---
title: "Пресс-релиз Росфинмониторинга от 20.01.2011"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2011-01-20
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/press-reliz-rosfinmonitoringa-ot-20012011-2011"
---

## Пресс-релиз Росфинмониторинга от 20.01.2011

# Пресс-релиз Росфинмониторинга от 20.01.2011

"Информационное сообщение для микрофинансовых организаций"


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ПРЕСС-РЕЛИЗ**
от 20 января 2011 года

<a id="p100003"></a>**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

<a id="p100004"></a>4 января 2011 года вступил в силу Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-153-fz-2010/statya-2#p100013) от 5 июля 2010 года N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", в соответствии с которым к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены микрофинансовые организации.
<a id="p100005"></a>Указанным [Законом](https://bukva.ai/docs/zakon-153-fz-2010/statya-2#p100013) на микрофинансовые организации распространяется обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p49) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение.
<a id="p100006"></a>В частности, микрофинансовые организации обязаны:
1. <a id="p100007"></a>Разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
<a id="p100008"></a>В соответствии с [пунктом 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-6-2003#p100011) Постановления Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" и [пунктом 5.3.44](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-329-2004#p100191) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 329 (в редакции [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1149-2010#p100020) Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 1149), правила внутреннего контроля микрофинансовых организаций представляются на согласование в Минфин России в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.
2. <a id="p100009"></a>Назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.
<a id="p100010"></a>Обращаем внимание, что в соответствии с [пунктом 10](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100070) Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждено Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203) лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение в форме целевого инструктажа до вступления в данную должность.
3. <a id="p100011"></a>Сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, указанных в [статье 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, о которых им стало известно в ходе осуществляемой деятельности, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с [пунктом 3 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100232) указанного Федерального закона, в случае возникновения подозрений, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
<a id="p100012"></a>Данная информация представляется в Росфинмониторинг в формате, установленном [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100179) от 07.08.2001 N 115-ФЗ, которая утверждена Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245.
<a id="p100013"></a>Что касается вопроса постановки на учет микрофинансовых организаций в Федеральной службе по финансовому мониторингу, то, учитывая положения действующего законодательства по регулированию отношений в сфере микрофинансовой деятельности, дополнительная постановка на учет микрофинансовых организаций в Росфинмониторинг, не требуется.



<a id="p100014"></a>

---