Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 № 122

«Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю»

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2025 № 83953)

Зарегистрировано в Минюсте России 24 октября 2025 г. № 83953

---

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ от 17 июня 2025 г. № 122

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ, ЭМИТИРОВАВШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и абзацем вторым пункта 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2019 г. № 222 «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2019 г., регистрационный № 55820).»

Директор Ю. А. Чиханчин

Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 июня 2025 г. № 122

ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ, ЭМИТИРОВАВШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

1. Перечень иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно — Перечень, Федеральный закон № 115-ФЗ), доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее — филиалы иностранных банков), в виде машиночитаемого файла в формате электронной таблицы (далее — файл).

2. Доведение Перечня до кредитных организаций, филиалов иностранных банков осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем размещения файла в личном кабинете кредитной организации, филиала иностранного банка на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет) и одновременного в день такого размещения направления оповещения на адрес электронной почты, указанный кредитной организацией, филиалом иностранного банка в заявлении на получение доступа к личному кабинету, предусмотренном пунктом 2 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294) и от 29 апреля 2025 г. № 82 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82313).

3. При внесении изменений в Перечень его измененная редакция доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Порядка.

4. Размещение Перечня в личном кабинете производится не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, которым в соответствии с абзацем первым пункта 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ утверждается Перечень.

5. При размещении Перечня в личном кабинете в файле указываются дата его размещения и дата начала применения кредитными организациями, филиалами иностранных банков Перечня, которая не может составлять менее сорока календарных дней со дня вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, утверждающего в соответствии с абзацем первым пункта 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ Перечень.

---