Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2012 № 135
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2012 N 135. 135. 23.04.2012. https://bukva.ai/docs/prikaz-135-2012-rosfinmonitoring-federalnaya
«О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2012 № 24414)
Внимание
Документ утратил силу с 10 июня 2015 года в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.
Зарегистрировано в Минюсте России 1 июня 2012 г. № 24414
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 23 апреля 2012 г. № 135
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА № 115-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 245
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 46, ст. 6406) и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ „Об электронной подписи“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880) приказываю:»
Внести следующие изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 — в редакции приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2010 года, регистрационный номер 18959) и приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. № 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907; Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта):
в пунктах 4, 5, 17, 18, 29, 30, пункте 2.4 Приложения № 2, Приложении № 3 слова «не позднее рабочего дня, следующего за днем» заменить словами «не позднее трех рабочих дней со дня»;
пункт 6 изложить в следующей редакции «Организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее — СЭД), подписанного усиленной электронной подписью организации (лица)»;
в пункте 16 слова «(присваивается значение „отвергнут“)» исключить;
подпункт а) пункта 22 изложить в следующей редакции «с использованием текстового редактора или специального программного обеспечения, позволяющего формировать СПД на компьютере с распечаткой на принтере»;
в Приложении № 4 наименование кода 6001 изложить в следующей редакции «Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».