--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164" number: "164" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2005-11-30 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 # Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7275) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-207-2014-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207, утвердившего новую [форму](https://bukva.ai/docs/prikaz-207-2014-rosfinmonitoring-federalnaya#p100359). Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2005 г. N 7275 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 30 ноября 2005 г. N 164 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ**
**КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ**
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ**
**ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,**
**В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ**
**НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ** В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и [пунктом 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-28-2003#p100036) Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю: 1. Утвердить прилагаемую форму [Карты постановки](#p100012) на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. 2. Признать утратившим силу [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-9-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy) Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202). Руководитель **В.А.ЗУБКОВ** Утверждена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 N 164 | Форма 2-КПУ | | --- | КАРТА постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы ```text ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Наименование организации: │ │ │ │ 1.1. Полное наименование: │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.2. Краткое наименование: │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,│ │населенный пункт, дом и т.д.): │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный│ │пункт, дом и т.д.): │ │ │ ├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤ │4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │ ├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤ │7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8. Дата внесения записи о государственной регистрации │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. Наименование регистрирующего органа │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Регистрационный номер │ │ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Дата регистрации │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. Наименование органа, │ │ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5│ │ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14. Дополнительная информация <*> │ │(количество обособленных подразделений организации и их│ │местонахождения; │ │характеристика деятельности организации с точки зрения│ │Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика│ │проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│ │сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│ │(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│ │контролю) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15. Руководитель организации: │ │Должность │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Фамилия │Имя ┌───────────────┤ ├───────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Отчество │Образец подписи │ │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤ │Дата рождения │Место рождения │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Документ, удостоверяющий личность: │ │Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│ │загранпаспорт и т.д.) │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Серия │Номер │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤ │Когда выдан │Кем выдан │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│ │внутреннего контроля │ │ ┌─────────────────────────┤ │Должность │Телефон │ ├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤ │Фамилия │Имя ┌───────────────┤ ├───────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Отчество │Образец подписи │ │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤ │Дата рождения │Место рождения │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Документ, удостоверяющий личность: │ │Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│ │загранпаспорт и т.д.) │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Серия │Номер │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤ │Когда выдан │Кем выдан │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом │ │┌─┐ ┌─┐ │ ││ │ Электронные каналы │ │ Почтовая доставка │ │└─┘ связи └─┘ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Телефон (код города, телефон): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Телефакс: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Адрес электронной почты │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18. Образец оттиска печати, │ │используемой для заверения │ │информационных сообщений: │ │ │ │ М.П. │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` Должность ____________________________________________________ Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________ (подпись) Примечания: 1. Указанный документ подписывается руководителем организации. 2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально. --- <*> Заполняется при наличии информации. --- ## Вложения - [$57145_00N.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya/attachments/%2457145_00N.RTF)