--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188" number: "188" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2021-09-01 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-188-2021-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188 # Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2021 N 65138) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-123-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 123, утвердившего новый [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-123-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010). > Начало действия документа - 08.10.2021. > Окончание действия документа - 07.11.2025. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-123-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 123, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 28.10.2025). Зарегистрировано в Минюсте России 24 сентября 2021 г. N 65138 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 1 сентября 2021 г. N 188 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА** **ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ** **ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ**
**ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ**
**ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ**
**ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ**
**ЛИЦОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНОСТРАННОЙ** **СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКА** **И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЛАТЕЛЬЩИКА БАНКА ПОДЛЕЖИТ** **ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ** В соответствии с [абзацем вторым пункта 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p638) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 27, ст. 5058) и [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100149) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю: 1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100011) доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации. Директор **Ю.А.ЧИХАНЧИН** Приложение Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.09.2021 N 188 **ПОРЯДОК** **ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ** **ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ** **ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ** **ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ** **ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ** **ЛИЦОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНОСТРАННОЙ** **СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКА** **И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЛАТЕЛЬЩИКА БАНКА ПОДЛЕЖИТ** **ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ** 1. Перечень иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p637) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - Перечень, Федеральный закон N 115-ФЗ), для его доведения до кредитных организаций формируется Росфинмониторингом в виде файла формата Excel (далее - файл) и представляет собой таблицу, рекомендуемый образец которой приведен в [приложении](#p100026) к настоящему Порядку (далее - таблица). 2. Доведение Перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем размещения зашифрованного файла в личном кабинете кредитной организации (далее - личный кабинет) в разделе "Перечни". Шифрование файла производится с применением сертифицированных средств криптографической защиты, реализующих национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 34.10-2012 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи", утвержденный [приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-215-st-2012) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 г. N 215-ст (Москва, Стандартинформ, 2018), и национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования", утвержденный [приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-216-st-2012) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 г. N 216-ст (Москва, Стандартинформ, 2013). 3. В день размещения Перечня в личном кабинете Росфинмониторинг направляет оповещение на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете в разделе "Сведения о пользователе личного кабинета". 4. В случаях исключения из Перечня либо включения в Перечень иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, указанных в [пункте 1](#p100012) настоящего Порядка, в него вносятся соответствующие изменения и измененный Перечень доводится до кредитных организаций в соответствии с [пунктами 2](#p100013) и [3](#p100015) настоящего Порядка. 5. Размещение Перечня в личном кабинете производится не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации нормативного правового акта, утверждающего Перечень либо вносящего в него изменения в соответствии с [абзацем первым пункта 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p637) Федерального закона N 115-ФЗ. 6. Дата размещения Перечня формируется автоматически при его размещении в личном кабинете, указывается над [таблицей](#p100026) и совпадает с датой направления оповещения в соответствии с [пунктом 3](#p100015) настоящего Порядка. Над [таблицей](#p100026) дополнительно указывается дата начала применения кредитными организациями Перечня, совпадающая с датой вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Перечень либо вносящего в него изменения в соответствии с [абзацем первым пункта 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p637) Федерального закона N 115-ФЗ, которая не может составлять менее сорока календарных дней со дня его государственной регистрации. 7. Датой доведения Перечня до кредитных организаций считается рабочий день, следующий за датой размещения Перечня в личном кабинете. 8. Сведения, содержащиеся в Перечне, относятся к информации ограниченного доступа <1>. --- <1> [Абзац второй пункта 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p638) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ. Приложение к Порядку доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.09.2021 N 188 Рекомендуемый образец **ПЕРЕЧЕНЬ** иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю | | Дата размещения Перечня: число/месяц/год
Дата начала применения Перечня: число/месяц/год | | --- | --- | | Код территории | Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | Код альфа-2 | Код альфа-3 | Примечание | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | Примечания: 1. В [графе](#p100028) "Код территории" указывается цифровой код, определенный на основе Общероссийского [классификатора](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010) стран мира. 2. В [графе](#p100029) "Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью" указывается краткое наименование, определенное на основе Общероссийского [классификатора](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010) стран мира. 3. В [графе](#p100030) "Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью" указывается полное наименование, определенное на основе Общероссийского [классификатора](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010) стран мира. 4. В [графе](#p100031) "Код альфа-2" указывается буквенный код альфа-2, определенный на основе Общероссийского [классификатора](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010) стран мира. 5. В [графе](#p100032) "Код альфа-3" указывается буквенный код альфа-3, определенный на основе Общероссийского [классификатора](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010) стран мира. 6. В [графе](#p100033) "Примечание" указывается дополнительная информация (при необходимости). ---