--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 123" number: "123" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2025-06-17 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-123-2025-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 123 # Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 123 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2025 N 83954) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 08.11.2025. Зарегистрировано в Минюсте России 24 октября 2025 г. N 83954 ---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ**
**от 17 июня 2025 г. N 123** **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА**
**ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ**
**БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**
**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ**
**ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**
**ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ**
**ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПЕРЕВОДА**
**ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**
**(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНОСТРАННОЙ**
**СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
**ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКА И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО**
**ПЛАТЕЛЬЩИКА БАНКА ПОДЛЕЖИТ**
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
В соответствии с [абзацем седьмым части первой статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-3#p1121) и [абзацем вторым пункта 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p1005) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100149) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю: 1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100010) доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю. 2. Признать утратившим силу [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-188-2021-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 сентября 2021 г. N 188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2021 г., регистрационный N 65138).
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 17 июня 2025 г. N 123
**ПОРЯДОК**
**ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ**
**БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**
**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ**
**ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**
**ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ**
**ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПЕРЕВОДА**
**ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**
**(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНОСТРАННОЙ**
**СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
**ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКА И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО**
**ПЛАТЕЛЬЩИКА БАНКА ПОДЛЕЖИТ**
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
1. Перечень иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p637) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - Перечень, Федеральный закон N 115-ФЗ), доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков), в виде машиночитаемого файла в формате электронной таблицы (далее - файл). 2. Доведение Перечня до кредитных организаций, филиалов иностранных банков осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем размещения файла в личном кабинете кредитной организации, филиала иностранного банка на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет) и одновременного в день такого размещения направления оповещения на адрес электронной почты, указанный кредитной организацией, филиалом иностранного банка в заявлении на получение доступа к личному кабинету, предусмотренном [пунктом 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100050) Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. N 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 г. N 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный N 70294) и от 29 апреля 2025 г. N 82 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный N 82313). 3. При внесении изменений в Перечень его измененная редакция доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков в соответствии с [пунктами 1](#p100011) и [2](#p100012) настоящего Порядка. 4. Размещение Перечня в личном кабинете производится не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, которым в соответствии с [абзацем первым пункта 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p637) Федерального закона N 115-ФЗ утверждается Перечень. 5. При размещении Перечня в личном кабинете в файле указываются дата его размещения и дата начала применения кредитными организациями, филиалами иностранных банков Перечня, которая не может составлять менее сорока календарных дней со дня вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, утверждающего в соответствии с [абзацем первым пункта 1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p637) Федерального закона N 115-ФЗ Перечень. ---