Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2024 № 173
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2024 N 173. 173. 19.07.2024. https://bukva.ai/docs/prikaz-173-2024-rosfinmonitoring-federalnaya
«О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2024 № 79206)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 17.09.2026 № 209. Начало действия документа — 31.08.2024. Окончание действия документа — 31.10.2026. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 17.09.2026 № 209, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 21.10.2026).
Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2024 г. № 79206
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 19 июля 2024 г. № 173
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 237
В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», подпунктами «а» и «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», а также в связи с изменением структуры центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу приказываю:
внести изменение в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2020 г., регистрационный № 60614), изложив пункт 1 раздела I в следующей редакции:
«1. Начальники управлений, заместители начальников управлений, заместители начальников управлений — начальники отделов следующих управлений:»
Управление по противодействию финансированию терроризма;
Управление по противодействию отмыванию доходов;
Управление расследований на финансовых рынках;
Управление безопасности и защиты информации;
Управление организации надзорной деятельности;
Управление по работе с бюджетной сферой;
Управление валютного мониторинга.».