---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181"
number: "181"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2018-06-15
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-181-2018-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181

# Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181

"О внесении изменений в приложение N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51797)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу с [1 апреля 2022 года](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18.
> Начало действия документа - 18.08.2018.
> Окончание действия документа - 31.03.2022.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 6 августа 2018 г. N 51797

</div>


---


<div align="center">

<a id="p100002"></a>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 15 июня 2018 г. N 181**

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 К ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ**<br>
**В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ,**<br>
**ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г.**<br>
**N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**<br>
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**ТЕРРОРИЗМА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 110**

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [пунктом 8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100084) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2015, N 16, ст. 2381; 2016, N 39, ст. 5655), приказываю:
<a id="p100006"></a>Внести в [приложение N 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100221) к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный N 37436), изменения согласно [приложению](#p100009).

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Директор<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>Приложение<br>
к приказу Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 15.06.2018 N 181

</div>


<div align="center">

<a id="p100009"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**<br>
**ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 К ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ**<br>
**В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ,**<br>
**ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г.**<br>
**N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**<br>
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**ТЕРРОРИЗМА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 110**<br>
**"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ**<br>
**СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ,**<br>
**ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г.**<br>
**N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**<br>
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**<br>
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

</div>



| <a id="p100010"></a>В [СПРАВОЧНИКЕ](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100221) КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ: | <a id="p100011"></a>1. [Строку](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100246) |
| --- | --- |


<div align="center">

<a id="p100012"></a>"

</div>

<a id="p100013"></a>4001

<div align="right">

<a id="p100014"></a>Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя"<br>
<a id="p100015"></a>"

</div>


<a id="p100016"></a>признать утратившей силу.
2. <a id="p100017"></a>В [наименовании](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100255) кода 4005 слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)".
3. <a id="p100018"></a>В [наименовании](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100257) кода 4006:
<a id="p100019"></a>слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)";
<a id="p100020"></a>слова "с момента их открытия" заменить словами "с момента его открытия".
4. <a id="p100021"></a>[Наименование](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100279) кода 7001 изложить в следующей редакции:
<a id="p100022"></a>"Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (кроме операций в соответствии с кодами 7002, 7003 и 7006)".
5. <a id="p100023"></a>В [наименовании](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100285) кода 7004 слова "абзацем пятом пункта 10" заменить словами "[абзацем пятым пункта 10](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100348)".
6. <a id="p100024"></a>После [строки](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100286)

<a id="p100025"></a>"

| <a id="p100026"></a>7005 | <a id="p100027"></a>Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества. |
| --- | --- |

<a id="p100028"></a>"

<div align="center">

<a id="p100029"></a>дополнить строкой следующего содержания:

</div>


<a id="p100030"></a>"

| <a id="p100031"></a>7006 | <a id="p100032"></a>Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, предусмотренному [подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100342) Федерального закона |
| --- | --- |

<a id="p100033"></a>".



<a id="p100034"></a>

---