Приказ Росфинмониторинга от 07.07.2008 № 173
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 07.07.2008 N 173. 173. 07.07.2008. https://bukva.ai/docs/prikaz-173-2008
«О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 года № 318»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2008 № 11996)
Внимание
Документ утратил силу с 1 июля 2012 года в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 14.02.2012 № 44. Внимание! Документ утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2008 г. № 11996
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 7 июля 2008 г. № 173
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 318
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. № 307 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 2049) приказываю:
1. Пункт 5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. № 318 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.01.2008, регистрационный № 10902), дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов».
2. Приложение № 5 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«170 — коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.