Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 143
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 143. 143. 19.06.2026. https://bukva.ai/docs/prikaz-143-2026-rosfinmonitoring-federalnaya
«Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2026 № 88388)
Примечание
Начало действия документа - 01.11.2026.
Зарегистрировано в Минюсте России 22 сентября 2026 г. № 88388
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 19 июня 2026 г. № 143
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ), И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.
Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июня 2026 г. № 143
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Росфинмониторинга/территориального _________________________________
органа Росфинмониторинга (полное наименование организации/
_________________________________
наименование должности
руководителя организации/
_________________________________
фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя)
_________________________________
(идентификационный номер
налогоплательщика организации/
_________________________________
индивидуального предпринимателя)
_________________________________
(почтовый адрес организации
(филиала организации)/
_________________________________
индивидуального предпринимателя)
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
необходимо представить в __________________________________________________ (инициатор запроса) в отношении _______________________________________________________________ (сведения о клиенте (клиентах) организации/ индивидуального предпринимателя
или иные идентификационные данные, необходимые
для представления информации)
следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской
Федерации, ________________________________________________________________ (состав запрашиваемой информации;
период, за который необходимо представить информацию)
Запрашиваемую информацию необходимо представить _______________________ (способ представления) в течение ____________________________ со дня получения настоящего запроса. (срок в рабочих днях)
На основании пункта 20 Положения о представлении информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, организации и индивидуальные предприниматели не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о
содержании представленной ими информации по таким запросам.
________________________________ _____________ ________________________
(наименование должности (подпись) (фамилия и инициалы)
уполномоченного
должностного лица)