---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 28.06.2022 N 140"
number: "140"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2022-06-28
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-140-2022-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 28.06.2022 N 140

# Приказ Росфинмониторинга от 28.06.2022 N 140

"О внесении изменений в приложения N 1 - 9 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 декабря 2020 г. N 300 "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-6-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) Росфинмониторинга от 16.01.2026 N 6.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 28 июня 2022 г. N 140**

<a id="p100003"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 9 К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 300**<br>
**"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ**<br>
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ"

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [подпунктом 2 пункта 11](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100082) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
<a id="p100005"></a>внести изменения в [приложения N 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100018) - [9](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100696) к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 декабря 2020 г. N 300 "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу" согласно [приложению](#p100008).

<div align="right">

<a id="p100006"></a>Директор<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100007"></a>Приложение<br>
к приказу Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
от 28.06.2022 N 140

</div>


<div align="center">

<a id="p100008"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**<br>
**ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 9 К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 300**<br>
**"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ**<br>
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ"**

</div>


1. <a id="p100009"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100018) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу приложения N 1 к приказу:
<a id="p100010"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100020) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100011"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100031) признать утратившим силу;
<a id="p100012"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100035) изложить в следующей редакции:
<a id="p100013"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100014"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100042) изложить в следующей редакции:
<a id="p100015"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100016"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100044) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100017"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100047) признать утратившим силу;
<a id="p100018"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100048) изложить в следующей редакции:
<a id="p100019"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Центрального федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100020"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100051) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100021"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100053) изложить в следующей редакции:
<a id="p100022"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Центрального федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100023"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100018) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100024"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100025"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100026"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100027"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100068) изложить в следующей редакции:
<a id="p100028"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
2. <a id="p100029"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100101) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу приложения N 2 к приказу:
<a id="p100030"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100103) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100031"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100114) признать утратившим силу;
<a id="p100032"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100118) изложить в следующей редакции:
<a id="p100033"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100034"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100125) изложить в следующей редакции:
<a id="p100035"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100036"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100127) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100037"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100130) признать утратившим силу;
<a id="p100038"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100131) изложить в следующей редакции:
<a id="p100039"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Северо-Западного федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100040"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100134) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100041"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100136) изложить в следующей редакции:
<a id="p100042"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Северо-Западного федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100043"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100101) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100044"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100045"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100046"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100047"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100151) изложить в следующей редакции:
<a id="p100048"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
3. <a id="p100049"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100184) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу приложения N 3 к приказу:
<a id="p100050"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100186) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100051"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100197) признать утратившим силу;
<a id="p100052"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100201) изложить в следующей редакции:
<a id="p100053"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100054"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100208) изложить в следующей редакции:
<a id="p100055"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100056"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100210) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100057"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100213) признать утратившим силу;
<a id="p100058"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100214) изложить в следующей редакции:
<a id="p100059"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Приволжского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100060"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100217) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100061"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100219) изложить в следующей редакции:
<a id="p100062"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Приволжского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100063"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100184) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100064"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100065"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100066"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100067"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100234) изложить в следующей редакции:
<a id="p100068"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
4. <a id="p100069"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100267) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу приложения N 4 к приказу:
<a id="p100070"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100269) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100071"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100280) признать утратившим силу;
<a id="p100072"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100284) изложить в следующей редакции:
<a id="p100073"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100074"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100291) изложить в следующей редакции:
<a id="p100075"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100076"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100293) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100077"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100296) признать утратившим силу;
<a id="p100078"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100297) изложить в следующей редакции:
<a id="p100079"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Южного федерального округа, за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100080"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100300) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100081"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100302) изложить в следующей редакции:
<a id="p100082"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Южного федерального округа, за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100083"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100267) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100084"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100085"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100086"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100087"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100317) изложить в следующей редакции:
<a id="p100088"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
5. <a id="p100089"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100350) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу приложения N 5 к приказу:
<a id="p100090"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100352) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100091"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100363) признать утратившим силу;
<a id="p100092"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100367) изложить в следующей редакции:
<a id="p100093"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100094"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100374) изложить в следующей редакции:
<a id="p100095"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100096"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100376) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100097"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100379) признать утратившим силу;
<a id="p100098"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100380) изложить в следующей редакции:
<a id="p100099"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Уральского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100100"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100383) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100101"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100385) изложить в следующей редакции:
<a id="p100102"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Уральского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100103"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100350) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100104"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100105"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100106"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100107"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100400) изложить в следующей редакции:
<a id="p100108"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
6. <a id="p100109"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100433) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу приложения N 6 к приказу:
<a id="p100110"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100435) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100111"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100446) признать утратившим силу;
<a id="p100112"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100450) изложить в следующей редакции:
<a id="p100113"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100114"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100457) изложить в следующей редакции:
<a id="p100115"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100116"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100459) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100117"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100462) признать утратившим силу;
<a id="p100118"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100463) изложить в следующей редакции:
<a id="p100119"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Сибирского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100120"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100466) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100121"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100468) изложить в следующей редакции:
<a id="p100122"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Сибирского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100123"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100433) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100124"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100125"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100126"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100127"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100483) изложить в следующей редакции:
<a id="p100128"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
7. <a id="p100129"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100516) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу приложения N 7 к приказу:
<a id="p100130"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100518) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100131"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100529) признать утратившим силу;
<a id="p100132"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100533) изложить в следующей редакции:
<a id="p100133"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100134"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100540) изложить в следующей редакции:
<a id="p100135"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100136"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100542) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100137"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100545) признать утратившим силу;
<a id="p100138"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100546) изложить в следующей редакции:
<a id="p100139"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Дальневосточного федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100140"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100549) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100141"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100551) изложить в следующей редакции:
<a id="p100142"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Дальневосточного федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100143"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100516) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100144"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100145"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100146"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100147"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100566) изложить в следующей редакции:
<a id="p100148"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
8. <a id="p100149"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100599) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу приложения N 8 к приказу:
<a id="p100150"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100602) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100151"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100613) признать утратившим силу;
<a id="p100152"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100618) изложить в следующей редакции:
<a id="p100153"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100154"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100626) изложить в следующей редакции:
<a id="p100155"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100156"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100629) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100157"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100633) признать утратившим силу;
<a id="p100158"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100635) изложить в следующей редакции:
<a id="p100159"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Северо-Кавказского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100160"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100639) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100161"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100642) изложить в следующей редакции:
<a id="p100162"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Северо-Кавказского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100163"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100599) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100164"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100165"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100166"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100167"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100662) изложить в следующей редакции:
<a id="p100168"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
9. <a id="p100169"></a>В [Положении](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100696) о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю приложения N 9 к приказу:
<a id="p100170"></a>а) [пункт 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100698) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
<a id="p100171"></a>б) [подпункт 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100709) признать утратившим силу;
<a id="p100172"></a>в) [подпункт 8.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100713) изложить в следующей редакции:
<a id="p100173"></a>"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1) Российской Федерации и Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-144-fz-1995/statya-1) от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
<a id="p100174"></a>г) [подпункт 8.12](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100720) изложить в следующей редакции:
<a id="p100175"></a>"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
<a id="p100176"></a>д) в [подпункте 8.14](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100722) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
<a id="p100177"></a>е) [подпункт 8.17](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100725) признать утратившим силу;
<a id="p100178"></a>ж) [подпункт 8.18](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100726) изложить в следующей редакции:
<a id="p100179"></a>"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона.";
<a id="p100180"></a>з) в [подпункте 8.21](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100729) слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
<a id="p100181"></a>и) [подпункт 8.23](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100731) изложить в следующей редакции:
<a id="p100182"></a>"8.23. Обеспечивает на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
<a id="p100183"></a>к) [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100696) подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
<a id="p100184"></a>"8.24(1). В пределах своей компетенции:
<a id="p100185"></a>информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
<a id="p100186"></a>разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
<a id="p100187"></a>л) [подпункт 9.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-300-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100746) изложить в следующей редакции:
<a id="p100188"></a>"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в [статьях 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) и [7.1-1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1-2#p100438) названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".



<a id="p100189"></a>

---