---
title: "Приказ Федеральной пробирной палаты от 01.11.2025 N 174"
number: "174"
issuer: "Федеральная пробирная палата"
issued_on: 2025-11-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-174-2025-federalnaya-probirnaya-palata"
---

## Приказ Федеральной пробирной палаты от 01.11.2025 N 174

# Приказ Федеральной пробирной палаты от 01.11.2025 N 174

"О внесении изменений в приказ Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. N 144"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 1 ноября 2025 г. N 174**

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ**<br>
**ОТ 30 АВГУСТА 2024 Г. N 144**

</div>


<a id="p100005"></a>Приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Внести в [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-144-2024-federalnaya-probirnaya-palata) Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. N 144 "Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставления лицензий и иных разрешений, осуществляемых Федеральной пробирной палатой", с изменениями, внесенными приказами Федеральной пробирной палаты от 24 февраля 2025 г. N 33 и от 7 мая 2025 г. N 82, следующие изменения:
1) <a id="p100007"></a>[подпункт "б" пункта 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-144-2024-federalnaya-probirnaya-palata#p100008) изложить в следующей редакции:
<a id="p100008"></a>"б) перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно приложению N 2 к настоящему приказу";
2) <a id="p100009"></a>[приложение N 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-144-2024-federalnaya-probirnaya-palata#p100303) изложить в новой редакции согласно [приложению](#p100014) к настоящему приказу.
2. <a id="p100010"></a>Управлению цифровой трансформации (С.В. Тимотина) в 10-дневный срок со дня издания настоящего приказа разместить актуализированный [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-144-2024-federalnaya-probirnaya-palata) и [приложение N 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-144-2024-federalnaya-probirnaya-palata#p100303) к приказу на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

<div align="right">

<a id="p100011"></a>Руководитель<br>
Ю.И.ЗУБАРЕВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100012"></a>Приложение<br>
к приказу Федеральной пробирной палаты<br>
от _____________ N ___

<a id="p100013"></a>"Приложение N 2<br>
к приказу Федеральной пробирной палаты<br>
от 30 августа 2024 г. N 144

</div>


<div align="center">

<a id="p100014"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),**<br>
**СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ**<br>
**КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**<br>
**(НАДЗОРА) ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ**<br>
**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ**<br>
**МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ**<br>
**ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЛОМА**<br>
**ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,**<br>
**МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,**<br>
**ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ,**<br>
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ЛИБО В СОСТАВЕ**<br>
**ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ**<br>
**ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**<br>
**(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**<br>
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

</div>



| <a id="p100015"></a>Порядковый номер в перечне | <a id="p100016"></a>Наименование вида нормативного правового акта | <a id="p100017"></a>Полное наименование нормативного правового акта | <a id="p100018"></a>Дата утверждения акта | <a id="p100019"></a>Номер нормативного правового акта | <a id="p100020"></a>Дата государственной регистрации акта в Минюсте России | <a id="p100021"></a>Регистрационный номер Минюста России | <a id="p100022"></a>Документ, содержащий текст нормативного правового акта | <a id="p100023"></a>Гиперссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) | <a id="p100024"></a>Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования | <a id="p100025"></a>Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица | <a id="p100026"></a>Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели | <a id="p100027"></a>Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица | <a id="p100028"></a>Иные категории лиц | <a id="p100029"></a>Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с [ОКВЭД](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2) | <a id="p100030"></a>Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом | <a id="p100031"></a>Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность | <a id="p100032"></a>Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) | <a id="p100033"></a>Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии) | <a id="p100034"></a>Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) | <a id="p100035"></a>Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100036"></a>1. | <a id="p100037"></a>Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) | <a id="p100038"></a>О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100039"></a>07.08.2001 | <a id="p100040"></a>115-ФЗ |  |  | <a id="p100041"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all | <a id="p100042"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376 | <a id="p100043"></a>[Статьи 4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-4#p1224) - [7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180), [7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-4#p1151), [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) | <a id="p100044"></a>нет | <a id="p100045"></a>да | <a id="p100046"></a>да | <a id="p100047"></a>нет | <a id="p100048"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100049"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100050"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100051"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |
| <a id="p100052"></a>2. | <a id="p100053"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1157-2025) Правительства Российской Федерации | <a id="p100054"></a>Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | <a id="p100055"></a>02.08.2025 | <a id="p100056"></a>1157 |  |  | <a id="p100057"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=607604891&intelsearch=&firstDoc=1&page=all | <a id="p100058"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=607604891&intelsearch=&firstDoc=1 | <a id="p100059"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1157-2025#p100021) - [41](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1157-2025#p100170) требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | <a id="p100060"></a>нет | <a id="p100061"></a>да | <a id="p100062"></a>да | <a id="p100063"></a>нет | <a id="p100064"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100065"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100066"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100067"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |
| <a id="p100068"></a>3. | <a id="p100069"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014) Правительства Российской Федерации | <a id="p100070"></a>Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | <a id="p100071"></a>19.03.2014 | <a id="p100072"></a>209 |  |  | <a id="p100073"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all | <a id="p100074"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835 | <a id="p100075"></a>[Пункты 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100011) - [4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100019), [7](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p12) - [10](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100110), [12](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100049), [13](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100050), [18](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100106) - [20](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100066), [22](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100068) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | <a id="p100076"></a>нет | <a id="p100077"></a>да | <a id="p100078"></a>да | <a id="p100079"></a>нет | <a id="p100080"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100081"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100082"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100083"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |
| <a id="p100084"></a>4. | <a id="p100085"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014) Правительства Российской Федерации | <a id="p100086"></a>О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения | <a id="p100087"></a>29.05.2014 | <a id="p100088"></a>492 |  |  | <a id="p100089"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1&page=all | <a id="p100090"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1 | <a id="p100091"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100026), [2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p2) | <a id="p100092"></a>нет | <a id="p100093"></a>да | <a id="p100094"></a>да | <a id="p100095"></a>нет | <a id="p100096"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100097"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100098"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100099"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |
| <a id="p100100"></a>5. | <a id="p100101"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу | <a id="p100102"></a>Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100103"></a>03.08.2010 | <a id="p100104"></a>203 | <a id="p100105"></a>07.09.2010 | <a id="p100106"></a>18375 | <a id="p100107"></a>https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/107 |  | <a id="p100108"></a>[Пункты 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100016), [3](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017), [6](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100057) - [10](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100070), [12](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100082) - [14](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100088), [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100090) - [19](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100097) Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100109"></a>нет | <a id="p100110"></a>да | <a id="p100111"></a>да | <a id="p100112"></a>нет | <a id="p100113"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100114"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100115"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100116"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |
| <a id="p100117"></a>6. | <a id="p100118"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-250-2011-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу | <a id="p100119"></a>Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | <a id="p100120"></a>19.07.2011 | <a id="p100121"></a>250 | <a id="p100122"></a>23.09.2011 | <a id="p100123"></a>21883 | <a id="p100124"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102151030&intelsearch=&firstDoc=1&page=all | <a id="p100125"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102151030&intelsearch=&firstDoc=1 | <a id="p100126"></a>[Пункты 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-250-2011-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) - [1.9](https://bukva.ai/docs/prikaz-250-2011-rosfinmonitoring-federalnaya#p100058) Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | <a id="p100127"></a>нет | <a id="p100128"></a>да | <a id="p100129"></a>да | <a id="p100130"></a>нет | <a id="p100131"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100132"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100133"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100134"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |
| <a id="p100135"></a>7. | <a id="p100136"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу | <a id="p100137"></a>Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования | <a id="p100138"></a>20.07.2020 | <a id="p100139"></a>175 | <a id="p100140"></a>08.09.2020 | <a id="p100141"></a>59707 | <a id="p100142"></a>https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74515368/?ysclid=m0zcbv8ulw862815974 | <a id="p100143"></a>http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009090034 | <a id="p100144"></a>[Пункты 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p3) - [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100222) Порядка доступа к личному кабинету и его использования | <a id="p100145"></a>нет | <a id="p100146"></a>да | <a id="p100147"></a>да | <a id="p100148"></a>нет | <a id="p100149"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100150"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100151"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100152"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |
| <a id="p100153"></a>8. | <a id="p100154"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу | <a id="p100155"></a>Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | <a id="p100156"></a>08.02.2022 | <a id="p100157"></a>18 | <a id="p100158"></a>22.02.2022 | <a id="p100159"></a>67436 | <a id="p100160"></a>https://docs.cntd.ru/document/728255718 | <a id="p100161"></a>http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202240014 | <a id="p100162"></a>[Подпункты "а"](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p38), ["б" пункта 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p35), [пункты 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p4), [3](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100022), [7](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100034) - [26](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p23) Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | <a id="p100163"></a>нет | <a id="p100164"></a>да | <a id="p100165"></a>да | <a id="p100166"></a>нет | <a id="p100167"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100168"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100169"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100170"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |
| <a id="p100171"></a>9. | <a id="p100172"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-74-2025-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу | <a id="p100173"></a>Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | <a id="p100174"></a>23.04.2025 | <a id="p100175"></a>74 | <a id="p100176"></a>30.06.2025 | <a id="p100177"></a>82754 | <a id="p100178"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=605715646&intelsearch=&firstDoc=1&page=all | <a id="p100179"></a>http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=605715646&intelsearch=&firstDoc=1 | <a id="p100180"></a>[Раздел II](https://bukva.ai/docs/prikaz-74-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100024) требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | <a id="p100181"></a>нет | <a id="p100182"></a>да | <a id="p100183"></a>да | <a id="p100184"></a>нет | <a id="p100185"></a>[07.29.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100607); [07.29.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100609); [08.99.31](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100678); [08.99.32](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p100680); [24.41](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p101841); [32.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102627); [32.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105785); [32.12.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102631); [32.12.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102633); [32.12.3](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102635); [32.12.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105959); [32.12.5](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102639); [32.12.51](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106231); [32.12.52](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106233); [32.12.59](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106235); [32.12.6](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105788); [32.12.61](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106237); [32.12.62](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106239); [32.12.69](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106241); [38.32.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p102857); [46.48.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103391); [46.48.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106249); [46.48.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106251); [46.48.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106253); [46.72.23](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103515); [46.76.4](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103557); [47.77](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103828); [47.77.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103830); [47.77.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p103832); [47.77.21](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106255); [47.77.22](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106257); [47.77.29](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106259); [95.25](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105578); [95.25.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p105582); [96.09.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p106261); [96.09.2](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p227) | <a id="p100186"></a>Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100187"></a>Федеральная пробирная палата | <a id="p100188"></a>[Части 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p6249) - [3 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p11432) КоАП РФ |  |  |  |

<div align="right">

<a id="p100189"></a>".

</div>




<a id="p100190"></a>

---
