---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134"
number: "134"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2021-06-15
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-134-2021-rosfinmonitoring-federalnaya"
---
## Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134
# Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134
"О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2021 N 64282)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100.
> Начало действия документа - 24.08.2021 (за исключением отдельных положений).
> Окончание действия документа - 30.06.2022.
> В соответствии с [пунктом 2](#p100013) данный документ вступил в силу с 24 августа 2021 года, за исключением отдельных положений, вступивших в силу в иные сроки.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 20.06.2022).
Зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2021 г. N 64282
---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ПРИКАЗ**
от 15 июня 2021 г. N 134
**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ,**
**ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ**
**И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ**
**(УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**
**(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. N 366**
В соответствии с [пунктом 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100019) постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381) и в целях приведения приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
1. Внести в [требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012) к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 (далее - требования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный N 53735) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. N 213 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2020 г., регистрационный N 60422), следующие изменения:
1) [пункт 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100028) требований изложить в следующей редакции:
"3. В случае непроведения в соответствии с настоящими требованиями идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в [подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p196) Федерального закона, организации и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание, основываясь на [пункте 2.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p585) Федерального закона.";
2) в [приложении N 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100094) к требованиям:
а) [пункт 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100099) признать утратившим силу;
б) [абзац второй пункта 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya#p100102) изложить в следующей редакции:
"Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 августа 2021 года, за исключением [подпункта 1 пункта 1](#p100007) приказа, который вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
И.о. директора
**Ю.Ф.КОРОТКИЙ**
---