---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2016 N 175"
number: "175"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2016-06-07
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2016-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2016 N 175

# Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2016 N 175

"О внесении изменений в Положение об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 марта 2016 г. N 60"


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**
от 7 июня 2016 г. N 175

<a id="p100003"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ**
**ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,**
**УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ ОТ 2 МАРТА 2016 Г. N 60**

<a id="p100004"></a>В соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100018) о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:
<a id="p100005"></a>Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 марта 2016 г. N 60 "Об утверждении Положения об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу", следующие изменения:
<a id="p100006"></a>а) [абзац второй пункта 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100013) после слов "легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," дополнить словами "а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации,";
<a id="p100007"></a>б) в [подпункте 6.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100021) после слов "в соответствии с законодательством Российской Федерации," включить слова "а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации,";
<a id="p100008"></a>в) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) подпунктом 6.1.1 следующего содержания:
<a id="p100009"></a>"6.1.1. Участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации;";
<a id="p100010"></a>г) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) подпунктом 6.2.1 следующего содержания:
<a id="p100011"></a>"6.2.1. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;";
<a id="p100012"></a>д) в [подпункте 6.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100023) слова ", в том числе полученной в установленном порядке информации об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций" заменить словами "в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма";
<a id="p100013"></a>е) в [подпункте 6.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100025) слова "в связи с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем" заменить словами "в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом";
<a id="p100014"></a>ж) в [подпункте 6.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100026) слова "в связи с легализацией (отмыванием) доходов" заменить словами "в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом";
<a id="p100015"></a>з) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-60-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) подпунктами 6.6.1, 6.6.2 и 6.6.3 следующего содержания:
<a id="p100016"></a>"6.6.1. Участвует в пределах компетенции Управления в разработке и реализации мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;
<a id="p100017"></a>6.6.2. В пределах компетенции Управления обеспечивает информирование федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов и организаций об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100018"></a>6.6.3. Участвует в пределах компетенции Управления в проведении национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;".

<div align="right">

<a id="p100019"></a>Директор<br>
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**

</div>




<a id="p100020"></a>

---