---
title: "Приказ Банка России от 07.05.1996 N 02-114"
number: "02-114"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 1996-05-07
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-02-114-1996"
---

## Приказ Банка России от 07.05.1996 N 02-114

# Приказ Банка России от 07.05.1996 N 02-114

"Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" (товарищество с ограниченной ответственностью)"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**
от 7 мая 1996 г. N 02-114

<a id="p100003"></a>**ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ**
**ОПЕРАЦИЙ У КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "МОСКОВИЯ" (ТОВАРИЩЕСТВО**
**С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)**

<a id="p100004"></a>В связи с неисполнением Коммерческим банком "МОСКОВИЯ" (г. Москва) требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, несоблюдением обязательных нормативов, правил ведения бухгалтерского учета, норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России, непредставлением отчетной документации, неисполнением предписаний Банка России, руководствуясь статьями 19, 20 (5, 6), 24, 25, 40, 43 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Отозвать с 8 мая 1996 года Генеральную лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" (регистрационный N 2310 от 23 апреля 1993 года).
2. <a id="p100006"></a>Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по г. Москве, кредитным организациям прекратить все приходные и расходные операции в рублях и иностранной валюте у Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" (кроме операций, предусмотренных [п. 3](#p100009) настоящего Приказа).
<a id="p100007"></a>Операции по купле - продаже иностранной валюты прекращаются.
<a id="p100008"></a>Операции по счетам клиентов банка прекращаются.
3. <a id="p100009"></a>Запрещается расходование денежной наличности из операционной кассы банка, кроме сдачи ее на корреспондентский счет банка в РКЦ Главного управления ЦБ РФ по г. Москве.
<a id="p100010"></a>Коммерческому банку "МОСКОВИЯ" инкассировать денежную наличность в иностранной валюте на свой счет, открытый в одном из уполномоченных банков - резидентов.
4. <a id="p100011"></a>Ликвидация Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" осуществляется учредителями (участниками) банка в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. ст. 61 - 64).
<a id="p100012"></a>Ликвидационная комиссия назначается учредителями (участниками) коммерческого банка по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по г. Москве.
<a id="p100013"></a>Если Коммерческий банк "МОСКОВИЯ" не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, его ликвидация проводится в соответствии со статьей 65 Гражданского кодекса Российской Федерации в добровольном порядке или по решению арбитражного суда.
<a id="p100014"></a>В случае если в течение одного месяца после издания настоящего Приказа ликвидационная комиссия не будет создана, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве вправе обратиться в арбитражный суд с иском о ликвидации Коммерческого банка "МОСКОВИЯ".
5. <a id="p100015"></a>После создания в установленном законодательством порядке ликвидационной комиссии ей открывается, на основании письменного заявления, лицевой счет на балансовом счете 161 "Корреспондентские счета в рублях российских акционерных банков и других кредитных учреждений в учреждениях Центрального банка Российской Федерации", на который перечисляются:
- <a id="p100016"></a>остатки средств с корреспондентского счета банка в РКЦ;
- <a id="p100017"></a>обязательные резервы банка, депонированные в Центральном банке Российской Федерации (после утверждения учредителями (участниками) банка промежуточного ликвидационного баланса и согласования его с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по г. Москве);
- <a id="p100018"></a>кредитовые остатки средств, находящиеся на счетах банка в кредитных организациях (по запросу ликвидационной комиссии).
<a id="p100019"></a>Корреспондентский счет Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" закрывается.
<a id="p100020"></a>В тот же день Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве направляет в Департамент информатизации Центрального банка Российской Федерации информацию о закрытии корреспондентского счета Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" и одновременном открытии счета ликвидационной комиссии.
<a id="p100021"></a>Департаменту информатизации Банка России внести соответствующие изменения в Справочник "РКЦ и обслуживаемые ими учреждения банков на территории Российской Федерации".
6. <a id="p100022"></a>После создания в установленном законодательством порядке ликвидационной комиссии остатки и все дальнейшие поступления средств на валютные счета Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" в уполномоченных банках на территории Российской Федерации по распоряжению ликвидационной комиссии подлежат продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации и переводятся на ее счет.
<a id="p100023"></a>Счета "НОСТРО" Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" в уполномоченных банках закрываются по распоряжению ликвидационной комиссии банка при завершении ее деятельности.
7. <a id="p100024"></a>Ликвидационная комиссия представляет на согласование в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве утвержденный учредителями (участниками) банка промежуточный ликвидационный баланс.
<a id="p100025"></a>Согласование промежуточного ликвидационного баланса осуществляется при условии соблюдения Плана счетов бухгалтерского учета, требований настоящего Приказа и других нормативных актов Банка России. При этом данные об обязательных резервах, а также об остатке средств на счете ликвидационной комиссии должны соответствовать данным Главного управления Центрального банка Российской Федерации по г. Москве.
<a id="p100026"></a>За достоверность промежуточного ликвидационного баланса отвечают учредители (участники) Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" и ликвидационная комиссия.
<a id="p100027"></a>После согласования промежуточного ликвидационного баланса с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по г. Москве ликвидационная комиссия удовлетворяет требования кредиторов банка в очередности, предусмотренной статьей 64 Гражданского кодекса РФ.
<a id="p100028"></a>Удовлетворение требований кредиторов пятой очереди производится по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
8. <a id="p100029"></a>Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по г. Москве в случае наличия задолженности Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" перед Банком России направить ликвидационной комиссии банка соответствующую претензию и представлять интересы Банка России при рассмотрении вопроса о погашении указанной задолженности.
9. <a id="p100030"></a>Взаимные претензии клиентов и ликвидационной комиссии в отношении остатков средств или задолженности по счетам клиентов рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. <a id="p100031"></a>Ликвидационная комиссия представляет на согласование в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве утвержденный учредителями (участниками) банка ликвидационный баланс и информацию о завершении своей работы.
<a id="p100032"></a>Согласование ликвидационного баланса осуществляется при условии соблюдения в ходе ликвидации банка требований Гражданского кодекса РФ и Закона РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий". При этом ликвидационный баланс должен соответствовать Плану счетов бухгалтерского учета, а порядок удовлетворения требований кредиторов - законодательству Российской Федерации.
<a id="p100033"></a>За достоверность ликвидационного баланса отвечают учредители (участники) Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" и ликвидационная комиссия.
11. <a id="p100034"></a>Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве представляет Департаменту банковского надзора Банка России свое заключение о завершении работы ликвидационной комиссии и согласовании ликвидационного баланса Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" для внесения записи о ликвидации юридического лица в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
<a id="p100035"></a>После принятия Центральным банком Российской Федерации решения о внесении записи о ликвидации Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" в Книгу государственной регистрации кредитных организаций лицевой счет ликвидационной комиссии закрывается.
<a id="p100036"></a>Информация о закрытии лицевого счета ликвидационной комиссии в тот же день направляется Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по г. Москве Департаменту информатизации ЦБ РФ для внесения соответствующих изменений в Справочник "РКЦ и обслуживаемые ими учреждения банков на территории Российской Федерации".
12. <a id="p100037"></a>Административному департаменту Центрального банка Российской Федерации направить настоящий Приказ в двухдневный срок территориальным Главным управлениям (Национальным банкам) Центрального банка Российской Федерации, Центральному операционному управлению при Центральном банке Российской Федерации, Государственной налоговой службе Российской Федерации, Государственному таможенному комитету Российской Федерации.
13. <a id="p100038"></a>Банку России (Хандруеву А.А.) в недельный срок обеспечить публикацию сообщения об отзыве Генеральной лицензии на осуществление банковских операций Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" (товарищество с ограниченной ответственностью) в "Вестнике Банка России".
14. <a id="p100039"></a>Пресс-службе Банка России в недельный срок передать по каналам отечественных, зарубежных агентств и средств массовой информации сообщение об отзыве Генеральной лицензии на осуществление банковских операций Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" (товарищество с ограниченной ответственностью).
15. <a id="p100040"></a>Управлению внешних связей и протокольных мероприятий Центрального банка Российской Федерации сообщить банкам - корреспондентам (нерезидентам) Коммерческого банка "МОСКОВИЯ": Dresdner Bank AG (Frankfurt/Main, Germany), The Bank of Now York (New York, USA), Moscow Narodny Bank LTD (London, U.K.), Republik National Bank (New York, USA), Bank Commercial Pour L'Europe Du Nord - Eurobank (Paris, France), Deutche Bank (New Dehli) об отзыве у Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" (товарищество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций и предложить им прекратить операции по его счетам до создания ликвидационной комиссии.
16. <a id="p100041"></a>Территориальным Главным управлениям (Национальным банкам) Центрального банка Российской Федерации, Центральному операционному управлению при Центральном банке Российской Федерации довести содержание настоящего Приказа в официальном порядке в двухдневный срок до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
17. <a id="p100042"></a>Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по г. Москве направить в официальном порядке в день получения настоящий Приказ Коммерческому банку "МОСКОВИЯ" (товарищество с ограниченной ответственностью).
18. <a id="p100043"></a>Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по г. Москве в недельный срок дать сообщение об отзыве Генеральной лицензии у Коммерческого банка "МОСКОВИЯ" (товарищество с ограниченной ответственностью) в местных средствах массовой информации.

<div align="right">

<a id="p100044"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**С.К.ДУБИНИН**

</div>




<a id="p100045"></a>

---