--- title: "Приказ КФМ РФ от 23.10.2003 N 139" number: "139" issuer: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" issued_on: 2003-10-23 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-139-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy" --- ## Приказ КФМ РФ от 23.10.2003 N 139 # Приказ КФМ РФ от 23.10.2003 N 139 "О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2003 N 5366) > [!WARNING] > Утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-127n-2004#p100010) Минфина РФ от 30.12.2004 N 127н. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-127n-2004#p100010) Минфина РФ от 30.12.2004 N 127н. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2003 г. N 5366 --- **КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ** от 23 октября 2003 г. N 139 **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ** **В "ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ** **КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ" И "СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ** **ОРГАНОВ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ КФМ РОССИИ** **ОТ 01.07.2002 N 41** В связи с принятием Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-130-fz-2002/statya-1) от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) и Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-131-fz-2002/statya-1) от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296) приказываю: Внести в ["Положение](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100035) о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и ["Схему](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100011) размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32, 12.08.2002), следующие изменения и дополнения: 1. [Пункт 1,](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100036) [подпункт 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100050) пункта 6, [подпункты 2,](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100059) [7](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100064) пункта 7 после слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию терроризма,". 2. [Подпункты 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100041) - [3](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100043) пункта 5, [подпункты 5,](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100062) [9,](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100066) [10,](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100067) [11](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100068) пункта 7 дополнить словами ", и финансированию терроризма". 3. [Подпункт 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100049) пункта 6 изложить в следующей редакции: "осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;". 4. [Подпункт 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100053) пункта 6 изложить в следующей редакции: "обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а также их реорганизации;". 5. [Пункт 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100044) дополнить: - новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;"; - новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;"; - новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;". 6. [Подпункт 8](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100065) пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;". 7. В [пункте 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100071) предложение: "Заместитель руководителя межрегионального управления назначается на должность и освобождается от должности председателем КФМ России." изложить в следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального управления по согласованию с председателем КФМ России.". 8. [Абзац первый](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100084) пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные структурные подразделения создаются, реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с КФМ России.". 9. [Схему](https://bukva.ai/docs/prikaz-41-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy#p100011) размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в соответствии с [приложением.](#p100022)
Председатель
**В.А.ЗУБКОВ**
Приложение
к Приказу КФМ России
от 23.10.2003 N 139
**СХЕМА**
**РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМИТЕТА**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
| N п/п | Наименование федерального округа | Размещение территориального органа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | 1. | Центральный федеральный округ | Старомонетный пер., д. 31, стр. 1, г. Москва, Россия, 119017 | | 2. | Северо-Западный федеральный округ | Наб. Робеспьера, д. 10-А, г. Санкт-Петербург, Россия, 191123 | | 3. | Южный федеральный округ | Ул. Большая Садовая, д. 154, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 | | 4. | Приволжский федеральный округ | Ул. Головнина, д. 36-А, г. Нижний Новгород, Россия, 603146 | | 5. | Уральский федеральный округ | Ул. Свердлова, д. 11, г. Екатеринбург, Россия, 620027 | | 6. | Сибирский федеральный округ | Ул. Каменская, д. 49, г. Новосибирск, Россия, 630005 | | 7. | Дальневосточный федеральный округ | Ул. Ленина, д. 37, г. Хабаровск, Россия, 680000 | ---