Статья 8Постановление Правительства РФ от 30.08.1993 № 871

7.1 К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Совет директоров

8.1. На момент учреждения Компании и в течение всего периода действия запрета на приватизацию предприятий трубопроводного транспорта президент и члены совета директоров назначаются Советом Министров — Правительством Российской Федерации.

Президент Компании на момент ее учреждения является председателем совета директоров.

Председатель совета директоров Компании имеет два голоса, другие члены совета директоров — по одному голосу.

8.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания совета директоров могут созываться по предложению любых двух членов этого совета.

8.3. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает в себя повестку дня заседания. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.

8.4. В повестку заседания совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссией, а также президентом Компании.

8.5. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, членам совета директоров или их представителям по юридическому адресу Компании. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседаний.

8.6. Решения совета директоров Компании принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

вносить предложения по изменению и дополнению Устава и изменению уставного капитала;

утверждать представляемое президентом положение о правлении акционерной Компании;

принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Компании;

принимать правила и регламент проведения заседаний совета директоров;

принимать решения о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений акционерных обществ в соответствии с действующим законодательством;

по представлению президента назначать, увольнять должностных лиц правления Компании;

определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;

принимать по представлению правления решения об осуществлении Компанией капиталовложений, размер которых не превышает 10 процентов годового оборота Компании в предыдущем году (кроме первого года деятельности Компании);

утверждать заключение сделок с активами Компании, размер которых превышает 20 процентов квартального оборота предыдущего квартала, в порядке, установленном собранием акционеров.