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 4, ст. 531, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29, № 3, ст. 410, № 49, ст. 6071, № 50, ст. 6240; 2008, № 19, ст. 2094, № 20, ст. 2250, № 30 (ч. 1), ст. 3583, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5735, 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 7, ст. 772, № 26, ст. 3123, № 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, № 11, ст. 1173, № 15, ст. 1740, 1756, № 21, ст. 2524, № 30, ст. 4011, № 31, ст. 4196, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 16, 28, 29, № 13, ст. 1689, № 15, ст. 2021, № 17, ст. 2321, № 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, № 31, ст. 4322, № 47, ст. 6398, № 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, № 23, ст. 2866, 2868, № 27, ст. 3470, 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, № 48, ст. 6165, № 51, ст. 6694, № 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, № 16, ст. 1828, № 19, ст. 2311, № 23, ст. 2930, № 49 (ч. 6), ст. 6921, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, № 12, ст. 1801, № 21, ст. 2981, 2984, № 27, ст. 3945, 3946, № 29 (ч. 1), ст. 4339, № 48 (ч. 1), ст. 6709, № 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58, № 28, ст. 4558, № 44, ст. 6195) и Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. № 199 «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 15, ст. 1363; 2005, № 44, ст. 4562; 2008, № 14, ст. 1412; 2008, № 46, ст. 5361; 2009, № 51, ст. 6307) приказываю:

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 20.12.2016 № 433)

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложение к Приказу Федеральной службы

от 11.01.2011 № 2

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий, необходимых для принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее — иностранный гражданин) в Российской Федерации, создающего угрозу безопасности Российской Федерации.

2. Росфинмониторинг в пределах установленной компетенции рассматривает вопросы и принимает решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации по основаниям, предусмотренным частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 4, ст. 531, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29, № 3, ст. 410, № 49, ст. 6071, № 50, ст. 6240; 2008, № 19, ст. 2094, № 20, ст. 2250, № 30 (ч. 1), ст. 3583, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5735, 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 7, ст. 772, № 26, ст. 3123, № 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, № 11, ст. 1173, № 15, ст. 1740, 1756, № 21, ст. 2524, № 30, ст. 4011, № 31, ст. 4196, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 16, 28, 29, № 13, ст. 1689, № 15, ст. 2021, № 17, ст. 2321, № 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, № 31, ст. 4322, № 47, ст. 6398, № 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, № 23, ст. 2866, 2868, № 27, ст. 3470, 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, № 48, ст. 6165, № 51, ст. 6694, № 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, № 16, ст. 1828, № 19, ст. 2311, № 23, ст. 2930, № 49 (ч. 6), ст. 6921, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, № 12, ст. 1801, № 21, ст. 2981, 2984, № 27, ст. 3945, 3946, № 29 (ч. 1), ст. 4339, № 48 (ч. 1), ст. 6709, № 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58, № 28, ст. 4558, № 44, ст. 6195).

(п. 2 в ред. Приказа Росфинмониторинга от 20.12.2016 № 433)

3. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации может быть принято в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»:

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящегося на территории Российской Федерации;

в отношении лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию;

в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящегося в Российской Федерации, создает угрозу безопасности Российской Федерации.

4. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации утверждает директор Росфинмониторинга.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 20.12.2016 № 433)

5. Территориальный орган Росфинмониторинга при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

ходатайство о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

материалы, подтверждающие основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в отношении иностранного гражданина;

проект решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

6. Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

рассматривает ходатайство и материалы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проверяет достаточность оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, при необходимости запрашивает дополнительные документы и материалы, в том числе заключения Министерства внутренних дел Российской Федерации об отсутствии у указанного лица гражданства Российской Федерации, а также выявляет обстоятельства, препятствующие принятию указанного решения;

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 20.12.2016 № 433)

при наличии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации представляет решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации на утверждение директору Росфинмониторинга;

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 20.12.2016 № 433)

в случае принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации направляет данное решение в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга, а также информирует о принятом решении Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации;

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 20.12.2016 № 433)

при отсутствии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации возвращает данные материалы в представивший их территориальный орган Росфинмониторинга для дополнительной проверки и подготовки необходимых документов либо для снятия данного вопроса с рассмотрения;

в случае несогласия с ходатайством и материалами территориального органа Росфинмониторинга готовит и направляет в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга заключение об отсутствии оснований нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации (приложение № 3 к настоящему Порядку), о чем информирует соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга;

обеспечивает контроль за деятельностью территориальных органов Росфинмониторинга в части выполнения ими требований настоящего Порядка.

7. В случае пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации, территориальный орган Росфинмониторинга, получивший утвержденное решение о нежелательности пребывания (проживания) указанного иностранного гражданина в Российской Федерации, доводит данное решение до сведения указанного лица.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 20.12.2016 № 433)

решения Федеральной службой

о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации

Начальнику Управления по противодействию финансированию терроризма

ХОДАТАЙСТВО о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации

1. ФИО ____________________________________________________________________

2. Дата и место рождения __________________________________________________

3. Гражданство ____________________________________________________________

4. Место жительства _______________________________________________________

5. Имеет ли:

• разрешение на временное проживание ______________________________________
• вид на жительство _______________________________________________________

6. Наличие и реквизиты документа, удостоверяющего личность ________________

---

7. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации

---

8. Имеются ли препятствия к принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации _______________________________________

    Учитывая,  что  (гражданство  (если  имеется),  ФИО)  совершал операции
(сделки)  с  денежными  средствами  и  иным имуществом, которые могут нести

угрозу безопасности Российской Федерации, ходатайствую о принятии решения о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Приложение: на _____ л.

Руководитель территориального органа Росфинмониторинга Подпись Инициалы, фамилия (дата)

(проживания) иностранного гражданина

в Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу ____________________ ФИО (дата)

РЕШЕНИЕ о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации

    Управлением  по  противодействию  финансированию терроризма рассмотрены
материалы   в   отношении   (гражданство  (если  имеется),  ФИО,  реквизиты

документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные).

УСТАНОВЛЕНО:

что _______________________________________________________________________ (гражданство (если имеется), ФИО), указываются обстоятельства,

---

   являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности

---

          пребывания (проживания) в Российской Федерации)

Руководствуясь статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»,

ПРЕДЛАГАЮ:

Принять  решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской

Федерации в отношении (гражданство (если имеется), ФИО).

Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия (дата)

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия (дата)

      по материалам территориального органа Росфинмониторинга
      о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
                гражданина или лица без гражданства
                      в Российской Федерации

    В  Управлении  по противодействию финансированию терроризма рассмотрены
материалы   территориального  органа  Росфинмониторинга  о  нежелательности
пребывания  (проживания)  в  Российской  Федерации в отношении (гражданство
(если  имеется), ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, другие

установочные данные).

    По  мнению  Управления  по  противодействию  финансированию терроризма,
(излагаются  основные  обстоятельства  для  принятия  решения, изложенные в

решении территориального органа Росфинмониторинга).

    С  учетом (указываются основные обстоятельства, препятствующие принятию
решения)  считаем,  что  отсутствуют  достаточные  основания  для  принятия
решения  о  нежелательности  пребывания (проживания) в Российской Федерации

(гражданство (если имеется), ФИО).

Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия (дата)

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия (дата)

---

Вложения

• $211103_01L.RTF
• $211103_02L.RTF
• $211103_03L.RTF