Приказ Минэкономики РФ от 12.04.1999 № 179

«Об утверждении Порядка участия работников Минэкономики России, назначенных представителями Российской Федерации в органы управления открытых акционерных обществ, в общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 апреля 1999 г. № 179

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ РАБОТНИКОВ МИНЭКОНОМИКИ РОССИИ, НАЗНАЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ

Приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок участия работников Минэкономики России, назначенных представителями Российской Федерации в органы управления открытых акционерных обществ, в общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ РАБОТНИКОВ МИНЭКОНОМИКИ РОССИИ, НАЗНАЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ И ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Федерального закона «Об акционерных обществах», а также обеспечения эффективного управления акциями открытых акционерных обществ, находящимися в федеральной собственности, и участия работников Минэкономики России, назначенных в установленном порядке представителями Российской Федерации в органы управления открытых акционерных обществ, в общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров.

2. Настоящий Порядок распространяется на работников министерства, назначенных представителями Российской Федерации в органы управления открытых акционерных обществ, функционирующих в отраслях промышленности, относящихся к сфере ведения Минэкономики России, акции (часть акций) которых закреплены в федеральной собственности либо в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении указанными обществами («золотая акция») (далее именуются представители).

3. Представители не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров (далее именуется собрание) представляют в соответствующий отраслевой департамент для подготовки предложений по порядку голосования по повестке дня собрания следующие документы:

повестка дня собрания;

письменное уведомление о дате, времени и месте проведения собрания;

материалы по вопросам повестки дня собрания.

Указанные материалы представители в органах управления открытых акционерных обществ, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение об использовании специального права («золотой акции»), представляют только по вопросам, включенным в повестку дня собрания, по которым в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» может быть использовано право вето.

Представители в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых закреплены в федеральной собственности, в составе материалов по повестке дня годового собрания представляют:

годовой отчет совета директоров;

заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово — хозяйственной деятельности открытого акционерного общества;

годовую бухгалтерскую отчетность;

сведения о кандидатах в совет директоров, на должность генерального директора и в ревизионную комиссию;

бюллетень для голосования по вопросам повестки дня (если число акционеров — владельцев голосующих акций более одной тысячи);

проект решения по выплате дивидендов;

сведения о задолженности открытого акционерного общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и выплате дивидендов;

копию устава открытого акционерного общества, проект изменений и (или) дополнений в устав или проект устава в новой редакции (в случае рассмотрения данного вопроса на собрании).

4. Представители совместно с соответствующим отраслевым департаментом подготавливают и представляют заместителю Министра в соответствии с распределением обязанностей на утверждение предложения по порядку голосования по повестке дня собрания согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку и не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания направляют их в Мингосимущество России.

5. Представители представляют в соответствующий отраслевой департамент для подготовки предложений по порядку голосования по повестке дня заседания совета директоров материалы по следующим вопросам:

распоряжение имуществом открытого акционерного общества;

изменение уставного капитала;

образование исполнительного органа или досрочное прекращение его полномочий;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты;

утверждение внутренних документов открытого акционерного общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;

создание филиалов и открытие представительств.

6. Представители совместно с соответствующим отраслевым департаментом подготавливают и представляют заместителю Министра в соответствии с распределением обязанностей на утверждение предложения по порядку голосования по повестке дня заседания совета директоров согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку и не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров направляют их в Мингосимущество России.

7. Представители обязаны:

регулярно участвовать в собраниях (в том числе внеочередных) и заседаниях советов директоров;

осуществлять анализ финансово — экономического состояния открытых акционерных обществ, в том числе по выплате заработной платы, дивидендов, погашению задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней, платежеспособности, и информировать соответствующий отраслевой департамент и Мингосимущество России о неблагополучной ситуации, установленной по результатам этого анализа;

принимать в установленном порядке меры по досрочному прекращению полномочий исполнительных органов открытых акционерных обществ в случае их неудовлетворительной деятельности по погашению имеющихся задолженностей по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, созывая при необходимости внеочередные собрания;

представлять отчеты о своей деятельности в органах управления открытых акционерных обществ в Мингосимущество России, в соответствующий отраслевой департамент, а также в Департамент управления государственной собственностью в промышленности — по открытым акционерным обществам оборонных отраслей и в Департамент реформы предприятий — по остальным, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 1994 г. № 1112 «Об отчетности руководителей федеральных государственных предприятий, действующих на основании контрактов, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством, и представителей государства в органах управления акционерных обществ (товариществ и иных предприятий смешанной формы собственности), акции (доли, паи) которых закреплены в федеральной собственности».

                Утверждаю                                Утверждаю
              Заместитель                     Заместитель Министра
       Министра экономики               государственного имущества
     Российской Федерации                     Российской Федерации
"__" ____________ 199_ г.                "__" ____________ 199_ г.

Представитель Российской Федерации Подпись

                Утверждаю                                Утверждаю
              Заместитель                     Заместитель Министра
       Министра экономики               государственного имущества
     Российской Федерации                     Российской Федерации
"__" ____________ 199_ г.                "__" ____________ 199_ г.

Представитель Российской Федерации Подпись