Приказ Федеральной пробирной палаты от 01.11.2025 № 174
Федеральная пробирная палата · № 174 от 01.11.2025Действующий акт
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Приказ Федеральной пробирной палаты от 01.11.2025 N 174. 174. 01.11.2025. https://bukva.ai/docs/prikaz-174-2025-federalnaya-probirnaya-palata
«О внесении изменений в приказ Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. № 144»
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 ноября 2025 г. № 174
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 30 АВГУСТА 2024 Г. № 144
1. Внести в приказ Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. № 144 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставления лицензий и иных разрешений, осуществляемых Федеральной пробирной палатой», с изменениями, внесенными приказами Федеральной пробирной палаты от 24 февраля 2025 г. № 33 и от 7 мая 2025 г. № 82, следующие изменения:
- подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно приложению № 2 к настоящему приказу»;
- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению цифровой трансформации (С.В. Тимотина) в 10-дневный срок со дня издания настоящего приказа разместить актуализированный приказ и приложение № 2 к приказу на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение
к приказу Федеральной пробирной палаты
от _____________ N ___
«Приложение № 2
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 30 августа 2024 г. № 144»
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЛОМА
ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ЛИБО В СОСТАВЕ
ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
| Порядковый номер в перечне | Наименование вида нормативного правового акта | Полное наименование нормативного правового акта | Дата утверждения акта | Номер нормативного правового акта | Дата государственной регистрации акта в Минюсте России | Регистрационный номер Минюста России | Документ, содержащий текст нормативного правового акта | Гиперссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) | Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица | Иные категории лиц | Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД | Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом | Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность | Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) | Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии) | Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) | Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Федеральный закон | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 07.08.2001 | 115-ФЗ | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376 | Статьи 4 - 7, 7.4, 7.5 | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ | |||||
| 2. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | 02.08.2025 | 1157 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=607604891&intelsearch=&firstDoc=1&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=607604891&intelsearch=&firstDoc=1 | Пункты 1 - 41 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ | |||||
| 3. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | 19.03.2014 | 209 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835 | Пункты 2 - 4, 7 - 10, 12, 13, 18 - 20, 22 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ | |||||
| 4. | Постановление Правительства Российской Федерации | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения | 29.05.2014 | 492 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1 | Пункты 1, 2 | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ | |||||
| 5. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 03.08.2010 | 203 | 07.09.2010 | 18375 | https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/107 | Пункты 2, 3, 6 - 10, 12 - 14, 16 - 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ | ||||
| 6. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | 19.07.2011 | 250 | 23.09.2011 | 21883 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102151030&intelsearch=&firstDoc=1&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102151030&intelsearch=&firstDoc=1 | Пункты 1.1 - 1.9 Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ | |||
| 7. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования | 20.07.2020 | 175 | 08.09.2020 | 59707 | https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74515368/?ysclid=m0zcbv8ulw862815974 | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009090034 | Пункты 1 - 17 Порядка доступа к личному кабинету и его использования | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ | |||
| 8. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | 08.02.2022 | 18 | 22.02.2022 | 67436 | https://docs.cntd.ru/document/728255718 | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202240014 | Подпункты «а», «б» пункта 1, пункты 2, 3, 7 - 26 Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ | |||
| 9. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | 23.04.2025 | 74 | 30.06.2025 | 82754 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=605715646&intelsearch=&firstDoc=1&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=605715646&intelsearch=&firstDoc=1 | Раздел II требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | нет | да | да | нет | 07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |