--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178" number: "178" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2023-07-31 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-178-2023-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178 # Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178 "О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2023 N 75092) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 16.09.2023. Зарегистрировано в Минюсте России 4 сентября 2023 г. N 75092 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 31 июля 2023 г. N 178 **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ**
**ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ**
**К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРУ**
**И ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ОТ 19 МАРТА 2021 Г. N 52** В соответствии с [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100149) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, [пунктом 19](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100062) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804, и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю: внести в [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный номер N 63972), изменения согласно [приложению](#p100009) к настоящему приказу. Директор **Ю.А.ЧИХАНЧИН** Приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2023 г. N 178 **ИЗМЕНЕНИЯ,** **ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ** **ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ** **ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ** **СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** **ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРУ И ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ** **ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ** **ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 19 МАРТА 2021 Г. N 52** 1. [Пункты 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100014) и [2](https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100015) изложить в следующей редакции: "1. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных [пунктом 15](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p15) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (далее - Правила), а также в соответствии с [пунктами 16](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100059), [17](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100060) и [17(1)](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p100087) Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется в форме акта на бланке Федеральной службы по финансовому мониторингу. Акт оформляется на бумажном носителе или в электронной форме. Акт подписывается руководителем уполномоченного подразделения. В случае оформления акта в электронной форме он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя уполномоченного подразделения. Рекомендуемый образец акта приведен в приложении к настоящему Порядку. 2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для его размещения в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия акта, на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах <1> организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), лиц, указанных в [пункте 1 статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p825) Федерального закона, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также органов государственной власти и организаций, указанных в [Правилах](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p29) (далее - личные кабинеты).". 2. [Сноску 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017) к пункту 2 изложить в следующей редакции: "<1> [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. N 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный N 66251) и от 29 августа 2022 г. N 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный N 70294).". 3. [Пункт 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100042) признать утратившим силу. 4. [Приложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100054) к Порядку изложить в следующей редакции: "Приложение к Порядку ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности
или терроризму, его структуре и формату
размещаемой в нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 Рекомендуемый образец | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ | | | --- | --- | | АКТ | | | от ________ 20__ г.
N _______ | | | Москва | | | о внесении изменений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму | | | В соответствии с [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015) Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц" принять решение о внесении изменений (включении организации и/или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/исключении организации и/или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/корректировке сведений об организации и/или физическом лице, включенном в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму): | | --- | | N п/п | Фамилия, имя, отчество физического лица (при наличии)/наименование организации | Характер решения (включение в перечень/исключение из перечня/корректировка сведений в перечне) | Идентификационный (системный уникальный) номер физического лица/организации | Основание для включения в перечень/исключения из перечня/корректировки сведений в перечне | Примечание | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | Руководитель структурного подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающего за вопросы противодействия финансированию терроризма | Подпись | Инициалы, фамилия". | | --- | --- | --- | ---