--- title: "Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11" number: "11" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2024-01-23 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-11-2024-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11 # Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355, от 26 апреля 2023 г. N 95 и от 30 августа 2023 г. N 200" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2024 N 77256) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - [29.02.2024](#p100007). Зарегистрировано в Минюсте России 14 февраля 2024 г. N 77256 ---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПРИКАЗ**
**от 23 января 2024 г. N 11** **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 355, ОТ 26 АПРЕЛЯ 2023 Г. N 95**
И ОТ 30 АВГУСТА 2023 Г. N 200
В соответствии с [пунктом 2 статьи 9](https://bukva.ai/docs/zakon-631-fz-2023/statya-9#p100140) Федерального закона от 25 декабря 2023 г. N 631-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [абзацем шестым части первой статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p288), [абзацем третьим пункта 2 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p838) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100149) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, [пунктом 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100022) постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", [пунктом 8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p20) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, и [пунктом 19(1)](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-667-2012#p60) требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667, приказываю: 1. Утвердить прилагаемые [изменения](#p100010), вносимые в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. [N 355](https://bukva.ai/docs/prikaz-355-2022-rosfinmonitoring-federalnaya), от 26 апреля 2023 г. [N 95](https://bukva.ai/docs/prikaz-95-2023-rosfinmonitoring-federalnaya) и от 30 августа 2023 г. [N 200](https://bukva.ai/docs/prikaz-200-2023-rosfinmonitoring-federalnaya). 2. Настоящий приказ вступает в силу с 29 февраля 2024 г.
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Утверждены
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 23.01.2024 N 11
**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 355, ОТ 26 АПРЕЛЯ**
**2023 Г. N 95 И ОТ 30 АВГУСТА 2023 Г. N 200**
1. В [пункте 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-355-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный N 72863) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября". 2. В [пункте 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-95-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. N 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2023 г., регистрационный N 73750) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября". 3. В [пункте 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-200-2023-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. N 200 "О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2023 г., регистрационный N 75400) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября". ---