Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2018 № 111
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2018 N 111. 111. 18.04.2018. https://bukva.ai/docs/prikaz-111-2018-rosfinmonitoring-federalnaya
«О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2018 № 51068)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 14.04.2021 № 79, утвердившего новый перечень должностных лиц. Начало действия документа — 25.05.2018. Окончание действия документа — 27.05.2021. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 14.04.2021 № 79, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 17.05.2021).
Зарегистрировано в Минюсте России 11 мая 2018 г. № 51068
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 18 апреля 2018 г. № 111
О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЗАПРОСОВ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОВЕРОК В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В соответствии с пунктами 8 и 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона „О противодействии коррупции“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670, № 23, ст. 2892, № 28, ст. 3813, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3520, № 30 (ч. 2), ст. 4286; 2015, № 10, ст. 1506; 2016, № 24, ст. 3506; 2017, № 9, ст. 1339, № 39, ст. 5682, № 42, ст. 6137), приказываю:»
Определить должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, согласно приложению к настоящему приказу.
Приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от ___________ N ___
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, НАДЕЛЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЗАПРОСОВ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. В центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу:
а) первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу;
б) заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующий вопросы кадровой политики.
2. В территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу:
а) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу;
б) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу;
в) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу;
г) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу;
д) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу;
е) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу;
ж) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу;
з) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу;
и) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.