---
title: "Приказ Федеральной пробирной палаты от 21.12.2020 N 177"
number: "177"
issuer: "Федеральная пробирная палата"
issued_on: 2020-12-21
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-177-2020-federalnaya-probirnaya-palata"
---

## Приказ Федеральной пробирной палаты от 21.12.2020 N 177

# Приказ Федеральной пробирной палаты от 21.12.2020 N 177

"Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней)"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-223-2021-federalnaya-probirnaya-palata#p100013) Федеральной пробирной палаты от 09.12.2021 N 223, утвердившего новые [Перечни](https://bukva.ai/docs/prikaz-223-2021-federalnaya-probirnaya-palata#p100006).
> Перечни НПА, содержащих обязательные требования, утв. Федеральной пробирной палатой, см. также в Справочной информации.
> Начало действия документа - [01.01.2021](#p100009).
> Окончание действия документа - 08.12.2021.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-223-2021-federalnaya-probirnaya-palata#p100013) Федеральной пробирной палаты от 09.12.2021 N 223.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 21 декабря 2020 г. N 177**

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ**<br>
**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),**<br>
**СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ**<br>
**КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**<br>
**(НАДЗОРА) ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ**<br>
**ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ**<br>
**ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ**<br>
**ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,**<br>
**НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ**<br>
**ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ**<br>
В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [пунктом 6](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1722-2020#p100029) Правил размещения и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6809), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить [Перечень](#p100012) нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней) (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.
2. <a id="p100007"></a>Управлению контроля (надзора) за использованием, обращением и переработкой драгоценных металлов, драгоценных камней (Юдаев Ю.И.) в 10-дневный срок со дня утверждения разместить [Перечень](#p100012) на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты С.А. Троценко.
4. <a id="p100009"></a>Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Руководитель<br>
Ю.И.ЗУБАРЕВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100011"></a>Приложение<br>
к приказу Федеральной пробирной палаты<br>
от 21.12.2020 N 177

</div>


<div align="center">

<a id="p100012"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),**<br>
**СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ**<br>
**КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**<br>
**(НАДЗОРА) ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ**<br>
**ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ**<br>
**ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ**<br>
**ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,**<br>
**НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ**<br>
**ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ**<br>
**В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)**

</div>



| <a id="p100013"></a>Порядковый номер в перечне | <a id="p100014"></a>Наименование вида нормативного правового акта | <a id="p100015"></a>Полное наименование нормативного правового акта | <a id="p100016"></a>Дата утверждения акта | <a id="p100017"></a>Номер нормативного правового акта | <a id="p100018"></a>Дата государственной регистрации акта в Минюсте России | <a id="p100019"></a>Регистрационный номер Минюста России | <a id="p100020"></a>Документ, содержащий текст нормативного правового акта | <a id="p100021"></a>Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) | <a id="p100022"></a>Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования | <a id="p100023"></a>Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица | <a id="p100024"></a>Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели | <a id="p100025"></a>Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица | <a id="p100026"></a>Иные категории лиц | <a id="p100027"></a>Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с [ОКВЭД](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2) | <a id="p100028"></a>Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом | <a id="p100029"></a>Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность | <a id="p100030"></a>Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) | <a id="p100031"></a>Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии) | <a id="p100032"></a>Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) | <a id="p100033"></a>Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100034"></a>1. | <a id="p100035"></a>Международное соглашения Российской Федерации | <a id="p100036"></a>Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов | <a id="p100037"></a>14.12.2011 | <a id="p100038"></a>ратифицировано Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-105-fz-2013) от 07.06.2013 N 105-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов" |  |  | <a id="p100039"></a>http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201310100017?type=pdf | <a id="p100040"></a>http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201310100017 | <a id="p100041"></a>Пункты 1, 2 статьи 3 | <a id="p100042"></a>нет | <a id="p100043"></a>да | <a id="p100044"></a>да | <a id="p100045"></a>нет | <a id="p100046"></a>[46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387), [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828), [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079) | <a id="p100047"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100048"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100049"></a>[статья 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100050"></a>2. | <a id="p100051"></a>[Решение](https://bukva.ai/docs/reshenie-30-2015) Коллегии Евразийской экономической комиссии | <a id="p100052"></a>О мерах нетарифного регулирования | <a id="p100053"></a>21.04.2015 | <a id="p100054"></a>30 |  |  | <a id="p100055"></a>http://docs.cntd.ru/document/420269541 | <a id="p100056"></a>http://docs.cntd.ru/document/420269541 | <a id="p100057"></a>[Пункты 4](https://bukva.ai/docs/reshenie-30-2015#p10399), [5](https://bukva.ai/docs/reshenie-30-2015#p10433), [6](https://bukva.ai/docs/reshenie-30-2015#p10434), [9](https://bukva.ai/docs/reshenie-30-2015#p10438), [10](https://bukva.ai/docs/reshenie-30-2015#p10439), [11](https://bukva.ai/docs/reshenie-30-2015#p10441) Приложения N 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденному приложением N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 | <a id="p100058"></a>нет | <a id="p100059"></a>да | <a id="p100060"></a>да | <a id="p100061"></a>нет | <a id="p100062"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100063"></a>Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | <a id="p100064"></a>Федеральная пробирная палата |  |  |  |  |
| <a id="p100065"></a>3. | <a id="p100066"></a>Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1) | <a id="p100067"></a>О драгоценных металлах и драгоценных камнях | <a id="p100068"></a>26.03.1998 | <a id="p100069"></a>41-ФЗ |  |  | <a id="p100070"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102052228&page=all | <a id="p100071"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102052228 | <a id="p100072"></a>[Пункт 6 статьи 2](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p5), [пункт 4 статьи 4](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p100064), [пункты 1](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p23), [5 статьи 12.1](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p28), [пункт 4 статьи 12.2](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p100374), [статья 15.1](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-15-1#p165), [пункты 1](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p111), [1.1](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p30), [2](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p100382), [3 статьи 20](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p100353), [пункт 4 статьи 22](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p32), [пункты 1](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p100317), [3 статьи 29](https://bukva.ai/docs/zakon-41-fz-1998/statya-1#p154) | <a id="p100073"></a>нет | <a id="p100074"></a>да | <a id="p100075"></a>да | <a id="p100076"></a>нет | <a id="p100077"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100078"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100079"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100080"></a>[статьи 15.43](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-43#p8938), [15.44](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-44#p8943), [15.45](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-45#p8950), [15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957), [15.47](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-47#p8962) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100081"></a>4. | <a id="p100082"></a>Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-294-fz-2008/statya-1) | <a id="p100083"></a>О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля | <a id="p100084"></a>26.12.2008 | <a id="p100085"></a>294-ФЗ |  |  | <a id="p100086"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102126836&page=all | <a id="p100087"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836 | <a id="p100088"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/zakon-294-fz-2008/statya-1#p201), [3 статьи 13.1](https://bukva.ai/docs/zakon-294-fz-2008/statya-1#p203) | <a id="p100089"></a>нет | <a id="p100090"></a>да | <a id="p100091"></a>да | <a id="p100092"></a>нет | <a id="p100093"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100094"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100095"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100096"></a>[часть 1 статьи 19.5](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p5267), [статьи 19.6](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-19-6#p101621), [19.7](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-19-7#p101624) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100097"></a>5. | <a id="p100098"></a>Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) | <a id="p100099"></a>О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100100"></a>07.08.2001 | <a id="p100101"></a>115-ФЗ |  |  | <a id="p100102"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all | <a id="p100103"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376 | <a id="p100104"></a>[Статьи 4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-4#p292), [5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029), [6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146), [6.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6-1#p214), [7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180), [7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-4#p100325), [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p304) | <a id="p100105"></a>нет | <a id="p100106"></a>да | <a id="p100107"></a>да | <a id="p100108"></a>нет | <a id="p100109"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); 24.41[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100110"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100111"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100112"></a>[части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p8533) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100113"></a>6. | <a id="p100114"></a>[Указ](https://bukva.ai/docs/ukaz-1137-2010) Президента Российской Федерации | <a id="p100115"></a>Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | <a id="p100116"></a>20.09.2010 | <a id="p100117"></a>1137 |  |  | <a id="p100118"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102141359&page=all | <a id="p100119"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141359 | <a id="p100120"></a>[Пункты 4](https://bukva.ai/docs/ukaz-1137-2010#p100079), [12](https://bukva.ai/docs/ukaz-1137-2010#p100086), [14](https://bukva.ai/docs/ukaz-1137-2010#p100031), [15](https://bukva.ai/docs/ukaz-1137-2010#p11), [16](https://bukva.ai/docs/ukaz-1137-2010#p100089), [19.3](https://bukva.ai/docs/ukaz-1137-2010#p5), [23](https://bukva.ai/docs/ukaz-1137-2010#p2) Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | <a id="p100121"></a>нет | <a id="p100122"></a>да | <a id="p100123"></a>да | <a id="p100124"></a>нет | <a id="p100125"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841), 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892) | <a id="p100126"></a>Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | <a id="p100127"></a>Федеральная пробирная палата |  |  |  |  |
| <a id="p100128"></a>7. | <a id="p100129"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1356-2015) Правительства Российской Федерации | <a id="p100130"></a>О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней | <a id="p100131"></a>12.12.2015 | <a id="p100132"></a>1356 |  |  | <a id="p100133"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102384137&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E8%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+1356++&firstDoc=1&page=all | <a id="p100134"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102384137&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E8%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+1356++&firstDoc=1 | <a id="p100135"></a>[Пункты 6](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1356-2015#p100023), [14](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1356-2015#p8) Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней | <a id="p100136"></a>нет | <a id="p100137"></a>нет | <a id="p100138"></a>да | <a id="p100139"></a>нет | <a id="p100140"></a>[24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841) | <a id="p100141"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100142"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100143"></a>[статьи 15.43](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-43#p8938), [15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957), [15.47](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-47#p8962) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100144"></a>8. | <a id="p100145"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015) Правительства Российской Федерации | <a id="p100146"></a>О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | <a id="p100147"></a>01.10.2015 | <a id="p100148"></a>1052 |  |  | <a id="p100149"></a>http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510050028?type=pdf | <a id="p100150"></a>http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510050028 | <a id="p100151"></a>[Пункты 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015#p100012), [5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015#p16), [6](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015#p100026), [7](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015#p100029), [10](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015#p100035), [11](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015#p100036), [12](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015#p4), [13](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1052-2015#p5) Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | <a id="p100152"></a>нет | <a id="p100153"></a>да | <a id="p100154"></a>да | <a id="p100155"></a>нет | <a id="p100156"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100157"></a>Ведение специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | <a id="p100158"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100159"></a>[статья 15.43](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-43#p8938) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100160"></a>9. | <a id="p100161"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016) Правительства Российской Федерации | <a id="p100162"></a>Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | <a id="p100163"></a>06.05.2016 | <a id="p100164"></a>394 |  |  | <a id="p100165"></a>http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201605100007?type=pdf | <a id="p100166"></a>http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605100007 | <a id="p100167"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p100012), [3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p2), [4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p5), [5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p100020), [7](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p100028), [11](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p100037), [12](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p100038), [13](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p100039), [14](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p100045), [17](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-394-2016#p100053) Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | <a id="p100168"></a>нет | <a id="p100169"></a>да | <a id="p100170"></a>да | <a id="p100171"></a>нет | <a id="p100172"></a>25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100173"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100174"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100175"></a>[статья 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100176"></a>10. | <a id="p100177"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000) Правительства Российской Федерации | <a id="p100178"></a>Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности | <a id="p100179"></a>28.09.2000 | <a id="p100180"></a>731 |  |  | <a id="p100181"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102067669&page=all | <a id="p100182"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102067669 | <a id="p100183"></a>[Пункты 5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p100013), [6](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p4), [7](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p5), [8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p9), [9](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p10), [10](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p100023), [11](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p100024), [12](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p13), [13](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p100027), [14](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p100028), [15](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p14), [16](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p15), [17](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p17), [18](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p100037), [19](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-731-2000#p18) Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности | <a id="p100184"></a>нет | <a id="p100185"></a>да | <a id="p100186"></a>да | <a id="p100187"></a>нет | <a id="p100188"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100189"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100190"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100191"></a>[статья 15.47](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-47#p8962) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100192"></a>11. | <a id="p100193"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1127-2015) Правительства Российской Федерации | <a id="p100194"></a>Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков | <a id="p100195"></a>21.10.2015 | <a id="p100196"></a>1127 |  |  | <a id="p100197"></a>http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510230001?type=pdf | <a id="p100198"></a>http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230001 | <a id="p100199"></a>[Пункт 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1127-2015#p100012) Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков | <a id="p100200"></a>нет | <a id="p100201"></a>да | <a id="p100202"></a>да | <a id="p100203"></a>нет | <a id="p100204"></a>25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100205"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100206"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100207"></a>[статья 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100208"></a>12. | <a id="p100209"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1514-2020) Правительства Российской Федерации | <a id="p100210"></a>Об утверждении Правил бытового обслуживания населения | <a id="p100211"></a>21.09.2020 | <a id="p100212"></a>1514 |  |  | <a id="p100213"></a>http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009290039?type=pdf | <a id="p100214"></a>http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009290039 | <a id="p100215"></a>[Пункты 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1514-2020#p100016), [пункт 20](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1514-2020#p100071) Правил бытового обслуживания населения | <a id="p100216"></a>нет | <a id="p100217"></a>да | <a id="p100218"></a>да | <a id="p100219"></a>нет | <a id="p100220"></a>[95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578), [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788) | <a id="p100221"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100222"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100223"></a>[статья 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100224"></a>13. | <a id="p100225"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-372-1999) Правительства Российской Федерации | <a id="p100226"></a>О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них | <a id="p100227"></a>05.04.1999 | <a id="p100228"></a>372 |  |  | <a id="p100229"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102059028&page=all | <a id="p100230"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059028 | <a id="p100231"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-372-1999#p100016) - [5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-372-1999#p100031) Перечня видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации | <a id="p100232"></a>нет | <a id="p100233"></a>да | <a id="p100234"></a>да | <a id="p100235"></a>нет | <a id="p100236"></a>[24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841), [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857), [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559), [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828), [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892) | <a id="p100237"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100238"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100239"></a>[статья 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957) КоАП, |  |  |  |
| <a id="p100240"></a>14. | <a id="p100241"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972) Правительства Российской Федерации | <a id="p100242"></a>Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов | <a id="p100243"></a>17.08.1998 | <a id="p100244"></a>972 |  |  | <a id="p100245"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102055024&page=all | <a id="p100246"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055024 | <a id="p100247"></a>[Пункты 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972#p100063), [3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972#p100064), [4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972#p100024), [5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972#p100026), [7](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972#p22), [8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972#p23), [9](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972#p6) Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов; [Перечень](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-972#p8) организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов | <a id="p100248"></a>нет | <a id="p100249"></a>нет | <a id="p100250"></a>да | <a id="p100251"></a>нет | <a id="p100252"></a>[24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841) | <a id="p100253"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100254"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100255"></a>[статьи 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957), [15.47](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-47#p8962) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100256"></a>15. | <a id="p100257"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1419) Правительства Российской Федерации | <a id="p100258"></a>Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа | <a id="p100259"></a>01.12.1998 | <a id="p100260"></a>1419 |  |  | <a id="p100261"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102056707&page=all | <a id="p100262"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102056707 | <a id="p100263"></a>[Разделы 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1419#p100010) - [4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1419#p100047) Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа | <a id="p100264"></a>нет | <a id="p100265"></a>нет | <a id="p100266"></a>да | <a id="p100267"></a>нет | <a id="p100268"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515) | <a id="p100269"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100270"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100271"></a>[статья 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100272"></a>16. | <a id="p100273"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-437-2016) Правительства Российской Федерации | <a id="p100274"></a>Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней | <a id="p100275"></a>17.05.2016 | <a id="p100276"></a>437 |  |  | <a id="p100277"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102398304&page=all | <a id="p100278"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398304 | <a id="p100279"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-437-2016#p100010) - [5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-437-2016#p100019) Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней | <a id="p100280"></a>нет | <a id="p100281"></a>да | <a id="p100282"></a>да | <a id="p100283"></a>нет | <a id="p100284"></a>25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100285"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100286"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100287"></a>[статьи 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957), [15.47](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-47#p8962) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100288"></a>17. | <a id="p100289"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-102-2016) Правительства Российской Федерации | <a id="p100290"></a>О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных | <a id="p100291"></a>15.02.2016 | <a id="p100292"></a>102 |  |  | <a id="p100293"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102389887&page=all | <a id="p100294"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389887 | <a id="p100295"></a>[Пункты 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-102-2016#p100014), [3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-102-2016#p100040) Правил отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных | <a id="p100296"></a>нет | <a id="p100297"></a>нет | <a id="p100298"></a>да | <a id="p100299"></a>нет | <a id="p100300"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609) | <a id="p100301"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100302"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100303"></a>[статья 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100304"></a>18. | <a id="p100305"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-444-2001) Правительства Российской Федерации | <a id="p100306"></a>Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий | <a id="p100307"></a>07.06.2001 | <a id="p100308"></a>444 |  |  | <a id="p100309"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102071451&page=all | <a id="p100310"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071451 | <a id="p100311"></a>[Пункты 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-444-2001#p100012), [4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-444-2001#p100013), [7](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-444-2001#p100025), [9](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-444-2001#p100027), [11](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-444-2001#p100036), [13](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-444-2001#p100043), [14](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-444-2001#p100054) Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий | <a id="p100312"></a>нет | <a id="p100313"></a>да | <a id="p100314"></a>да | <a id="p100315"></a>нет | <a id="p100316"></a>[46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515), [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557) | <a id="p100317"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100318"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100319"></a>[статьи 15.46](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-46#p8957), [15.47](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-47#p8962) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100320"></a>19. | <a id="p100321"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-667-2012) Правительства Российской Федерации | <a id="p100322"></a>Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | <a id="p100323"></a>30.06.2012 | <a id="p100324"></a>667 |  |  | <a id="p100325"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1&page=all | <a id="p100326"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1 | <a id="p100327"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-667-2012#p56) - [35](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-667-2012#p100145) Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | <a id="p100328"></a>нет | <a id="p100329"></a>да | <a id="p100330"></a>да | <a id="p100331"></a>нет | <a id="p100332"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); | <a id="p100333"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100334"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100335"></a>[части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p8533) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100336"></a>20. | <a id="p100337"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014) Правительства Российской Федерации | <a id="p100338"></a>О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | <a id="p100339"></a>29.05.2014 | <a id="p100340"></a>492 |  |  | <a id="p100341"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1&page=all | <a id="p100342"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1 | <a id="p100343"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100005), [2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100008) | <a id="p100344"></a>нет | <a id="p100345"></a>да | <a id="p100346"></a>да | <a id="p100347"></a>да | <a id="p100348"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); | <a id="p100349"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100350"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100351"></a>[части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p8533) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100352"></a>21. | <a id="p100353"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014) Правительства Российской Федерации | <a id="p100354"></a>Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | <a id="p100355"></a>19.03.2014 | <a id="p100356"></a>209 |  |  | <a id="p100357"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all | <a id="p100358"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835 | <a id="p100359"></a>[Пункты 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100011), [3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100012), [4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100019), [7](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p12), [8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p20), [9](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100031), [10](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p13), [12](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100049), [13](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100050), [18](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100057), [19](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p17), [20](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100066), [22](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100068) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | <a id="p100360"></a>нет | <a id="p100361"></a>да | <a id="p100362"></a>да | <a id="p100363"></a>нет | <a id="p100364"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); | <a id="p100365"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100366"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100367"></a>[части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p8533) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100368"></a>22. | <a id="p100369"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу | <a id="p100370"></a>Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | <a id="p100371"></a>22.11.2018 | <a id="p100372"></a>366 | <a id="p100373"></a>11.02.2019 | <a id="p100374"></a>53735 | <a id="p100375"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102545293&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+22.11.2018+%E2%84%96+366+++&firstDoc=1&page=all | <a id="p100376"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102545293&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+22.11.2018+%E2%84%96+366+++&firstDoc=1 | <a id="p100377"></a>[пункты 8](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100038) - [44](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100092) раздела 2 Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | <a id="p100378"></a>нет | <a id="p100379"></a>да | <a id="p100380"></a>да | <a id="p100381"></a>нет | <a id="p100382"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100383"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100384"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100385"></a>[части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p8533) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100386"></a>23. | <a id="p100387"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-250-2011-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу | <a id="p100388"></a>Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | <a id="p100389"></a>19.07.2011 | <a id="p100390"></a>250 | <a id="p100391"></a>23.09.2011 | <a id="p100392"></a>21883 | <a id="p100393"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++&page=all | <a id="p100394"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++ | <a id="p100395"></a>[Пункты 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-250-2011-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) - [1.9](https://bukva.ai/docs/prikaz-250-2011-rosfinmonitoring-federalnaya#p100058) Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | <a id="p100396"></a>нет | <a id="p100397"></a>да | <a id="p100398"></a>да | <a id="p100399"></a>нет | <a id="p100400"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100401"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100402"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100403"></a>[части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p8533) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100404"></a>24. | <a id="p100405"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу | <a id="p100406"></a>Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100407"></a>03.08.2010 | <a id="p100408"></a>203 | <a id="p100409"></a>07.09.2010 | <a id="p100410"></a>18375 | <a id="p100411"></a>http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/laws/2016/203.docx |  | <a id="p100412"></a>[Пункты 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100016), [3](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017), [6](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100057), [7](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100062), [8](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100063), [9](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100068), [10](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100070), [12](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100082), [13](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100086), [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100088), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100090) - [19](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100097) Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100413"></a>нет | <a id="p100414"></a>да | <a id="p100415"></a>да | <a id="p100416"></a>нет | <a id="p100417"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); | <a id="p100418"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100419"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100420"></a>[части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p8533) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100421"></a>25. | <a id="p100422"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-231n-2016) Минфина России | <a id="p100423"></a>Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении | <a id="p100424"></a>09.12.2016 | <a id="p100425"></a>231н | <a id="p100426"></a>09.01.2017 | <a id="p100427"></a>45111 | <a id="p100428"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102421768&page=all | <a id="p100429"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421768 | <a id="p100430"></a>[Разделы II](https://bukva.ai/docs/prikaz-231n-2016#p100018), [III](https://bukva.ai/docs/prikaz-231n-2016#p100082), [IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-231n-2016#p100124), [V](https://bukva.ai/docs/prikaz-231n-2016#p100151) Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении | <a id="p100431"></a>нет | <a id="p100432"></a>да | <a id="p100433"></a>да | <a id="p100434"></a>нет | <a id="p100435"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100436"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100437"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100438"></a>[статья 15.47](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-47#p8962) КоАП |  |  |  |
| <a id="p100439"></a>26. | <a id="p100440"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-88-2007) Федеральной службы государственной статистики | <a id="p100441"></a>Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них | <a id="p100442"></a>14.11.2007 | <a id="p100443"></a>88 |  |  | <a id="p100444"></a>http://docs.cntd.ru/document/902024126 |  | <a id="p100445"></a>[Пункт 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-88-2007#p100015) | <a id="p100446"></a>нет | <a id="p100447"></a>да | <a id="p100448"></a>да | <a id="p100449"></a>нет | <a id="p100450"></a>[07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); 25.52.2; [25.73](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101938); [26.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102079); [32.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105783); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [38.32.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102871); [46.48](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103387); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [46.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103559); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.79](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103860); [47.91](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103892); [64.92.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104593); [66.19.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104681); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578) | <a id="p100451"></a>Федеральный государственный пробирный надзор | <a id="p100452"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100453"></a>[статья 15.47](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-47#p8962) КоАП |  |  |  |




<a id="p100454"></a>

---