---
title: "Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 840"
number: "840"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 1997-07-08
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-840-1997"
---

## Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 840

(ред. от 24.10.2005)

"О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма"

> [!IMPORTANT]
> Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 31.10.2005).


<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
от 8 июля 1997 г. N 840

<a id="p100084"></a>**О ПРОЕКТЕ ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ**
**ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ**
**ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ**
**В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А**
**ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ**
**(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**

<div align="center">

**И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

<a id="p100004"></a>Правительство Российской Федерации постановляет:

</div>

1. <a id="p100085"></a>Одобрить в качестве основы для переговоров представленный Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством внешних экономических связей и торговли Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской Федерации, а также Центральным банком Российской Федерации проект Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (прилагается).

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100006) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100111"></a>*2. Федеральной службе по финансовому мониторингу с участием Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при необходимости других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти формировать делегации для проведения переговоров с уполномоченными органами иностранных государств о заключении межправительственных соглашений, разрабатываемых на основе Типового соглашения, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления.*

> *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.07.2003 [N 441,](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100007) от 24.10.2005 N 638)*

<a id="p100007"></a>*Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации как органу валютного контроля Российской Федерации принимать участие в переговорах с уполномоченными органами иностранных государств о заключении указанных межправительственных соглашений.*
3. <a id="p100112"></a>Федеральной службе по финансовому мониторингу по результатам переговоров представлять в установленном порядке Правительству Российской Федерации согласованные проекты указанных в пункте 2 настоящего Постановления межправительственных соглашений и предложения о подписании этих соглашений от имени Правительства Российской Федерации.

> *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.07.2003 [N 441,](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100008) от 24.10.2005 N 638)*


<a id="p100009"></a>*Председатель Правительства*
Российской Федерации

<div align="right">

**В.ЧЕРНОМЫРДИН**

</div>







<div align="right">

<a id="p100010"></a>Проект

</div>


<a id="p100088"></a>**ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**
________________________________________________________
(название иностранного государства)
**О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С**
**НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ**
**ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ)**
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**

<div align="center">

**И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

</div>


<a id="p100012"></a>    Правительство Российской     Федерации     и     Правительство
___________________________________,    именуемые   в   дальнейшем
(название иностранного государства)
Сторонами,
<a id="p100016"></a>руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами своих государств,
<a id="p100089"></a>придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100090"></a>исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100019"></a>согласились о нижеследующем:

## Статья 1

### <a id="p100020"></a>Статья 1

<a id="p100021"></a>Определения


<a id="p100022"></a>Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:
<a id="p100091"></a>*"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства каждой из Сторон, влекущим за собой юридическую ответственность;*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100012) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100092"></a>*"информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100013) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100093"></a>*"доходы, полученные преступным путем" - вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства каждой из Сторон, влекущего за собой юридическую ответственность.*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100012) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

## Статья 2

### <a id="p100026"></a>Статья 2

<a id="p100027"></a>Предмет Соглашения


1. <a id="p100094"></a>Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

2. <a id="p100029"></a>Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

## Статья 3

### <a id="p100030"></a>Статья 3

<a id="p100031"></a>Компетентные органы


1. <a id="p100032"></a>В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон непосредственно осуществляется компетентными органами, определяемыми каждой из Сторон (далее именуются компетентные органы).
<a id="p100033"></a>В случае изменения официального наименования компетентных органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.
<a id="p100095"></a>*2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы могут заключать протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества.*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100015) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

## Статья 4

### <a id="p100035"></a>Статья 4

<a id="p100036"></a>Формы сотрудничества


<a id="p100037"></a>Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества:
<a id="p100096"></a>а) обмен информацией, которая может способствовать предотвращению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма:

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100097"></a>правового характера, в частности о национальном законодательстве, направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100098"></a>о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100041"></a>о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
<a id="p100099"></a>о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100017) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100100"></a>о финансовых операциях, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены преступным путем, и финансированием терроризма;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100101"></a>б) проведение согласованных действий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

> *(п. "б" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100018) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100102"></a>в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100046"></a>г) оказание помощи:
<a id="p100047"></a>в стажировке специалистов;
<a id="p100103"></a>в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100049"></a>д) иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному законодательству каждой из Сторон.

## Статья 5

### <a id="p100050"></a>Статья 5


<a id="p100051"></a>Содействие в возвращении имущества

<a id="p100104"></a>Стороны оказывают друг другу содействие на основе национального законодательства в возвращении имущества, приобретенного в результате или на средства от незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и изъятого в результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

## Статья 6

### <a id="p100053"></a>Статья 6


<a id="p100054"></a>Гармонизация национального законодательства

<a id="p100105"></a>*Стороны будут стремиться к гармонизации национального законодательства своих государств в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

## Статья 7

### <a id="p100056"></a>Статья 7

<a id="p100057"></a>Порядок предоставления информации


<a id="p100058"></a>Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится в соответствии с национальным законодательством государств каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как на основании запроса, так и по собственной инициативе компетентного органа.
<a id="p100106"></a>Запрос о предоставлении информации должен содержать его краткое обоснование, а также информацию, необходимую для его исполнения (в том числе дату, место и обстоятельства правонарушения).

> *(абзац введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100020) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100107"></a>Каждая из Сторон может отказать в целом или частично в исполнении запроса о предоставлении информации, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства либо противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны.

> *(абзац введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100020) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100108"></a>Об основании отказа в исполнении запроса о предоставлении информации незамедлительно уведомляется запрашивающий компетентный орган.

> *(абзац введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100020) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

## Статья 8

### <a id="p100059"></a>Статья 8

<a id="p100060"></a>Использование информации


<a id="p100109"></a>Компетентный орган одной Стороны гарантирует компетентному органу другой Стороны конфиденциальность информации по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100010) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*

<a id="p100062"></a>Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана кому бы то ни было без письменного согласия компетентного органа Стороны, предоставившего эту информацию.

## Статья 9

### <a id="p100063"></a>Статья 9

<a id="p100064"></a>Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров


<a id="p100065"></a>Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров может осуществляться путем:
<a id="p100066"></a>организации рабочих визитов и обмена представителями, полномочия и функции которых будут определяться компетентными органами Сторон;
<a id="p100067"></a>проведения семинаров;
<a id="p100068"></a>разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

## Статья 10

### <a id="p100069"></a>Статья 10

<a id="p100070"></a>Порядок внесения изменений


<a id="p100071"></a>В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем обмена дипломатическими нотами. Такие изменения будут вступать в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в силу настоящего Соглашения.

## Статья 11

### <a id="p100072"></a>Статья 11

<a id="p100073"></a>Решение спорных вопросов


<a id="p100074"></a>Любые спорные вопросы относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций по дипломатическим каналам.

## Статья 12

### <a id="p100075"></a>Статья 12

<a id="p100076"></a>Вступление в силу и прекращение действия Соглашения


<a id="p100077"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
<a id="p100078"></a>Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
<a id="p100079"></a>Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

<a id="p100110"></a>*Совершено в __________________ "____" ___________ 200__ года в двух экземплярах, каждый на русском и ___________________ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-441-2003#p100024) Правительства РФ от 17.07.2003 N 441)*


<div align="right">

<a id="p100081"></a>За Правительство<br>
Российской Федерации

<a id="p100082"></a>За Правительство<br>
___________________________________<br>
(название иностранного государства)

</div>




<a id="p100083"></a>

---