Приказ Росфинмониторинга от 21.05.2024 № 116

«О внесении изменений в приложения № 1 — 8 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 декабря 2020 г. № 300 „Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу“»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 11 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

внести изменения в приложения № 1 - 8 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 декабря 2020 г. № 300 «Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу» согласно приложению к настоящему приказу.

1. Пункт 8 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (приложение № 1) к приказу дополнить подпунктом 8.24(2) следующего содержания:

«8.24(2). Во взаимодействии со структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим реализацию полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами:»

проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами;

при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;

обеспечивает работу уполномоченных представителей в российских экспортерах.».

2. Пункт 8 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (приложение № 2) к приказу дополнить подпунктом 8.24(2) следующего содержания:

«8.24(2). Во взаимодействии со структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим реализацию полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами:»

проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами;

при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;

обеспечивает работу уполномоченных представителей в российских экспортерах.».

3. Пункт 8 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (приложение № 3) к приказу дополнить подпунктом 8.24(2) следующего содержания:

«8.24(2). Во взаимодействии со структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим реализацию полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами:»

проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами;

при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;

обеспечивает работу уполномоченных представителей в российских экспортерах.».

3. Пункт 8 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (приложение № 4) к приказу дополнить подпунктом 8.24(2) следующего содержания:

«8.24(2). Во взаимодействии со структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим реализацию полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами:»

проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами;

при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;

обеспечивает работу уполномоченных представителей в российских экспортерах.».

5. Пункт 8 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (приложение № 5) к приказу дополнить подпунктом 8.24(2) следующего содержания:

«8.24(2). Во взаимодействии со структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим реализацию полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами:»

проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами;

при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;

обеспечивает работу уполномоченных представителей в российских экспортерах.».

6. Пункт 8 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (приложение № 6) к приказу дополнить подпунктом 8.24(2) следующего содержания:

«8.24(2). Во взаимодействии со структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим реализацию полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами:»

проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами;

при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;

обеспечивает работу уполномоченных представителей в российских экспортерах.».

7. Пункт 8 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (приложение № 7) к приказу дополнить подпунктом 8.24(2) следующего содержания:

«8.24(2). Во взаимодействии со структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим реализацию полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами:»

проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами;

при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;

обеспечивает работу уполномоченных представителей в российских экспортерах.».

8. Пункт 8 Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (приложение № 8) к приказу дополнить подпунктом 8.24(2) следующего содержания:

«8.24(2). Во взаимодействии со структурным подразделением центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим реализацию полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами:»

проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами и их дочерними хозяйственными обществами;

при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;

обеспечивает работу уполномоченных представителей в российских экспортерах.».

---