Статья 2Постановление Правительства РФ от 26.07.1996 № 888

1. Стороны предоставляют в распоряжение друг друга информацию, которая может способствовать выявлению и предотвращению финансовых операций, связанных с легализацией дохода, полученного незаконным путем.

2. Для целей настоящего Соглашения:

а) под «информацией» понимаются любые известные данные, детали, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться операции «отмывания» или использования доходов, полученных незаконным путем, согласно определению соответствующего законодательства;

б) под «доходом» понимаются деньги, денежные документы, ценные бумаги в валюте Российской Федерации, Итальянской Республики и иной иностранной валюте, движимое или недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности либо иная экономическая выгода.

3. Компетентные органы Сторон будут, в частности, осуществлять обмен информацией:

а) правового характера (о контроле за деятельностью финансовых рынков, а также о национальном законодательстве, направленном против «отмывания» доходов, полученных незаконным путем);

б) по взаимной договоренности — о международных перемещениях наличности и валютных ликвидных средств в отношении любой национальной валюты, а также о странах ее происхождения и назначения;

в) о финансовых нарушениях и развитии форм и методов «отмывания» преступных доходов;

г) о финансовых операциях с имуществом, ценностями и другими средствами, которые на основании данных компетентных органов, возможно, получены в результате незаконной деятельности.