Приказ Роспрома от 28.01.2005 № 14

«О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по промышленности от 5 октября 2004 г. № 124 „О реализации прав Российской Федерации по участию в управлении открытыми акционерными обществами“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИКАЗ

от 28 января 2005 г. № 14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2004 Г. № 124 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УЧАСТИЮ В УПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТЫМИ»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» и на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целях обеспечения интересов Российской Федерации в открытых акционерных обществах, осуществляющих свою деятельность в сфере ведения Федерального агентства по промышленности, пакеты акций которых находятся в собственности Российской Федерации либо в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении указанными обществами («золотая акция»), приказываю:

1. Пункт 1.3 Приказа Федерального агентства по промышленности от 5 октября 2004 г. № 124 изложить в следующей редакции:

«Довести до сведения представителей интересов Российской Федерации сотрудников Федерального агентства по промышленности, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 представители интересов Российской Федерации в советах директоров акционерных обществ осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 и 15 пункта 1 статьи 65 Федерального закона „Об акционерных обществах“, по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, значимость которых отмечена представителями интересов Российской Федерации (в том числе по вопросам, связанным с распоряжением имуществом акционерного общества) на основании письменных директив».

2. Установить, что представители интересов Российской Федерации — сотрудники Федерального агентства по промышленности при подготовке проектов директив по голосованию на общих собраниях акционеров и по участию в заседаниях советов директоров акционерных обществ должны руководствоваться проектами директив в соответствии с Приложениями 1, 2 и 3 к настоящему Приказу.

3. Приложения 2, 3 и 4 к Приказу Федерального агентства по промышленности от 5 октября 2004 г. № 124 считать недействительными.

4. Начальнику Управления промышленности боеприпасов и спецхимии (Авсеенко И.М.), начальнику Управления судостроительной промышленности (Дутов А.В.), начальнику Управления промышленности обычных вооружений (Потапов А.В.), начальнику Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления (Борисов Ю.И.), начальнику Управления гражданских отраслей промышленности (Капустин В.В.), начальнику Управления авиационной промышленности (Рыбаков В.Н.) Федерального агентства по промышленности настоящий Приказ довести до сведения представителей интересов Российской Федерации сотрудников Федерального агентства по промышленности под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности Пугинского С.Б.

Б.АЛЕШИН

от 28 января 2005 г. № 14

УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель руководителя) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

---

(подпись) (инициалы, фамилия) «_____» ______________ _______ г. (число) (месяц) (год)

представителю интересов Российской Федерации

В повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (наименование общества), проводимого (дата проведения), внесены вопросы, требующие обязательного определения позиции со стороны владельца пакета акций.

Используя в процессе рассмотрения вопросов повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров и голосования по ним находящийся в федеральной собственности пакет акций в размере (...%) от уставного капитала общества (...акций), представитель интересов Российской Федерации обязан:

По вопросу повестки дня собрания «...(формулировка вопроса в соответствии с утвержденной повесткой дня)» голосовать «... (позиция)» <1>.

---

<1> Если в бюллетене для голосования по вопросу повестки дня собрания содержится несколько проектов решений, оформление по голосованию осуществлять в следующем порядке:

По вопросу повестки дня собрания «...(формулировка вопроса в соответствии с утвержденной повесткой дня)» по проектам решений:

«...(формулировка в соответствии с проектом решения)» голосовать «...(позиция)».

По вопросу повестки дня собрания «...(об избрании членов совета директоров общества)» с учетом результатов регистрации представитель интересов Российской Федерации обязан обеспечить избрание... фамилия, инициалы представителей).

По вопросу повестки дня собрания «...(об избрании членов ревизионной комиссии общества)» по представленным кандидатурам голосовать «...(позиция)» <2>.

---

<2> Голосование таким образом осуществляется в случае безальтернативного избрания. При выдвижении в ревизионную комиссию кандидатуры представителя интересов Российской Федерации осуществлять голосование в следующем порядке:

По вопросу повестки дня собрания «...(об избрании членов ревизионной комиссии общества)» по представленным кандидатурам голосовать «за», обеспечив избрание... (фамилия, инициалы представителя).

В случае альтернативного избрания осуществлять голосование в следующем порядке (с учетом количественного состава):

По вопросу повестки дня собрания «...(об избрании членов ревизионной комиссии общества)» ... (фамилия, инициалы представителей) голосовать «за».

По вопросу повестки дня собрания «...(об утверждении аудитора общества)» голосовать «...(позиция)» утверждение аудитором общества (наименование аудиторской организации) — победителя конкурса по отбору аудитора <3>.

---

<3> «Победителя конкурса по отбору аудитора» указывается в случае проведения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.

В случае, если в уставном капитале общества доля государственной собственности составляет менее 25 процентов, осуществлять голосование в следующем порядке:

По вопросу повестки дня собрания «...(об утверждении аудитора общества)» голосовать «(позиция)» утверждение аудитором общества (наименование аудиторской организации).

Представить в 15-дневный срок с даты проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Федеральное агентство по промышленности копию протокола собрания с информацией о результатах голосования и позиции представителя интересов Российской Федерации при голосовании по вопросам повестки дня <4>.

---

<4> Абзац указывается во всех случаях.

Руководитель (заместитель руководителя) Федерального агентства по промышленности (инициалы, фамилия)

от 28 января 2005 г. № 14

УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель руководителя) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

---

(подпись) (инициалы, фамилия) «_____» ______________ _______ г. (число) (месяц) (год)

(Ф.И.О.)

В повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (наименование общества), проводимого (дата проведения), внесены вопросы, требующие обязательного определения позиции представителя Российской Федерации.

Используя в процессе рассмотрения вопросов повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров и голосования по ним специальное право Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами («золотая акция»), представитель Российской Федерации обязан:

По вопросу повестки дня собрания «...(формулировка вопроса в соответствии с утвержденной повесткой дня)» право вето не использовать/использовать право вето <1>.

---

<1> Представитель Российской Федерации участвует в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием решений в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Непредставление материалов по вопросам повестки дня собрания является основанием для использования представителем Российской Федерации права вето.

Представить в 15-дневный срок с даты проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Федеральное агентство по промышленности копию протокола собрания с информацией о результатах голосования и позиции представителя Российской Федерации при голосовании по вопросам повестки дня <2>.

---

<2> Абзац указывается во всех случаях.

Руководитель (заместитель руководителя) Федерального агентства по промышленности (инициалы, фамилия)

от 28 января 2005 г. № 14

УТВЕРЖДАЮ Руководитель (заместитель руководителя) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

---

(подпись) (инициалы, фамилия) «_____» ______________ _______ г. (число) (месяц) (год)

назначенном на (дата проведения)

Указания представителям интересов Российской Федерации (представителю Российской Федерации) по голосованию по вопросам повестки заседания совета директоров:

По вопросу повестки дня заседания «...(формулировка вопроса в соответствии с повесткой дня)» голосовать «...(позиция)» <1>.

---

<1> Если по вопросу повестки дня заседания содержится несколько проектов решений, оформление по голосованию осуществлять в следующем порядке:

По вопросу повестки дня заседания «...(формулировка вопроса в соответствии с повесткой дня)» по проектам решений:

«...(формулировка в соответствии с проектом решения)» голосовать «...(позиция)».

Пример 1.

По вопросу повестки дня заседания «Утверждение бюджета общества на 2005 год»

по проекту решения: «Утвердить проект бюджета общества на 2005 год» представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны голосовать «против»;

по проекту решения «Принять бюджет за основу и в месячный срок доработать с учетом замечаний» представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны голосовать «за» <2>.

---

<2> Указанный вопрос повестки дня заседания и проекты решений являются примерными.

В случае постановки на голосование альтернативных проектов решений, отличных по смыслу от проекта «Принять бюджет за основу и в месячный срок доработать с учетом замечаний», представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны голосовать «против». В случае постановки на голосование предложения о переносе рассмотрения вопроса «Утверждение бюджета общества на 2005 год» на более поздний срок представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны голосовать «против» <3>.

---

<3> Дополнительные указания к вопросу повестки дня заседания (включаются по необходимости).

Пример 2.

Внести в повестку дня заседания совета директоров (наименование общества) вопрос об избрании председателя совета директоров, выдвинув кандидатуру (фамилия, инициалы) (должность).

Представители интересов Российской Федерации обязаны голосовать «за» избрание (фамилия, инициалы) председателем совета директоров (наименование общества).

Представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны представить в Управление имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Управление имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности в пятидневный срок со дня заседания совета директоров копию протокола заседания совета директоров <4>.

---

<4> Абзац указывается во всех случаях.

Руководитель (заместитель руководителя) Федерального агентства по промышленности (инициалы, фамилия)

---