--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 29.05.2008 N 138" number: "138" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2008-05-29 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-138-2008" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 29.05.2008 N 138 # Приказ Росфинмониторинга от 29.05.2008 N 138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2008 N 11843) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-275-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Росфинмониторинга от 15.12.2025 N 275. > Начало действия документа - 18.07.2008. > Окончание действия документа - 14.02.2026. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-275-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100006) Росфинмониторинга от 15.12.2025 N 275, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 04.02.2026). Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2008 г. N 11843 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** ## ПРИКАЗ от 29 мая 2008 г. N 138 **О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ** **ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** В соответствии с [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-186-2004#p100007) Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1479; 2005, N 50, ст. 5301; 2006, N 30, ст. 3392; 2007, N 45, ст. 5492; 2008, N 8, ст. 761), [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-307-2004#p100016) о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2676; 2007, N 45, ст. 5492), и [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-452-2005#p100344) Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852, N 14, ст. 1413) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое [Типовое положение](#p100011) о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Определить местонахождение территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу согласно утверждаемому [списку](#p100071).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель **Ю.А.ЧИХАНЧИН** Утверждено Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. N 138 ## ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ### I. Общие положения 1. Территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу является межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу (далее - межрегиональное управление), уполномоченное осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории соответствующего федерального округа. 2. Руководство межрегиональными управлениями и контроль за их деятельностью осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу. 3. Межрегиональное управление руководствуется в своей деятельности [Конституцией](https://bukva.ai/docs/konstitutsiya-rossiyskoy-federatsii/statya-1) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также настоящим Положением. 4. Межрегиональное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. ### II. Полномочия 5. Межрегиональное управление осуществляет следующие полномочия: 5.1. осуществляет [контроль и надзор](https://bukva.ai/docs/prikaz-192-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) за выполнением юридическими и физическими лицами требований [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлекает к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства; 5.2. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовому мониторингу порядке сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) Российской Федерации;
5.3. в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100194) Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, полученной при проведении обязательного контроля, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;
5.4. ведет в установленном порядке учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
5.5. участвует в разработке и проведении мероприятий по предупреждению нарушений [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
5.6. участвует в установленном порядке в подготовке решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; 5.7. обеспечивает на территории соответствующего федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 5.8. организует по поручениям Федеральной службы по финансовому мониторингу сопровождение материалов, переданных в установленном порядке в правоохранительные органы, действующие на территории федерального округа; 5.9. обеспечивает Федеральную службу по финансовому мониторингу информационными ресурсами, имеющимися в субъектах Российской Федерации; 5.10. проводит работу по актуализации (обновлению) списков и регистрационно-учетных сведений об организациях, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и обеспечивает своевременное внесение изменений и дополнений в базу данных Федеральной службы по финансовому мониторингу; 5.11. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации; 5.12. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, организаций, и вносит в Федеральную службу по финансовому мониторингу предложения по дальнейшему совершенствованию указанного [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1);
5.13. проводит в установленном [порядке](https://bukva.ai/docs/zakon-44-fz-2013/statya-1) конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд межрегионального управления, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
5.14. осуществляет функции получателя средств федерального бюджета в пределах сметы расходов, утвержденной ему в установленном порядке главным распорядителем средств федерального бюджета на соответствующий период;
5.15. обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-59-fz-2006/statya-1) Российской Федерации срок;
5.16. обеспечивает в установленном [порядке](https://bukva.ai/docs/zakon-31-fz-1997/statya-1) мобилизационную подготовку;
5.17. осуществляет в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-125-fz/statya-17#p100119) Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности;
5.18. участвует в проведении мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 5.19. осуществляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции проверку информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу; 5.20. обеспечивает передачу в установленном порядке организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, комплектов или составных частей программного продукта "Автоматизированное рабочее место "Организация" (АРМ "Организация") от Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также их возврат в Федеральную службу по финансовому мониторингу; 5.21. осуществляет в установленном порядке согласование правил внутреннего контроля, разработанных организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы; 5.22. направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию и документы, свидетельствующие о возможной причастности юридических и физических лиц к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма, для осуществления их проверки в установленном порядке; 5.23. осуществляет по поручениям Федеральной службы по финансовому мониторингу иные функции в установленной сфере деятельности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 6. Межрегиональное управление с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 6.1. по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны; 6.2. запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций информацию и документы (за исключением информации о частной жизни граждан) по вопросам установленной сферы деятельности; 6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции межрегионального управления; 6.4. проводить в пределах установленной сферы деятельности проверочные мероприятия по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p112) Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля; 6.5. участвовать в создании в установленном порядке совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти межведомственных органов для рассмотрения вопросов установленной сферы деятельности; 6.6. пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности; 6.7. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности. ### III. Организация деятельности 7. Межрегиональное управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 8. Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности в установленном порядке руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу.
9. Руководитель межрегионального управления:
9.1. осуществляет руководство деятельностью межрегионального управления на основе единоначалия, организует его работу, распределяет обязанности между работниками межрегионального управления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на межрегиональное управление полномочий;
9.2. без доверенности действует от имени межрегионального управления, представляет его интересы, распоряжается в установленном порядке средствами и имуществом, заключает договоры (соглашения);
9.3. утверждает штатное расписание в пределах утвержденных руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу численности работников межрегионального управления и фонда оплаты их труда; 9.4. утверждает структуру межрегионального управления, положения о структурных подразделениях и должностные регламенты работников межрегионального управления; 9.5. назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке работников межрегионального управления; 9.6. в соответствии с установленным порядком представляет проекты смет расходов в Федеральную службу по финансовому мониторингу, обеспечивает исполнение смет расходов межрегионального управления и своевременное представление отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу; 9.7. организует повышение профессиональной квалификации работников межрегионального управления; 9.8. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции межрегионального управления; 9.9. представляет в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу планы и отчеты о деятельности межрегионального управления; 9.10. осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, актами Федеральной службы по финансовому мониторингу. 10. Финансирование расходов на содержание межрегионального управления осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете, в соответствии со сметами расходов, утверждаемыми руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу. Межрегиональное управление в установленном порядке представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу отчеты по исполнению смет расходов. 11. Структурными подразделениями межрегионального управления являются отделы. По решению руководителя межрегионального управления, с согласия руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, для осуществления полномочий межрегионального управления на отдельных территориях субъектов Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ, в межрегиональном управлении в пределах установленной численности могут образовываться территориальные отделы. Территориальный отдел является структурным подразделением межрегионального управления. Полномочия территориального отдела устанавливаются в положении об отделе, утверждаемом руководителем межрегионального управления. 12. Имущество межрегионального управления в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-296#p37) Российской Федерации закрепляется за ним на праве оперативного управления. 13. Межрегиональное управление является юридическим лицом, имеет счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации с указанием наименований межрегионального управления, иные печати, штампы и бланки установленного образца, может быть истцом и ответчиком в суде.
Утвержден
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 29 мая 2008 г. N 138 ## СПИСОК МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | N п/п | Наименование территориального органа | Сокращенное наименование | Местонахождение территориального органа | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу | МРУ Росфинмониторинга по ЦФО | Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1, г. Москва, Россия, 109028 | | 2. | Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо- Западному федеральному округу | МРУ Росфинмониторинга по СЗФО | наб. Робеспьера, д. 10-А, г. Санкт- Петербург, Россия, 119123 | | 3. | Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу | МРУ Росфинмониторинга по ПФО | пл. Горького, д. 6, г. Нижний Новгород, Россия, 603000 | | 4. | Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу | МРУ Росфинмониторинга по ЮФО | ул. Большая Садовая, д. 154, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 | | 5. | Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу | МРУ Росфинмониторинга по УФО | ул. Восточная, д. 52, г. Екатеринбург, Россия, 620027 | | 6. | Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу | МРУ Росфинмониторинга по СФО | Красный проспект, д. 67, г. Новосибирск, Россия, 630091 | | 7. | Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу | МРУ Росфинмониторинга по ДФО | ул. Ленина, д. 37, г. Хабаровск, Россия, 680030 | ---