---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148"
number: "148"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2009-07-02
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2009-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148

# Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148

"Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2009 N 14585)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-243-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243, утвердившего новую [форму](https://bukva.ai/docs/prikaz-243-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) и [перечень](https://bukva.ai/docs/prikaz-243-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100036).
> Начало действия документа - 08.09.2009.
> Окончание действия документа - 23.12.2021.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-243-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 13.12.2021).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2009 г. N 14585

---


<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 2 июля 2009 г. N 148

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ**
**О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО**
**НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

<div align="center">

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**<br>
**СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ**<br>
**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [п. 6](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2002#p100049) Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457; 2003, N 4, ст. 327; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить прилагаемое [Положение](#p100010) о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
2. <a id="p100007"></a>Признать утратившим силу [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-81-2002) КФМ России от 16 октября 2002 г. N 81 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (зарегистрировано в Минюсте России 13 ноября 2002 г., регистрационный N 3918).

<a id="p100008"></a>Руководитель
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**





<a id="p100009"></a>Утверждено
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 02.07.2009 N 148

<a id="p100010"></a>**ПОЛОЖЕНИЕ**
**О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО**
**НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**
**СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ**
**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

1. <a id="p100011"></a>Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов), направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.
2. <a id="p100012"></a>Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) направляются Росфинмониторингом в целях:
1) <a id="p100013"></a>проверки информации, получаемой Росфинмониторингом от организаций, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
2) <a id="p100014"></a>выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3) <a id="p100015"></a>обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);
4) <a id="p100016"></a>координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.
3. <a id="p100017"></a>Запросы направляются в письменной форме, оформляются на официальном бланке Росфинмониторинга, адресуются на имя руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления либо на имя руководителя его структурного подразделения.
4. <a id="p100018"></a>Запросы в соответствии с целями, указанными в [подпунктах 1](#p100013) и [2 пункта 2](#p100014) настоящего Положения, подписываются начальниками Управления анализа и координации деятельности, Управления финансовых расследований, Управления по противодействию финансированию терроризма, Информационно-технологического управления или лицами, их замещающими, а также, по поручению Росфинмониторинга, руководителями межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их замещающими.
5. <a id="p100019"></a>Запросы в соответствии с целями, указанными в [подпунктах 3](#p100015) и [4 пункта 2](#p100016) настоящего Положения, подписываются руководителем Росфинмониторинга или его заместителями, а также начальниками Управления анализа и координации деятельности, Управления финансовых расследований и Управления по противодействию финансированию терроризма или лицами, их замещающими.
6. <a id="p100020"></a>Запросы, соответствующие целям, указанным в [пункте 2](#p100012) настоящего Положения, удостоверяются оттисками печати "Федеральная служба по финансовому мониторингу" с изображением Государственного герба Российской Федерации.



<a id="p100021"></a>

---