Приказ Банка России № 02-186, МВД РФ N 310 от 14.08.1995

«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ № 02-186

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 310

ПРИКАЗ

от 14 августа 1995 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ

В целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с изготовлением с целью сбыта, а также со сбытом поддельных денежных знаков, приказываем:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством.

2. Начальникам Главных территориальных управлений (национальных банков) Банка России, министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, органов внутренних дел, подчиненных 8 Главному управлению МВД России, до 1 сентября 1995 года провести совместные рабочие совещания, на которых разработать конкретные организационные и практические меры по реализации настоящего Положения.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Войлукова А.В. и первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации Егорова М.К.

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации А.ВОЙЛУКОВ

Министр внутренних дел Российской Федерации А.КУЛИКОВ

Приложение к Приказу Банка России и МВД России от 14 августа 1995 г. № 02-186/310

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Законом РСФСР «О милиции» настоящим Положением устанавливается порядок взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, принципы и порядок взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации (далее именуются учреждения Банка России) и органов внутренних дел Российской Федерации (далее именуются органы внутренних дел) в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с изготовлением с целью сбыта, а также со сбытом поддельных денежных знаков Российской Федерации и иностранной валюты (далее именуются поддельные денежные знаки).

1.2 Основными задачами взаимодействия учреждений Банка России и органов внутренних дел являются:

• создание эффективной системы защиты наличного денежного обращения Российской Федерации от фальшивомонетничества;
• осуществление эффективных мер по выявлению поддельных денежных знаков.

2. Порядок взаимодействия учреждений Банка России и органов внутренних дел

2.1. Учреждения Банка России извещают органы внутренних дел о каждом факте обнаружения поддельного денежного знака. Формой извещения является информация, передаваемая незамедлительно по каналам телефонной или иной связи в территориальный орган внутренних дел, и соответствующее письменное сообщение учреждения Банка России с приложением акта экспертизы <*> денежных знаков (Приложение 1).

2.2. Учреждения Банка России дополнительно передают в органы внутренних дел поддельные денежные знаки, обнаруженные кассовыми работниками учреждений Банка России при пересчете денежной наличности и иных операциях с ценностями, а также поступившие на экспертизу <*> из коммерческих банков.

---

<*> Под термином «экспертиза» в данном Положении понимается первичная проверки признаков платежеспособности денежных знаков, проводимая в учреждениях Банка России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

2.3. Передача поддельных денежных знаков органам внутренних дел осуществляется учреждениями Банка России по месту их выявления согласно акту передачи поддельных денежных знаков (Приложение 2), содержащему опись поддельных денежных знаков, передаваемых в органы внутренних дел. Акт составляется в двух экземплярах, из которых один передается под расписку сотруднику территориального органа внутренних дел вместе с поддельными денежными знаками, а другой остается в учреждении Банка России.

2.4. По запросам органов внутренних дел учреждения Банка России проводят экспертизу денежных знаков, выявленных без участия работников учреждений Банка России, в случае отсутствия в территориальных органах внутренних дел экспертных подразделений и наличия таких подразделений в учреждениях Банка России. Экспертиза проводится в течение двух операционных дней. По ее результатам составляется акт экспертизы денежных знаков.

2.5. Главные территориальные управления (национальные банки) Банка России и министерства внутренних дел, главные управления (управления) внутренних дел субъектов Российской Федерации ежеквартально обмениваются статистической информацией о всех фактах выявления на обслуживаемых ими объектах и территории поддельных денежных знаков с указанием страны-эмитента, реквизитов, номинала, даты выявления, способа подделки и иных сведений по каждому денежному знаку.

2.6. Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка России и Экспертно-криминалистический центр МВД России на основании Договора о научно-техническом сотрудничестве от 19.07.93, а также главные территориальные управления (национальные банки) Банка России и министерства внутренних дел, главные управления (управления) внутренних дел субъектов Российской Федерации на конфиденциальной основе постоянно обмениваются ставшей им известной информацией о признаках поддельных денежных знаков и способах их изготовления.

Приложение 1 к Положению о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством

                             АКТ N ___
                    экспертизы денежных знаков

Настоящий акт составлен в том, что "__" _________ 19__ г. на экспертизу

поступил(и) денежный(е) знак(и), выявленный(е) в __________________________

---

                  (наименование учреждения банка)

при пересчете денежной наличности, принятой от ____________________________ __________________________________________________________________________. (источник поступления) Результатами проведенных исследований установлено, что указанный(е) ниже денежный(е) знак(и): _________________________________________________ (указать номиналы и реквизиты)

---

---

---

---

признан(ы) ________________________________________________________________ (подлинным(и), неплатежным(и), имеющим(и) признаки подделки, требующим(и) дополнительных исследований) Основание: ____________________________________________________________

---

---

Заведующий кассой
(эксперт)
учреждения Банка России

Приложение 2 к Положению о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством

                                АКТ
                передачи поддельных денежных знаков

______________________________________ в лице _________________________
(наименование учреждения Банка России)        (должность, фамилия, имя,

___________ в присутствии бухгалтера ______________________________________ отчество) (фамилия, имя, отчество) осуществили передачу в _______________________ в лице _____________________ (органы внутренних дел) (должность, фамилия, _______________________ денежные знаки, имеющие признаки подделки, согласно имя, отчество) описи. Признаки подделки установлены проведенной в ___________________________ (наименование учреждения _______________ экспертизой (акт N ___ от «__» _________ ____ г.) Банка России)

                               ОПИСЬ

Банкэмитент	Номинал	Год выпуска	Серия и номер	Прочие реквизиты	От кого и когда поступил

Приложение. Денежные знаки в количестве _____________________.

Представитель учреждения

    Банка России               _______________ _______________________
                                  (подпись)      (фамилия, инициалы)

    Бухгалтер                 _______________ _______________________
                                 (подпись)      (фамилия, инициалы)

                                        М.П.

    Представитель органа      _______________ _______________________
    внутренних дел               (подпись)      (фамилия, инициалы)

                          служебное удостоверение ___ N _______________
"__" ____________ ____ г.

---