---
title: "Приказ КФМ РФ от 24.12.2002 N 102"
number: "102"
issuer: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу"
issued_on: 2002-12-24
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-102-2002-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy"
---

## Приказ КФМ РФ от 24.12.2002 N 102

# Приказ КФМ РФ от 24.12.2002 N 102

"Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4140)


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4140

<a id="p100002"></a>

---


<a id="p100003"></a>**КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100004"></a>**ПРИКАЗ**
от 24 декабря 2002 г. N 102

<a id="p100005"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ**
**О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ**
**ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ**
**В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

<a id="p100006"></a>В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), приказываю:
<a id="p100007"></a>утвердить прилагаемое [Положение](#p100011) о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации.
<a id="p100008"></a>С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.

<div align="right">

<a id="p100009"></a>Председатель<br>
**В.А.ЗУБКОВ**

</div>






<div align="right">

<a id="p100010"></a>Утверждено<br>
Приказом КФМ России<br>
от 24.12.2002 N 102

</div>


<a id="p100011"></a>**ПОЛОЖЕНИЕ**
**О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,**
**ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ**
**В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. <a id="p100012"></a>В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) (далее - Федеральный закон), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), настоящее Положение определяет форму направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.
2. <a id="p100013"></a>Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке КФМ России в адрес кредитной организации на имя руководителя.
<a id="p100014"></a>В случае, если информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с названным Федеральным законом ранее направлялась в КФМ России филиалом кредитной организации, то запросы направляются в адрес филиала на имя его руководителя и в копии в адрес кредитной организации на имя руководителя.
3. <a id="p100015"></a>Письменные запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень запрашиваемой информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, форма и сроки их представления; подпись должностного лица КФМ России, имеющего право направлять письменные запросы в кредитные организации.
<a id="p100016"></a>При необходимости письменные запросы и ответы на них могут содержать ограничительные пометки, обеспечивающие конфиденциальность обмена информацией, и направляются способами, позволяющими обеспечить сохранность и неразглашение сообщаемой информации.
4. <a id="p100017"></a>В письменном запросе КФМ России о представлении информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., приводится ссылка на наличие международного поручения или письменного запроса, поступившего в КФМ России, на соответствующий международный договор Российской Федерации, при этом содержание поручения или запроса не раскрывается.
5. <a id="p100018"></a>Письменные запросы КФМ России в кредитные организации подписываются Председателем КФМ России, его заместителями, руководителями структурных подразделений КФМ России, определяемыми приказом Председателя КФМ России, а также, по поручению КФМ России, руководителями его межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их замещающими.
<a id="p100019"></a>Список поименованных выше должностных лиц с указанием их фамилии, имени, отчества, а также изменения к нему КФМ России направляет в адрес Центрального банка Российской Федерации для доведения до сведения кредитных организаций.
6. <a id="p100020"></a>Письменные запросы, соответствующие целям настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "КФМ России".
7. <a id="p100021"></a>Письменные ответы кредитных организаций адресуются должностному лицу КФМ России, подписавшему запрос, и должны содержать номера и даты полученных из КФМ России письменных запросов, на которые даются ответы.



<a id="p100022"></a>

---