---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2021 N 165"
number: "165"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2021-07-29
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-165-2021-rosfinmonitoring-federalnaya"
---
## Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2021 N 165
# Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2021 N 165
"О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. N 361"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2021 N 65140)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-47-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 13.03.2026 N 47.
> Начало действия документа - 08.10.2021.
> Окончание действия документа - 24.04.2026.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-47-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 13.03.2026 N 47, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 14.04.2026).
Зарегистрировано в Минюсте России 27 сентября 2021 г. N 65140
---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ПРИКАЗ**
от 29 июля 2021 г. N 165
**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ**
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ**
**ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,**
**ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ**
**ИМУЩЕСТВОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 13 И 13.1 СТАТЬИ 7**
**ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ**
**"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",**
**СРОКАХ И ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ**
**ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ОТ 2 НОЯБРЯ 2016 Г. N 361**
В соответствии с [пунктом 13.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100407) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2016, N 1, ст. 44) и [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100149) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:
Внести в [Положение](https://bukva.ai/docs/prikaz-361-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100014) о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. N 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44953), изменения согласно [приложению](#p100010).
Директор
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
Приложение
Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 29.07.2021 N 165
**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ**
**СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ**
**ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ**
**СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ**
**13 И 13.1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г.**
**N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",**
**СРОКАХ И ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ**
**ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ОТ 2 НОЯБРЯ 2016 Г. N 361**
1. [Пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-361-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100015) изложить в следующей редакции:
"1. Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с [пунктами 13](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p658) и [13.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100406) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации (далее - Положение) определяет порядок, сроки и объем направления в Банк России Росфинмониторингом информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), обо всех случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в том числе в связи с решением межведомственной комиссии, созданной при Центральном банке Российской Федерации на основании [пункта 13.5 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p661) Федерального закона (далее - межведомственная комиссия), об отсутствии основания для такого отказа, об отмене судом решения об отказе от проведения операции, принятого по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, а также информации, представленной кредитными организациями, обо всех случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100315) Федерального закона, об устранении указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p575) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в том числе в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии оснований для такого отказа, об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с устранением оснований принятых решений об отказе в выполнении распоряжений клиента о совершении операций, либо в связи с принятием межведомственной комиссией решений об отсутствии оснований для отказа в проведении операций по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с отменой судом решений об отказе от проведения операций, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100315) Федерального закона (далее - первичная информация).".
2. [Пункт 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-361-2016-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017) изложить в следующей редакции:
"3. Сформированное Росфинмониторингом сообщение включает в себя сведения об организации, представившей первичную информацию, о направленном сообщении, а также:
а) в отношении информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, - сведения об операции и ее участниках, включая контрагента, дополнительную информацию;
б) в отношении информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100315) Федерального закона, - сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение, дополнительную информацию;
в) в отношении информации о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100315) Федерального закона, - сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение, дополнительную информацию;
г) в отношении информации об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в связи с представлением документов и (или) сведений, предусмотренных [абзацем первым пункта 13.4 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p244) Федерального закона, - сведения об устранении основания отказа в проведении операции, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента);
д) в отношении информации об отмене судом решения об отказе от проведения операции, принятого по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, - сведения об отмене судом решения об отказе от проведения операции, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента);
е) в отношении информации об устранении указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p575) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в связи с представлением документов и (или) сведений, предусмотренных [абзацем первым пункта 13.4 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p244) Федерального закона, - сведения об устранении основания отказа от заключения договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
ж) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с устранением основания принятого решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, на основании которого было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада), а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
з) в отношении информации об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основанию, указанному в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p575) Федерального закона, - сведения об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
и) в отношении информации об отмене судом решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого по основанию, указанному в [абзаце третьем пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона, - сведения об отмене судом решения о расторжении договора банковского счета (вклада), а также сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение;
к) в отношении информации об устранении указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p575) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии оснований для такого отказа - сведения об устранении основания для отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в связи с решением межведомственной комиссии, а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, которому кредитная организация первоначально отказала в заключении договора банковского счета (вклада);
л) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с принятием межведомственной комиссией решений об отсутствии оснований для отказа от проведения операций по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада) - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в связи с решением межведомственной комиссии об устранении оснований для отказа от проведения операций, а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, с которым кредитная организация первоначально расторгла договор банковского счета (вклада);
м) об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции, в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии основания для такого отказа - сведения об устранении основания отказа от проведения операции в связи с решением межведомственной комиссии, а также сведения об операции и ее участниках (включая клиента, в отношении которого первоначально принято решение об отказе от проведения операции, и контрагента);
н) в отношении информации об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100317) Федерального закона в связи с отменой судом решений об отказе от проведения операций, на основании которых было принято решение о расторжении договора банковского счета (вклада), - сведения об отсутствии основания для расторжения договора банковского счета (вклада) в связи с решением суда, а также сведения о решении об отказе от проведения операции, сведения о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение.".
---