Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 145
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 145. 145. 19.06.2026. https://bukva.ai/docs/prikaz-145-2026-rosfinmonitoring-federalnaya
«Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2026 № 88390)
Примечание
Начало действия документа - 01.11.2026.
Зарегистрировано в Минюсте России 22 сентября 2026 г. № 88390
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 19 июня 2026 г. № 145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.
Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июня 2026 г. № 145
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Росфинмониторинга/территориального __________________________________
органа Росфинмониторинга (полное наименование организации/
__________________________________
наименование должности
руководителя организации)
__________________________________
(идентификационный номер
налогоплательщика организации)
__________________________________
(банковский идентификационный
код кредитной организации)
__________________________________
(почтовый адрес/место
нахождения организации)
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
необходимо представить в __________________________________________________ (инициатор запроса) в отношении _______________________________________________________________ (сведения о клиенте (клиентах) организации
или иные идентификационные данные, необходимые
для представления информации)
следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при
заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации,
(состав запрашиваемой информации, в том числе представляемой согласно
пункту 11 Положения <1> кредитными организациями и пункту 11(1) Положения <1> филиалами иностранных банков, через которые иностранные
банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации;
период, за который необходимо представить информацию)
Запрашиваемую информацию необходимо представить ______________________________ в течение ___________________________ со дня (способ представления) (срок в рабочих днях) получения настоящего запроса.
На основании пункта 20 Положения о представлении информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, организации не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким
запросам.
__________________________________ _____________ ________________________ (наименование должности (подпись) (фамилия и инициалы)
уполномоченного должностного лица)
<1> Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209.